湖南省婁底市婁某某人民檢察院

起?訴?書

婁星檢公訴刑訴〔2020〕426號

被告人劉某某，男，1998年**月**日出生，公民身份證號碼4325221998********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地婁底市婁某某**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住婁底市婁某某**大廈**室。因涉嫌收買信用卡信息罪，2019年12月1被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，2020年1月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

被告人朱玎伏，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4325221983********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地婁底市婁某某**鎮(zhèn)**村**組。曾因犯詐騙罪、妨害信用卡管理罪，2015年5月8日被雙峰縣人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金四萬元,2016年10月15日刑滿釋放。又因涉嫌詐騙罪，2019年12月1被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，2020年1月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

被告人彭某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4313212000********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省雙峰縣**街鎮(zhèn)**村**組，住湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**街**棟**單元**樓**。因涉嫌收買信用卡信息罪，2019年12月1被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，2020年1月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

本案由婁底市公安局婁星分局偵查終結(jié)，以被告人朱玎伏涉嫌詐騙罪、被告人劉某某、彭某某涉嫌收買信用卡信息罪，于2020年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2020年4月21日至2020年5月21日、2020年7月3日至8月3日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年4月7日至4月21日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2019年10月20日至11月30日期間，被告人朱玎伏在其位于婁底市**局**棟**單元**室的租房內(nèi)，以“私家偵探”的名義在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布幫人找人、收集出軌證據(jù)等信息，并留下微信號碼的方式實施詐騙。被害人與朱玎伏通過微信聯(lián)系后，朱玎伏要求對方先支付30%的定金，再以需要人身安全金為由，要求被害人繼續(xù)打錢過來，在被害人將全款打過來之后，朱玎伏就不再接聽對方的電話和微信。被告人劉某某明知是犯罪所得的贓款，而幫助朱玎伏將詐騙所獲得的錢轉(zhuǎn)到自己的銀行卡上，再將贓款取現(xiàn)交到朱玎伏的手上，從中獲取6%的好處費(fèi)。經(jīng)查實，被害人周某某、劉某乙、陳某某20名被害人被朱玎伏所詐騙，金額共計47450元。

二、收買、非法提供信用卡信息罪

被告人劉某某在幫被告人朱玎伏取錢后，認(rèn)為用自己的銀行卡取錢不安全，遂找到被告人彭某某表示要購買6張銀行卡，并預(yù)先支付給彭某某3450元。2019年11月27日，彭某某找到李某某要求購買銀行卡。隨后李某某使用身份證辦理了3張綁定了手機(jī)卡的銀行卡，再販賣給彭某某，得贓款600元。同日，彭某某又通過微信聯(lián)系江某某表示要購買3張銀行卡。隨后江某某從一個外號叫“華寶”的人處拿到3張綁定了手機(jī)卡的銀行卡，再轉(zhuǎn)而販賣給彭某某，得贓款650元。次日，彭某某將購買的6張銀行卡全部交給了劉某某。

2019年11月30日，被告人朱玎伏、劉某某先后被公安民警抓獲。同年12月1日凌晨，被告人彭某某被公安民警抓獲。三人到案后均對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1、抓獲經(jīng)過、聊天記錄、扣押物品、文件清單、戶籍證明等書證；2、證人謝某某、江某某、李某某等人的證言；3.被害人周某某、劉某乙、陳某某人的陳述；4、被告人劉某某、朱玎伏、彭某某的供述和辯解；5.提取筆錄、搜查筆錄；6.鑒定結(jié)論。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人朱玎伏、彭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、彭某某收買、非法提供信用卡信息資料；被告人朱玎伏以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，數(shù)額巨大；劉某某明知是犯罪所得的贓款而予以轉(zhuǎn)移，其行為已分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第二百六十六條、第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究劉浩琪的刑事責(zé)任，以詐騙罪追究朱玎伏的刑事責(zé)任，以收買、非法提供信用卡信息罪追究彭某某的刑事責(zé)任。被告人朱玎伏、彭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。朱玎伏系累犯，三人均具有坦白情節(jié)，劉某某系一人犯數(shù)罪，還應(yīng)分別同時適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款、第六十七條第三款、第六十九條。建議對被告人劉某某以涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪判處有期徒刑三年四個月，并處罰金，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑一年五個月，并處罰金，合并有期徒刑四年四個月，并處罰金；建議對被告人朱玎伏判處有期徒刑三年兩個月，并處罰金；建議對被告人彭某某判處有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

婁底市婁某某人民法院

檢察官：鄔穎

2020年8月18日

附：

1.三被告人現(xiàn)羈押于婁底市看守所

2.偵查卷五冊隨案移送

3.證人、鑒定人名單一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份