湖南省婁底市婁某某人民檢察院
起?訴?書(shū)
婁星檢公訴刑訴〔2020〕426號(hào)
被告人劉某某,男,1998年**月**日出生,公民身份證號(hào)碼4325221998********,漢族,高中文化,農(nóng)民,戶籍所在地婁底市婁某某**鎮(zhèn)**村**組,現(xiàn)住婁底市婁某某**大廈**室。因涉嫌收買信用卡信息罪,2019年12月1被婁底市公安局婁星分局刑事拘留,2020年1月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。
被告人朱玎伏,男,1983年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4325221983********,漢族,高中文化,農(nóng)民,戶籍所在地婁底市婁某某**鎮(zhèn)**村**組。曾因犯詐騙罪、妨害信用卡管理罪,2015年5月8日被雙峰縣人民法院判處有期徒刑二年,并處罰金四萬(wàn)元,2016年10月15日刑滿釋放。又因涉嫌詐騙罪,2019年12月1被婁底市公安局婁星分局刑事拘留,2020年1月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。
被告人彭某某,男,2000年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4313212000********,漢族,高中文化,農(nóng)民,戶籍所在地湖南省雙峰縣**街鎮(zhèn)**村**組,住湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**街**棟**單元**樓**。因涉嫌收買信用卡信息罪,2019年12月1被婁底市公安局婁星分局刑事拘留,2020年1月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。
本案由婁底市公安局婁星分局偵查終結(jié),以被告人朱玎伏涉嫌詐騙罪、被告人劉某某、彭某某涉嫌收買信用卡信息罪,于2020年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后,已于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了值班律師及被害人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。其間,因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次(自2020年4月21日至2020年5月21日、2020年7月3日至8月3日);因案情復(fù)雜,延長(zhǎng)審查起訴期限一次(自2020年4月7日至4月21日)。
經(jīng)依法審查查明:
一、詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪
2019年10月20日至11月30日期間,被告人朱玎伏在其位于婁底市**局**棟**單元**室的租房?jī)?nèi),以“私家偵探”的名義在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布幫人找人、收集出軌證據(jù)等信息,并留下微信號(hào)碼的方式實(shí)施詐騙。被害人與朱玎伏通過(guò)微信聯(lián)系后,朱玎伏要求對(duì)方先支付30%的定金,再以需要人身安全金為由,要求被害人繼續(xù)打錢過(guò)來(lái),在被害人將全款打過(guò)來(lái)之后,朱玎伏就不再接聽(tīng)對(duì)方的電話和微信。被告人劉某某明知是犯罪所得的贓款,而幫助朱玎伏將詐騙所獲得的錢轉(zhuǎn)到自己的銀行卡上,再將贓款取現(xiàn)交到朱玎伏的手上,從中獲取6%的好處費(fèi)。經(jīng)查實(shí),被害人周某某、劉某乙、陳某某20名被害人被朱玎伏所詐騙,金額共計(jì)47450元。
二、收買、非法提供信用卡信息罪
被告人劉某某在幫被告人朱玎伏取錢后,認(rèn)為用自己的銀行卡取錢不安全,遂找到被告人彭某某表示要購(gòu)買6張銀行卡,并預(yù)先支付給彭某某3450元。2019年11月27日,彭某某找到李某某要求購(gòu)買銀行卡。隨后李某某使用身份證辦理了3張綁定了手機(jī)卡的銀行卡,再販賣給彭某某,得贓款600元。同日,彭某某又通過(guò)微信聯(lián)系江某某表示要購(gòu)買3張銀行卡。隨后江某某從一個(gè)外號(hào)叫“華寶”的人處拿到3張綁定了手機(jī)卡的銀行卡,再轉(zhuǎn)而販賣給彭某某,得贓款650元。次日,彭某某將購(gòu)買的6張銀行卡全部交給了劉某某。
2019年11月30日,被告人朱玎伏、劉某某先后被公安民警抓獲。同年12月1日凌晨,被告人彭某某被公安民警抓獲。三人到案后均對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:1、抓獲經(jīng)過(guò)、聊天記錄、扣押物品、文件清單、戶籍證明等書(shū)證;2、證人謝某某、江某某、李某某等人的證言;3.被害人周某某、劉某乙、陳某某人的陳述;4、被告人劉某某、朱玎伏、彭某某的供述和辯解;5.提取筆錄、搜查筆錄;6.鑒定結(jié)論。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱玎伏、彭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人劉某某、彭某某收買、非法提供信用卡信息資料;被告人朱玎伏以非法占有為目的,利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙,數(shù)額巨大;劉某某明知是犯罪所得的贓款而予以轉(zhuǎn)移,其行為已分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款、第二百六十六條、第三百一十二條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究劉浩琪的刑事責(zé)任,以詐騙罪追究朱玎伏的刑事責(zé)任,以收買、非法提供信用卡信息罪追究彭某某的刑事責(zé)任。被告人朱玎伏、彭某某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以依法從寬處罰。朱玎伏系累犯,三人均具有坦白情節(jié),劉某某系一人犯數(shù)罪,還應(yīng)分別同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款、第六十七條第三款、第六十九條。建議對(duì)被告人劉某某以涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪判處有期徒刑三年四個(gè)月,并處罰金,以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑一年五個(gè)月,并處罰金,合并有期徒刑四年四個(gè)月,并處罰金;建議對(duì)被告人朱玎伏判處有期徒刑三年兩個(gè)月,并處罰金;建議對(duì)被告人彭某某判處有期徒刑三年,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
婁底市婁某某人民法院
檢察官:鄔穎
2020年8月18日
附:
1.三被告人現(xiàn)羈押于婁底市看守所
2.偵查卷五冊(cè)隨案移送
3.證人、鑒定人名單一份
4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》兩份
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