?黑龍江省雞西市雞冠區(qū)人民檢察院

起?訴?書

雞冠檢刑訴〔2020〕68號(hào)

被告人朱某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼2303021978********，漢族，中共黨員，?？莆幕?*公司員工，現(xiàn)住黑龍江省雞西市雞冠區(qū)**區(qū)。2019年6月26日被黑龍江省哈爾濱市依蘭縣公安局抓獲，2019年6月28日被雞西市公安局雞冠公安分局刑事拘留，2019年7月31日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由雞西市公安局雞冠公安分局執(zhí)行。

本案由雞西市公安局雞冠公安分局偵查終結(jié)，以被告人朱某涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人和被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院審查后于2019月11月14日、2020月1月13日、2020月5月15日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，于2019年11月13日、2020年1月23日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月12日、2020年3月30日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年5月至2018年12月期間，被告人朱某以能低于市場(chǎng)價(jià)格批發(fā)柴油進(jìn)行倒賣賺取差價(jià)為由，向被害人赫某某“借款”并承諾高額回報(bào)，赫某某考慮到其**公司工作人員的身份，信以為真并先后被騙取人民幣231.75萬(wàn)元，朱某返還赫某某利息人民幣101.51萬(wàn)元，赫某某實(shí)際損失130.24萬(wàn)元，贓款并未被其用于批發(fā)柴油，而是用于支付其他出借人本金、利息及日?；ㄤN；

2、2017年5月至2018年12月期間，被告人朱某以能低于市場(chǎng)價(jià)格批發(fā)柴油進(jìn)行倒賣賺取差價(jià)為由，向被害人赫某某“借款”并承諾高額回報(bào)，赫某某同時(shí)聯(lián)系其友被害人吳某甲，以相同理由說(shuō)服吳某甲“借款”給朱某，朱某明知款項(xiàng)來(lái)源仍多次收受吳某甲的轉(zhuǎn)賬，共計(jì)人民幣179.75萬(wàn)元，朱某返還吳某甲利息人民幣51.5萬(wàn)元，吳某甲實(shí)際損失128.25萬(wàn)元，贓款并未被其用于批發(fā)柴油，而是用于支付其他出借人本金、利息及日?；ㄤN；

3、2018年12月12日，被告人朱某以幫助其表弟完成在銀行的年底攬儲(chǔ)任務(wù)為由，向被害人許某某“借款”，許某某通過(guò)其妻吳某乙銀行卡向朱某轉(zhuǎn)賬人民幣20萬(wàn)元，贓款并未被其用于存儲(chǔ)銀行，而是用于支付其他出借人本金、利息及日?；ㄤN；

4、2018年11月，被告人朱某以能低于市場(chǎng)價(jià)格批發(fā)柴油進(jìn)行倒賣賺取差價(jià)為由，向被害人孟某某“借款”并承諾高額回報(bào)，孟某某考慮到其**公司工作人員的身份，信以為真并先后被騙取人民幣188萬(wàn)元，贓款并未被其用于批發(fā)柴油，而是用于支付其他出借人本金、利息及日?；ㄤN；

5、2018年11月19日，被告人朱某以能低于市場(chǎng)價(jià)格批發(fā)柴油進(jìn)行倒賣賺取差價(jià)為由，向被害人胡某某“借款”并承諾高額回報(bào)，胡某某考慮到其**公司工作人員的身份，信以為真并被其騙取人民幣50萬(wàn)元，贓款并未被其用于批發(fā)柴油，而是用于支付其他出借人本金、利息及日?；ㄤN；

6、2018年6月至11月，被害人張某甲向被告人朱某表示要購(gòu)買柴油，朱某稱可以在省**公司購(gòu)買到比批發(fā)價(jià)更低的柴油，張某甲考慮到其**公司工作人員的身份，信以為真并先后共計(jì)轉(zhuǎn)賬給朱某人民幣280萬(wàn)元，期間朱某已提供給張某甲人民幣80萬(wàn)的柴油，返還給張某甲人民幣100萬(wàn)元，剩余人民幣100萬(wàn)元未返還至張某甲，贓款并未被其用于批發(fā)柴油，而是用于支付其他出借人本金、利息及日?；ㄤN；

7、2018年11月12日被告人朱某以**公司有廉價(jià)柴油批發(fā)進(jìn)行倒賣賺取差價(jià)為由，向被害人姚某某提出“合伙”并承諾分紅回報(bào)，姚某某考慮到其**公司工作人員的身份，信以為真并被其騙取人民幣21.75萬(wàn)元，贓款并未被其用于購(gòu)買柴油，而是用于支付其他出借人本金、利息及日?；ㄤN；

8、2018年12月18日被告人朱某以油價(jià)便宜為由，說(shuō)服被害人購(gòu)買油卡，李某甲考慮到其**公司工作人員的身份，信以為真并被其騙取人民幣35.5萬(wàn)元，贓款并未被其用于購(gòu)買油卡，而是用于支付其他出借人本金、利息及日?；ㄤN；

9、2018年12月11日，被告人朱某以年底柴油便宜，每噸售價(jià)人民幣7200元為由，說(shuō)服被害人王某甲購(gòu)買柴油，考慮到其**公司工作人員的身份，王某甲信以為真承諾購(gòu)買40噸柴油并轉(zhuǎn)賬給朱某人民幣28.8萬(wàn)元，期間朱某已提供給王某甲7噸柴油，價(jià)值人民幣5.04萬(wàn)元，剩余33噸柴油，價(jià)值人民幣23.76萬(wàn)元未返還至王某甲，贓款并未被其用于購(gòu)買柴油，而是用于支付其他出借人本金、利息及日?；ㄤN；

10、2018年12月初，被告人朱某以幫助其完成單位屯油任務(wù)為由，說(shuō)服被害人邢某某購(gòu)買石油并承諾分紅回報(bào)，邢某某考慮到其**公司工作人員的身份，信以為真并先后被其騙取共計(jì)人民幣18萬(wàn)元，贓款并未被其用于購(gòu)買柴油，而是用于支付其他出借人本金、利息及日?；ㄤN；

11、2018年11月12日，被告人朱某謊稱如被害人馬某甲購(gòu)買石油會(huì)給其分紅回報(bào)，馬某甲考慮到其**公司工作人員的身份，信以為真并承諾購(gòu)買10噸柴油，通過(guò)其妻王某乙銀行卡向朱某轉(zhuǎn)賬人民幣8.3萬(wàn)元，贓款并未被其用于購(gòu)買柴油，而是用于支付其他出借人本金、利息及日?；ㄤN；

12、2018年12月19日，被告人朱某以幫助其親屬完成在銀行攬儲(chǔ)任務(wù)為由，向栗某甲打電話求助，栗某甲以相同理由告訴被害人栗某乙，栗某乙信以為真通過(guò)其女劉某某先后向朱某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣45萬(wàn)元，贓款并未被其用于存儲(chǔ)銀行，而是用于支付其他出借人本金、利息及日?；ㄤN；

13、2018年2月至2018年5月，被告人朱某以油價(jià)優(yōu)惠、油價(jià)即將上漲為由，說(shuō)服被害人李某乙購(gòu)買柴油，李某乙考慮到其**公司工作人員的身份，信以為真并先后共轉(zhuǎn)賬給朱某人民幣69萬(wàn)元，期間朱某已提供給李某乙人民幣28萬(wàn)元的柴油，剩余人民幣41萬(wàn)元未返還至李某乙，2018年7月，朱某以幫助其親屬完成在銀行攬儲(chǔ)任務(wù)為由，向李某乙“借款”，李某乙稱手里沒(méi)錢讓朱某聯(lián)系其母親馬某乙，馬某乙通過(guò)李某乙先后向朱某提供現(xiàn)金人民幣87萬(wàn)元，后朱某又以要還信用卡為由，向李某乙“借款”人民幣12萬(wàn)元，朱某先后共騙取李某乙及其母親馬某乙共計(jì)人民幣140萬(wàn)元，贓款并未被其用于購(gòu)買柴油、存儲(chǔ)銀行、信用卡還款，而是用于支付其他出借人本金、利息及日常花銷；

14、2018年11月12日，被告人朱某以在**公司購(gòu)買100噸成品油有優(yōu)惠政策倒賣賺取差價(jià)為由，向被害人李某丙提出“合伙”并承諾分紅回報(bào)，李某丙考慮到其**公司工作人員的身份，信以為真并被其騙取人民幣21.9萬(wàn)元，贓款并未被其用于購(gòu)買柴油，而是用于支付其他出借人本金、利息及日?；ㄤN；

15、2015年6月至2018年12月，被告人朱某以購(gòu)買柴油為由向被害人丁某某“借款”并承諾定期高額回報(bào)，丁某某先后多次以轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金形式給朱某共計(jì)人民幣420萬(wàn)元，朱某返還丁某某人民幣323.65萬(wàn)元，丁某某實(shí)際損失96.35萬(wàn)元，贓款并未被其用于購(gòu)買柴油，而是用于支付其他出借人本金、利息及日常花銷；

16、2016年5月份至2018年11月，朱某以低價(jià)購(gòu)買油卡、購(gòu)買柴油倒賣賺取差價(jià)為由，向被害人鞠某某提出“借款”并承諾高額回報(bào)，鞠某某信以為真并先后以轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金形式給朱某共計(jì)人民幣122萬(wàn)元，朱某返還鞠某某利息人民幣61.45萬(wàn)元，朱某實(shí)際損失60.55萬(wàn)元，贓款并未被其用于購(gòu)買柴油，而是用于支付其他出借人本金、利息及日?；ㄤN。

綜上，被告人朱某共詐騙16起，騙取錢財(cái)共計(jì)人民幣1087.6萬(wàn)元。

經(jīng)偵查，被告人朱某于2019年6月26日被公安機(jī)關(guān)在黑龍江省哈爾濱市依蘭縣抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.?被告人自然情況、受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、臨時(shí)羈押證明、扣押物品清單、在逃人員信息登記表、常住人口基本信息、**公司通報(bào)、證明、借條、銀行電子回單、銀行轉(zhuǎn)賬匯款憑條、銀行交易流水明細(xì)、**公司規(guī)定、成品油市場(chǎng)管理辦法、銀行資金往來(lái)情況明細(xì)表。

2.?證人李某丁、王某丙、張某乙、王某丁、李某戊、李某己、張某丙、劉某甲、張某丁、孫某某、李某庚、呂某某、申某某、陳某甲、陳某乙、高某某、劉某乙的證言。

3.?被害人赫某某、吳某甲、許某某、孟某某、胡某某、張某甲、姚某某、李某甲、王某甲、邢某某、馬某甲、栗某乙、李某乙、李某丙、丁某某、鞠某某的陳述。

本院認(rèn)為，被告人朱某以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物數(shù)額特別巨大的行為，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴。

此致

雞西市雞冠區(qū)人民法院????????????????????

檢察員：張榮斌

?????????????????????????2020年5月13日

附：1.?被告人朱某現(xiàn)羈押于雞西市看守所。

2.全部卷宗和證據(jù)材料。

本起訴書所依據(jù)的法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

?第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定?，依照規(guī)定。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。