廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市良檢刑訴〔2019〕175號

被告人朱某甲，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼：5130311973********，漢族，高中文化，戶籍所在地：四川省廣安市鄰水縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年2月19日被南寧市公安局良慶分局刑事拘留，同年3月26日經本院批準逮捕，次日由南寧市公安局良慶分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局良慶分局偵查終結，以被告人朱某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院于2019年6月22日依法延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：被告人朱某甲自2012年起來到廣西南寧市參與以交錢申購份額的“資本運作”、又叫“金融消費投資”傳銷組織，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下層傳銷網絡關系，要求下線交錢申購份額，并依照層級網絡排位、級別和發(fā)展下線的數量來獲取非法收益的方式進行傳銷活動。該“資本運作”傳銷組織的運作模式是：加入行業(yè)必須交錢申購組織內的份額，第1份是3800元，后面20份每份是3300元，申購21份要繳納69800元。該傳銷組織以累積份額數來實行晉升模式：1-2份是業(yè)務員級別，3-9份是業(yè)務組長級別，10-64份是主任級別，65-599份是經理級別，600份以上是老總級別。該傳銷模式規(guī)定，上線人員按照級別高低對下線人員交納的申購款根據組織網絡層級排位和發(fā)展下線的數量以固定比例進行提成。通過銀行流水交易信息、歸案同體系人員供述、證人證言及辨認筆錄，證實本案被告人朱某甲是大經理級別。

被告人朱某甲自2012年起來到南寧市加入該“資本運作”傳銷組織，發(fā)展了朱某乙、游某某等人，隨著傘下人員的滾動增加，朱某甲很快晉升為大經理級別，負責辦理申購手續(xù)、講解行業(yè)內容，朱某甲所在“資本運作”傳銷組織內部參與人員超過三十人，其層級超過三級，在該傳銷組織中起到組織、領導的重要作用。

認定上述事實的證據如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經過、戶籍證明、銀行流水等書證；2.證人薛某某、李某某、吳某甲、何某某、張某某、包某某、吳某乙的證言及辨認筆錄；3.歸案同體系人員祝某某的供述；4.被告人朱某甲的供述和辯解。

本院認為,被告人朱某甲違反國家法律規(guī)定，從事拉人頭買份額的傳銷活動，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經濟秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人民法院

檢?察?員：肖祥勇

2019年7月4日

附：

1.被告人朱某甲現羈押于南寧市第三看守所；

2.全部案件材料（共貳冊）；

3.提訊證、換押證（各壹份）。