浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起 訴 書

拱檢刑訴〔2020〕7號

被告人朱某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3301821990********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地浙江省建德市**街道**路**幢**單元**室。因本案于2019年4月4日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月10日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年7月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，聽取其供述和辯解，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月起，曹某甲（已判刑）糾集人員設(shè)立杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱：**公司）、杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、**公司等，從事以簽訂空白合同、制造虛假銀行流水、肆意認(rèn)定違約、惡意壘高借款金額、軟暴力逼債為主要特征的“套路貸”犯罪活動，并在違法犯罪過程中逐步形成以曹某甲為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以葛某某、朱某乙、曹某丙（均已判刑）等人為骨干成員的組織穩(wěn)定、層級結(jié)構(gòu)明確、人數(shù)眾多、勢力龐大的黑社會性質(zhì)組織。2017年5月，曹某甲等人為了保障組織的資金安全，與被告人朱某甲合謀，企圖利用朱某甲的律師身份，在被害人不知情的情況下，由朱某甲代為參加訴訟，認(rèn)可曹某甲一方的非法訴求，進(jìn)而達(dá)到通過訴訟非法獲取被害人財物的目的。2017年6月至11月，被告人朱某甲在志勝公司等場所，讓前來借款的朱某丙等14名被害人在空白的授權(quán)委托書、委托代理合同等文書上署名捺印并拍攝視頻。朱某甲以交通費(fèi)等名義從被害人處收取500元至800元不等的費(fèi)用。在曹某甲、曹某丙等人以訴訟方某某被害人金某某、郭某某、包某某非法索債的過程中，被告人朱某甲與曹某甲等人惡意串通，在被害人不知情的情況下，利用之前被害人簽署的空白文書，以被害人訴訟代理人的身份配合曹某甲等人完成調(diào)解、執(zhí)行程序，侵害了被害人的合法權(quán)益。被告人朱某甲從曹某甲處獲得6000元報酬。

具體犯罪事實如下：

1.2017年6月，被告人朱某甲伙同曹某甲、葛某某、朱某乙、李某甲、李某乙、錢某某、劉某某、王某甲、（均已判刑）等人以上述手段，騙得被害人朱某丙人民幣367.6萬元；

2.2017年6月，被告人朱某甲伙同曹某甲、葛某某、朱某乙、錢某某等人以上述手段，騙得被害人虞某甲人民幣25.4萬元；

3.2017年6月30日，被告人朱某甲伙同曹某甲、朱某乙、葛某某、曹某丙、劉某某、胡某某（已判刑）等人以上述手段，詐騙被害人金某某人民幣53.5萬元（未實際取得）；

4.2017年6月30日，被告人朱某甲伙同曹某甲、朱某乙、胡某某、葛某某、劉某某等人以上述手段，騙得被害人張某某人民幣32.1萬元；

5.2017年8月17日，被告人朱某甲伙同曹某甲、葛某某、朱某乙、胡某某等人以上述手段，騙得被害人黃某某人民幣9.2萬元；

6.2017年8月28日，被告人朱某甲伙同曹某甲、朱某乙、葛某某、曹某丙、李某甲、胡某某、程某某、吳某某（均已判刑）等人以上述手段，詐騙被害人包某某人民幣3.2萬元（未實際取得）；

7.2017年8月28日，被告人朱某甲伙同曹某甲、曹某丙、朱某乙、葛某某、錢某某、李某某、程某某（均已判刑）等人以上述手段，詐騙被害人蔣某某人民幣40.88萬元（未實際取得）；

8.2017年9月4日，被告人朱某甲伙同曹某甲、胡某某、朱某乙、曹某丙、李某甲等人以上述手段，騙得被害人黃某某人民幣22.4萬元；

9.2017年9月，被告人朱某甲伙同曹某甲、朱某乙、葛某某、曹某丙、錢某某、程某某等人以上述手段，詐騙被害人郭某某人民幣32.47萬元（未實際取得）；

10.2017年10月13日，被告人朱某甲伙同曹某甲、朱某乙、李某甲、胡某某、程某某、吳某某、曹某丙、劉某某等人以上述手段，詐騙被害人虞某乙人民幣48萬元（未實際取得）；

11.2017年10月20日，被告人朱某甲伙同曹某甲、朱某乙、李某甲、曹某丙、劉某某等人以上述手段，騙得被害人葉某某人民幣10萬元；

12.2017年10月，被告人朱某甲伙同曹某甲、朱某乙、吳某某、錢某某、汪某某、涂某甲、涂某乙、彭某某（均已判刑）等人以上述手段，騙得被害人王某乙人民幣54.54萬元；

13.2017年11月，被告人朱某甲伙同曹某甲、朱某乙、李某甲、曹某丙、劉某某等人以上述手段，騙得被害人潘某某人民幣9萬元；

14.2017年11月24日，被告人朱某甲伙同曹某甲、朱某乙、胡某某、曹某丙、吳某某、李某甲等人以上述手段，騙得被害人瞿某某人民幣20萬元。

2019年4月3日，民警在杭州市蕭山區(qū)綠都百瑞廣場2幢1單元1402室內(nèi)將被告人朱某甲抓獲，并對被告人朱某甲的蘋果牌手機(jī)一部、戴爾牌筆記本電腦1臺依法予以扣押，對其在中國農(nóng)業(yè)銀行以及中國工商銀行的賬戶依法予以凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、扣押物品、文件清單、調(diào)取證據(jù)清單、微信聊天記錄、借款合同、銀行賬戶明細(xì)、財產(chǎn)保全裁定書、財產(chǎn)保全協(xié)助執(zhí)行通知書、民事調(diào)解書、民事判決書、刑事判決書、刑事裁定書等書證；

2.被害人郭某某、包某某、金某某等人的陳述；

3.證人曹某甲、于某某、錢某某等人的證言；

4.被告人朱某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄、電子證物檢查筆錄等；

6.手機(jī)視頻。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實、隱瞞真相方式騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢 察 員：朱媚

2020年1月17日

附：

1.被告人朱某甲現(xiàn)羈押于拱墅區(qū)看守所。

2.偵查卷宗35冊。