浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2020〕1014號

被告人朱某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3306811984********，漢族，文化程度大學(xué)本科，農(nóng)民，住諸暨市**鎮(zhèn)**村**號,?因本案于2019年8月1日被諸暨市公安局刑事拘留，同年8月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人丁朱某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人依法享有委托辯護(hù)人等訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案卷材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，于2020年3月9日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，諸暨市公安局于同年4月9日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月26日,傅某甲、彭某某（均已起訴）在香港特別行政區(qū)注冊成立****化妝品有限公司；2016年10月25日,又注冊成立****化妝品有限公司，住所地：諸暨市**鎮(zhèn)**村**村，傅某乙任法定代表人；2018年3月14日，傅某甲又注冊成立****股份有限公司，住所地：諸暨市**鎮(zhèn)**路**號，傅某甲任法定代表人；同年5月8日，又注冊成立****化妝品有限公司，住所地：諸暨市**鎮(zhèn)**社區(qū)**自然村，傅某甲任法定代表人。傅某甲、彭某某在經(jīng)營過程中，設(shè)計出加盟返利營銷模式，并陸續(xù)招募傅某乙、許某某、馮某甲、邵某某、馮某乙等人（均已起訴）加入公司，委任為公司管理人員，負(fù)責(zé)日常經(jīng)營管理、財務(wù)、宣傳、推廣等工作。

2015年左右開始，傅某甲、彭某某先后以****化妝品有限公司、****化妝品有限公司等名義與加盟商簽訂加盟合同，以經(jīng)營****一次性祛斑化妝品為名從事傳銷活動。通過組織招商會、培訓(xùn)會、網(wǎng)站及微信公眾號發(fā)布等形式對伊人時光一次性祛斑化妝品進(jìn)行虛假宣傳，以賺取高額利潤為誘餌，在全國各地大量吸引人員加盟。傅某甲、彭某某要求交納加盟費即每人購買29800元（后調(diào)整為59800元、69800元）產(chǎn)品后才能成為公司加盟商，同時鼓勵加盟商吸引他人加盟，將下級加盟商交納的加盟費的30%給予上級推薦人作為返利。具體模式為：1、A購買29800元（后調(diào)整為59800元、69800元）化妝品成為加盟商，享有推薦B的資格，可以分得B加盟費的30%；2、A加B業(yè)績達(dá)到30萬元，A可分得B發(fā)展的C加盟費的10%；3、A加B加C三個月內(nèi)業(yè)績達(dá)到100萬元或者A加B的業(yè)績達(dá)到100萬元，A額外分得所有下線新加入人員加盟費的7%（即新B的37%、新C層的17%，D、E、F等的7%）；4、當(dāng)A業(yè)績超過100萬元，下線某條B（如B1）業(yè)績也達(dá)100萬元，A只能分得B1下面所有新加入人員加盟費的3%，當(dāng)該條B（如B1）下面的某條C（如C1）業(yè)績也達(dá)到100萬元，A不再分C1以下新加入會員加盟費。當(dāng)下線業(yè)績超過上線時可脫離上線。至2018年6月份，該傳銷組織共發(fā)展成員1萬余人，收取資金6.6億余元，其中支付加盟商返利2.98億余元。

被告人朱某甲自2017年初成為公司加盟商，共發(fā)展成員58人左右，直接或間接收取傳銷資金400萬元左右，獲返利74余萬元。

案發(fā)后，被告人朱某甲退繳非法獲利5萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：層級圖，協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、賬單、銀行交易記錄，暫扣款票據(jù)，人口信息等；

2.證人證言：證人謝某某、馬某某、付某某、周某甲、劉某某、邱某某、顏某某、周某乙的證言，歸案經(jīng)過；?

3.被告人朱某甲及同案犯傅某甲、彭某某、朱某乙等人的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：電子證據(jù)檢查、封存記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人朱某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲作為****化妝品有限公司等公司的起關(guān)鍵作用的人員，以經(jīng)銷****一次性祛斑化妝品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。被告人朱某甲系從犯，依法可以從輕或減輕處罰。被告人朱某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。故對被告人朱某甲應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

浙江省諸暨市人民法院??

檢察員：***???????

????????????????????????????2020年5月6日??????

附：

????1.被告人朱某甲（188********）現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.移送偵查卷宗4冊；

3.移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

4.移送適用簡易程序建議書1份；

5.移送量刑建議書1份。