江蘇省東?？h人民檢察院

起?訴?書

東檢二部刑訴〔2020〕46號

被告人朱某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3207221981********，漢族，大專文化，東?？h**合作社法人、東?？h**開發(fā)有限公司、某甲超市、某乙超市實際經(jīng)營人，東?？h**鎮(zhèn)人大代表，戶籍所在地江蘇省東?？h，住東海縣**鎮(zhèn)**村**號（**路某甲超市），因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月29日被東?？h公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由東海縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人朱某甲于2016年11月8日在東?？h平明鎮(zhèn)駐地其經(jīng)營的超市隔壁租賃房屋、注冊成立東?？h**合作社，以口口相傳、存款贈禮品等方式公開非法吸收公眾存款，并于2018年下半年將該合作社搬遷到相距約十余米、農(nóng)行東?？h支行租賃作為營業(yè)網(wǎng)點使用的房屋內(nèi)繼續(xù)經(jīng)營至2020年1月。經(jīng)專項審計，東?？h**合作社自2017年1月1日至2020年1月10日止共吸收儲戶509戶、存款本金人民幣4689.8194萬元，剩余未歸還儲戶156人、存款本金人民幣1164.3595萬元（剔除支取的利息且保留正數(shù)）。

被告人朱某甲到案后如實供述犯罪事實；自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?東?？h公安局接受記賬憑證等清單及照片、部分入股憑條復印件、發(fā)還電腦清單、工商注冊資料及營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)銀行賬戶交易明細、房屋租賃合同、農(nóng)行東?？h支行證明、東?？h金融辦證明等相關(guān)書證；

2.?證人張某某、朱某乙、李某某、朱某丙、楊某某、徐某某、孫某某、沈某甲、楊某某、沈某乙等17人證言；

3.?被告人朱某甲供述和辯解；

4.?徐州華興會計師事務所有限公司徐華會專審[2020]第70號專項審計報告。

本院認為，被告人朱某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人朱某甲到案后如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省東?？h人民法院

檢察官：俞中平

2020年11月5日

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附件：

1.被告人朱某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谧∷?，電?985115****、1305606****。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。