上海市金山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬金檢三部刑訴〔2020〕90號

被告人朱某甲，男，1983年**月**日生，公民身份號碼：3213211983********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營，戶籍在江蘇省宿遷市宿豫區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2017 年6 月因犯非法拘禁罪被上海市楊浦區(qū)人民法院判處拘役六個月；2018 年2 月因犯敲詐勒索罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個月并處罰金人民幣三千元。2020年1月14日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同月17日延長刑事拘留期限至三十日，同年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月7日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人朱某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月，被害人朱某乙向被告人朱某甲、黃某某等人（另案處理）借款人民幣20萬元，并寫下40萬元借據(jù)一張，朱某甲等人通過某某甲轉(zhuǎn)賬制造40萬元的流水。后因朱某乙無力歸還借款，朱某甲隱瞞真實情況，持40萬元借條向金山區(qū)人民法院提起訴訟并獲勝訴。截至案發(fā)，錢款尚未執(zhí)行。

2020年1月14日，被告人朱某甲在上海市閔行區(qū)永躍路782 弄附近被民警抓獲，其被逮捕后如實供述了自己的犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1.被害人朱某乙的陳述、某某乙、公安機關(guān)調(diào)取的借據(jù)、收據(jù)、某某甲交易明細(xì)及出具的工作情況，證實其向朱某甲等人寫下翻倍借條進行借款后被提起訴訟的經(jīng)過。

2.同案關(guān)系人黃某某的供述及某某乙，證實其伙同被告人朱某甲借款給被害人朱某乙，實施簽訂翻倍借條、制造虛假流水、以翻倍借條提起訴訟等套路貸行為的情況。

3.證人李某某、侯某某、王某某、劉某某、朱某丙的證言，證實被害人朱某乙向被告人朱某甲、黃某某借款的具體經(jīng)過。

4. 公安機關(guān)調(diào)取的民事起訴狀、民事判決書、執(zhí)行裁定書，證實2015年12月21日被告人朱某甲向金山區(qū)人民法院起訴要求朱某乙歸還借款40萬元。2016年6月2日，法院經(jīng)開庭審理，判決支持朱某甲的訴求，截至目前尚未執(zhí)行到位。

5.公安機關(guān)出具的偵破經(jīng)過，證實本案的案發(fā)及被告人朱某甲的到案經(jīng)過。

6.公安機關(guān)調(diào)取的戶籍資料及刑事判決書，證實被告人朱某甲的年齡等基本身份情況及其受過刑事處罰情況。

7.被告人朱某甲的供述、某某乙及簽署的具結(jié)書，均對上述犯罪事實供認(rèn)不諱，并愿意認(rèn)罪認(rèn)罰。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人朱某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲伙同他人以非法占有為目的，意圖騙取被害人錢款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人朱某甲已經(jīng)著手實行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人朱某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人朱某甲有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣七千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官高菲

檢察官助理李軻

2020年5月7日

附：

1.被告人朱某甲現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2.偵查卷宗一冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.《聽取值班律師意見材料》一份。

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條 詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其它特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十三條 已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第六十七條第三款 犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。