上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2020〕231號

被告人朱某某，男，1980年**月**日生，公民身份號碼3208311980********，漢族，高中文化，無業(yè)，住江蘇省金湖縣鎮(zhèn)**村**組**號。2019年10月28日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月31日延長刑事拘留期限至三十天。2019年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局徐匯分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié),以被告人朱某某涉嫌詐騙罪,于2020年2月4日移送本院審查起訴。本院受理后,于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月4日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月至2017年3月期間，被告人朱某某明知被害人王某某沒有償還能力的情況下，與王某某簽訂借條并通過銀行虛走流水共計200余萬元人民幣（以下幣種均同），王某某實際到手金額為80余萬元。

2017年3月7日，曹某某（已判決）在朱某某授意下，與王某某就其名下本市寶山區(qū)**街**弄**號**室（以下簡稱涉案房產(chǎn)）簽訂虛假房屋買賣合同。

2017年3月8日、9日，張某某（另案處理）在朱某某授意下，通過中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行先后兩筆共走賬215萬元至曹某某賬戶內(nèi)充當(dāng)購房款，后由曹某某轉(zhuǎn)賬至王某某銀行賬戶內(nèi)制造虛假購房流水，王某某將賬戶內(nèi)所得“購房款”全部提現(xiàn)后交還張某某。

2017年3月9日，鄭某某（已判決）在朱某某授意下，與王某某共至上海市黃浦區(qū)公證處辦理涉案房產(chǎn)全權(quán)委托代理公證。

2017年6月，曹某某以銀行流水、走賬記錄等偽造證據(jù)向上海市寶山區(qū)人民法院提起民事訴訟，訴求為王某某交付涉案房屋。

經(jīng)查，涉案房產(chǎn)系拆遷安置房，王某某曾作價150萬和案外人徐某某簽訂《上海市房地產(chǎn)買賣合同》。至案發(fā)，涉案房產(chǎn)尚在王某某名下。

2019年10月28日，被告人朱某某至江蘇省陽澄湖服務(wù)區(qū)報警投案，其到案后對犯罪事實拒不供認(rèn)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.上海市公安局徐匯分局扣押決定書、扣押清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行流水明細(xì)、借據(jù)、收條、被害人王某某的陳述、證人鄭某某證言等一組證據(jù)，證明朱某某通過虛走流水的方式惡意壘高被害人王某某欠款的事實。

2.上海市公安局徐匯分局接受證據(jù)清單、拆遷安置房買賣合同、委托書、上海市黃浦區(qū)公證處公證書、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行流水明細(xì)、民事起訴狀、上海市寶山區(qū)人民法院傳票、撤訴筆錄、證人曹某某證言等，證明被告人朱某某伙同鄭某某、曹某某詐騙涉案房產(chǎn)的事實。

3.上海市房地產(chǎn)買賣合同、上海市房地產(chǎn)權(quán)證、房地產(chǎn)買賣居間協(xié)議、收條復(fù)印件、證人徐某某證言等一組證據(jù)，證明被害人王某某曾作價150萬和案外人徐某某簽訂《上海市房地產(chǎn)買賣合同》的事實。

4.上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、上海市徐某某人民法院刑事判決書、上海市公安局徐匯分局工作情況等，證明本案案發(fā)經(jīng)過、被告人朱某某的到案情況以及同案犯鄭某某、曹某某的判決情況。

5.被告人朱某某的辯解和供述，證明其對犯罪事實拒不供認(rèn)。

本院認(rèn)為,被告人朱某某以非法占有為目的，與他人結(jié)伙詐騙被害人王某某名下涉案房產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人朱某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人朱某某已經(jīng)著手實施犯罪，由于意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察官：李婧

檢察官助理：包蕾

2020年3月19日

附件：

1.被告人朱某某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。

3.相關(guān)法律條文。

????????????《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條已經(jīng)著手實施犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

......?

第四款對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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