廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

南市良檢刑訴〔2019〕175號(hào)

被告人朱某甲，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5130311973********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地：四川省廣安市鄰水縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年2月19日被南寧市公安局良慶分局刑事拘留，同年3月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南寧市公安局良慶分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局良慶分局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年6月22日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：被告人朱某甲自2012年起來(lái)到廣西南寧市參與以交錢(qián)申購(gòu)份額的“資本運(yùn)作”、又叫“金融消費(fèi)投資”傳銷(xiāo)組織，通過(guò)拉人頭發(fā)展下線，形成上下層傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，要求下線交錢(qián)申購(gòu)份額，并依照層級(jí)網(wǎng)絡(luò)排位、級(jí)別和發(fā)展下線的數(shù)量來(lái)獲取非法收益的方式進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。該“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織的運(yùn)作模式是：加入行業(yè)必須交錢(qián)申購(gòu)組織內(nèi)的份額，第1份是3800元，后面20份每份是3300元，申購(gòu)21份要繳納69800元。該傳銷(xiāo)組織以累積份額數(shù)來(lái)實(shí)行晉升模式：1-2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3-9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10-64份是主任級(jí)別，65-599份是經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別。該傳銷(xiāo)模式規(guī)定，上線人員按照級(jí)別高低對(duì)下線人員交納的申購(gòu)款根據(jù)組織網(wǎng)絡(luò)層級(jí)排位和發(fā)展下線的數(shù)量以固定比例進(jìn)行提成。通過(guò)銀行流水交易信息、歸案同體系人員供述、證人證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)本案被告人朱某甲是大經(jīng)理級(jí)別。

被告人朱某甲自2012年起來(lái)到南寧市加入該“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織，發(fā)展了朱某乙、游某某等人，隨著傘下人員的滾動(dòng)增加，朱某甲很快晉升為大經(jīng)理級(jí)別，負(fù)責(zé)辦理申購(gòu)手續(xù)、講解行業(yè)內(nèi)容，朱某甲所在“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織內(nèi)部參與人員超過(guò)三十人，其層級(jí)超過(guò)三級(jí)，在該傳銷(xiāo)組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)的重要作用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、銀行流水等書(shū)證；2.證人薛某某、李某某、吳某甲、何某某、張某某、包某某、吳某乙的證言及辨認(rèn)筆錄；3.歸案同體系人員祝某某的供述；4.被告人朱某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為,被告人朱某甲違反國(guó)家法律規(guī)定，從事拉人頭買(mǎi)份額的傳銷(xiāo)活動(dòng)，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人民法院

檢?察?員：肖祥勇

2019年7月4日

附：

1.被告人朱某甲現(xiàn)羈押于南寧市第三看守所；

2.全部案件材料（共貳冊(cè)）；

3.提訊證、換押證（各壹份）。