安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鏡檢一部刑訴〔2020〕1768號(hào)

被告人朱某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3402041986********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地安徽省蕪湖市弋江區(qū)**街道**幢**單元**室，現(xiàn)住址蕪湖市三山區(qū)**棟**單元**室，無(wú)業(yè)。被告人朱某因犯詐騙罪于2012年5月31日被安徽省蕪湖市弋江區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣三千元；因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2020年5月22日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕪湖市公安局鏡湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人萬(wàn)某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3402031986********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地安徽省蕪湖市弋江區(qū)**路**村**幢**單元**室，現(xiàn)住址蕪湖市三山區(qū)**棟**單元**室，無(wú)業(yè)。被告人萬(wàn)某某因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2020年5月22日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕪湖市公安局鏡湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由蕪湖市公安局鏡湖分局偵查終結(jié)，以被告人朱某、萬(wàn)某某涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2020年7月31日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、關(guān)于惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的事實(shí)

2017年8、9月份，被告人朱某、萬(wàn)某某及同案犯沈德欽（已判決）、丁波（已判決）、陶禹（已判決）、楊杰（已判決）及熊杰（另處）等人在本市世茂濱江希爾頓寫(xiě)字樓403室共同投資創(chuàng)立“龍騰創(chuàng)投”公司。各被告人以“零用貸”、“空放貸”模式對(duì)外借款，以“行規(guī)”為由誘騙被害人簽訂雙倍借條虛增債權(quán)，收取服務(wù)費(fèi)、上門(mén)費(fèi)、保證金等費(fèi)用，再收取高額利息，侵害被害人的財(cái)產(chǎn)。在公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中對(duì)被害人肆意認(rèn)定、故意制造違約，以暴力、拘禁或“軟暴力”等手段進(jìn)行催收或勒索各被害人，形成以沈德欽為首要分子的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)的具體犯罪事實(shí)如下：

（一）關(guān)于詐騙的事實(shí)

1、2017年8月28日，被害人伍某某在龍騰公司欲借款“空放貸”10000元，簽訂20000元的借條，扣除服務(wù)費(fèi)、保證金、上門(mén)費(fèi)后，實(shí)際借款6000元。同年9月18日，被害人伍某某還款7500元。被害人伍某某被詐騙金額為14000元，其中既遂1500元。

（二）關(guān)于敲詐勒索的事實(shí)

1、2017年11月中旬，被害人俞某某在龍騰公司欲借款“空放貸”80000元，簽訂100000元的借條，扣除服務(wù)費(fèi)、上門(mén)費(fèi)、首期利息等費(fèi)用后，實(shí)際借款60000元。后逾期被被告人朱某、萬(wàn)某某及同案犯沈德欽、丁波、楊杰使用暴力催收后還款92000元。被害人俞某某被敲詐勒索金額為32000元。

2、2017年9月份左右，被害人陳某某因急需用錢(qián)，在本市鏡湖區(qū)偉星金融大廈的小貸公司借款。同年11月中旬，被害人陳某某因借款過(guò)多無(wú)力償還被一個(gè)小貸公司業(yè)務(wù)員介紹到龍騰公司借貸。11月14日，被害人陳某某到龍騰公司借款。同案犯沈德欽負(fù)責(zé)面審，最終決定借款給被害人陳某某“零用貸”10000元。按照沈德欽、楊杰的要求，被害人陳某某簽訂20000元的借條，但扣除服務(wù)費(fèi)、上門(mén)費(fèi)、介紹費(fèi)、首期利息，實(shí)際借款至多7000元，每天還款一期，每期863元。被害人陳某某從11月15日至21日，共還款7期共計(jì)6041元。11月20日，被害人陳某某在龍騰公司又借款兩筆“零用貸”，分別為5000元、10000元，簽訂10000元、20000元的借條，扣除平臺(tái)費(fèi)、上門(mén)費(fèi)、保證金，實(shí)際借款3800元、6200元，每期還款1150元。11月21日，被害人陳某某還款1150元。11月24日下午，被害人陳某某因在其他小貸公司借款被發(fā)現(xiàn)。當(dāng)晚8時(shí)，沈德欽等人將被害人陳某某帶回龍騰公司催收，以違約為由要求支付40000元。在龍騰公司內(nèi)，被害人陳某某遭到被告人朱某、萬(wàn)某某、沈德欽、丁波、楊杰等人的恐嚇，并被丁波使用電棍電擊。被害人陳某某被迫向朋友借錢(qián)希望能滿(mǎn)足對(duì)方的要求。次日凌晨1時(shí)許，被害人陳某某才從朋友處借得20000元。在沈德欽、楊杰、丁波、朱某、陶禹等人的押送下，被害人陳某某到和朋友約定的地點(diǎn)取到錢(qián)，將20000元轉(zhuǎn)給楊杰。同案犯沈德欽等人以未達(dá)到40000元為由要將被害人陳某某帶回公司繼續(xù)催收。被害人陳某某苦苦哀求并承諾25日白天一定會(huì)到公司還款才得以脫身。期間被害人陳某某被非法限制人身自由6小時(shí)左右。11月25日下午，被害人陳某某因?yàn)楹ε轮鲃?dòng)到龍騰公司按照沈德欽等人的要求補(bǔ)簽一張20000余元的欠條，每天還款1438元。之后，被害人陳某某共計(jì)還款18752元。綜上，被害人陳某某被敲詐勒索金額28943元。

3、2017年12月初，被害人謝某某委托同案犯胡月祥幫助自己辦理房屋抵押貸款，希望能一次性結(jié)清自己在外的全部債務(wù)。胡月祥將這個(gè)消息告訴被告人朱某、萬(wàn)某某、沈德欽等人，并和沈德欽商議，可以拖久一點(diǎn)向被害人謝某某多要一些費(fèi)用。沈德欽希望胡月祥可以盡量拖延辦理時(shí)間，以逾期為由向被害人謝某某收取逾期費(fèi)用，事成之后，支付胡月祥好處費(fèi)。胡月祥認(rèn)為辦理房屋抵押貸款需要的時(shí)間是可以滿(mǎn)足沈德欽的要求的，就同意這一提議。后沈德欽又和被告人朱某、萬(wàn)某某、丁波、楊杰、陶禹商議以此方案向被害人謝某某收取逾期費(fèi)。眾人都未表示反對(duì)。2017年12月27日，被害人謝某某在胡月祥的陪同下到龍騰公司提前結(jié)清欠款。在支付400000余元結(jié)清欠款后，丁波按照計(jì)劃以逾期為由向被害人謝某某收取逾期費(fèi)90000元。被告人萬(wàn)某某、朱某、沈德欽、丁波、楊杰也在催促謝某某還款。被害人謝某某乞求能少支付些違約金，最后其被迫支付60000元。事后，同案犯胡月祥分得20000元，沈德欽分得10000元，被告人朱某、萬(wàn)某某、丁波、陶禹分得7000元，楊杰分得2000元。被害人謝某某被敲詐勒索金額為60000元。

4、2018年2月28日，被害人謝某某被同案犯沈德欽約到本市**小區(qū)附近的浴場(chǎng)。被告人朱某、萬(wàn)某某、沈德欽、丁波、陶禹以違約為由要求被害人謝某某支付違約金15000元。被害人謝某某知道對(duì)方的手段被迫支付15000元給沈德欽。事后，15000元被被告人朱某、萬(wàn)某某及沈德欽、丁波、陶禹均分。被害人謝某某被敲詐勒索金額為15000元。

二、關(guān)于非惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的事實(shí)

（一）關(guān)于詐騙的事實(shí)

1、2017年5、6月份，被告人朱某、萬(wàn)某某及沈德欽、胡希彬、丁波、陶禹共同出資，使用同案犯胡希彬租賃的徽商財(cái)富廣場(chǎng)904室作為辦公地點(diǎn)，合伙對(duì)外放貸。各被告人以“零用貸”模式對(duì)外借款，以“行規(guī)”為由誘騙被害人簽訂雙倍借條，收取服務(wù)費(fèi)、上門(mén)費(fèi)、保證金等費(fèi)用，再收取高額利息，侵害被害人的財(cái)產(chǎn)。同年7月某日，被害人伍某某在徽商財(cái)富廣場(chǎng)904室欲借款“零用貸”15000元，簽訂30000元的借條，扣除服務(wù)費(fèi)、保證金、上門(mén)費(fèi)后，實(shí)際借款10500元，后還款19504元。被害人伍某某被詐騙數(shù)額為19500元，其中既遂9004元。

（二）關(guān)于敲詐勒索的事實(shí)

1、2017年8月9日，同案犯沈德欽得知被害人謝某某在他人處借款，遂和被告人萬(wàn)某某、朱某、胡希彬、陶禹、丁波等人商議，可以以此為由要求被害人謝某某支付違約金。當(dāng)日下午6時(shí)左右，被害人謝某某被電話通知到沈德欽位于徽商財(cái)富廣場(chǎng)904室的辦公室。當(dāng)時(shí)，被害人謝某某遭到被告人朱某、萬(wàn)某某、丁波的威逼要求其支付違約金20000元，而同案犯沈德欽、胡希彬則在一旁假意勸說(shuō)。當(dāng)晚10時(shí)許，被害人謝某某被迫支付違約金10000元才得以脫身。該違約金被被告人朱某、萬(wàn)某某及沈德欽、丁波、胡希彬、陶禹私分。期間被害人謝某某被限制人身自由約4小時(shí)。被害人謝某某被敲詐勒索金額為10000元。

被告人朱某、萬(wàn)某某于2020年5月21日在蕪湖市三山區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室內(nèi)被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶(hù)籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2、同案犯沈德欽、丁波、楊杰、胡希彬、陶禹等人的證言；

3、被害人謝某某、陳某某、俞某某、伍某某的陳述；

4、被告人朱某、萬(wàn)某某的供述與辯解；

5、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人朱某、萬(wàn)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某、萬(wàn)某某伙同同案犯沈德欽等人在公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中對(duì)被害人肆意認(rèn)定、故意制造違約，以暴力、拘禁或“軟暴力”等手段進(jìn)行催收或勒索各被害人，形成以沈德欽為首要分子的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人朱某、萬(wàn)某某假借民間借貸之名，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物9004元，數(shù)額較大；伙同他人以非法占有為目的，多次敲詐勒索他人財(cái)物145943元，數(shù)額巨大，該二人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百六十六條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某、萬(wàn)某某均一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款之規(guī)定處罰。被告人朱某、萬(wàn)某某到案后均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。本院打擊犯罪，維護(hù)人民群眾的人身和財(cái)產(chǎn)安全，懲處“套路貸”犯罪行為，打擊黑惡勢(shì)力，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院

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檢察官：魏巧玲

檢察官助理：潘廣志

2020年8月24日

附件：1.被告人朱某、萬(wàn)某某現(xiàn)羈押于蕪湖市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。