安徽省天長(zhǎng)市人民檢察院

起?訴?書

天檢一部刑訴〔2020〕53號(hào)

被告人朱某甲（綽號(hào)“**”），男，1956年**月**日出生，安徽省天長(zhǎng)市人，身份證號(hào)碼3423211956********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住安徽省天長(zhǎng)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)樓西邊第一車庫（戶籍所在地安徽省天長(zhǎng)市**鎮(zhèn)**社區(qū)**隊(duì)**號(hào)）。被告人朱某甲曾因犯教唆聚眾擾亂交通秩序罪，于1998年12月18日被安徽省天長(zhǎng)市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月。被告人朱某甲因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年5月22日被天長(zhǎng)市公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由天長(zhǎng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由天長(zhǎng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年8月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人趙士春、被害人沈某某、丁某某等人的意見，審查了全部案件材料。其間，因需要補(bǔ)充證據(jù)退回天長(zhǎng)市公安局補(bǔ)充偵查2次（2019年10月12日至2019年11月12日、2019年12月27日至2020年1月22日）；依法延長(zhǎng)審查起訴期限3次（2019年9月29日至2019年10月13日、2019年12月13日至2019年12月27日、2020年2月23日至2020年3月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2018年間，被告人朱某甲利用民營(yíng)企業(yè)在稅務(wù)申報(bào)、納稅管理過程中難免有不規(guī)范、不及時(shí)等瑕疵及擔(dān)心被稅務(wù)部門封賬稽查的心態(tài)，找到天長(zhǎng)市部分民營(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)人稱：其有親戚在滁州市國(guó)稅局當(dāng)部門領(lǐng)導(dǎo)，如不配合就找企業(yè)麻煩、稅務(wù)局會(huì)查賬等，脅迫11家民營(yíng)企業(yè)購(gòu)買其推銷的塑料粒子，貨值15317201.35元，從中非法獲利270000元；脅迫8家民營(yíng)企業(yè)購(gòu)買其推銷的高于市場(chǎng)零售價(jià)約27％的白酒，貨值約223000元，從中非法獲利60000元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2012年上半年至2013年3月間，被告人朱某甲脅迫安徽**儀表電纜集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人沈某某購(gòu)買其推銷的塑料粒子計(jì)1076790元。

2.2012年10月份左右，被告人朱某甲脅迫安徽**儀表線纜有限公司負(fù)責(zé)人丁某某購(gòu)買其推銷的塑料粒子計(jì)8600元。

3.2012年至2013年間，被告人朱某甲脅迫安徽**儀表電纜有限公司負(fù)責(zé)人徐某某購(gòu)買其推銷的塑料粒子計(jì)751318.9元。

4.2014年間，被告人朱某甲脅迫安徽**儀表電纜有限公司負(fù)責(zé)人徐某某購(gòu)買其推銷的高于市場(chǎng)零售價(jià)的雜牌低檔白酒40箱（6瓶/箱，計(jì)240瓶，推銷價(jià)100元／瓶）計(jì)24000元。

5、2013年至2015年2月間，被告人朱某甲脅迫安徽**電纜有限公司負(fù)責(zé)人朱某乙購(gòu)買其推銷的塑料粒子計(jì)696260元。

6.2016年年初左右，被告人朱某甲脅迫安徽**電纜有限公司負(fù)責(zé)人朱某乙購(gòu)買其推銷的高于市場(chǎng)零售價(jià)的白酒10箱（老明光系列白酒，4瓶/箱，計(jì)40瓶，推銷價(jià)100元/瓶）計(jì)4000元。

7.2012年至2016年11月間，被告人朱某甲脅迫安徽**電纜集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人林某甲購(gòu)買其推銷的塑料粒子計(jì)124712.5元。

8.2013年中秋節(jié)左右，被告人朱某甲脅迫天長(zhǎng)市**電子有限公司負(fù)責(zé)人林某乙購(gòu)買其推銷的高于市場(chǎng)零售價(jià)的白酒10箱（迎駕貢牌系列白酒，4瓶／箱，計(jì)4O瓶)計(jì)3000元。

9.2012年下半年，被告人朱某甲脅迫安徽**儀表電纜有限公司負(fù)責(zé)人黃某甲購(gòu)買其推銷的塑料粒子計(jì)65600元。

10.2014年年初，被告人朱某甲脅迫安徽**儀表電纜有限公司負(fù)責(zé)人黃某甲購(gòu)買其推銷的高于市場(chǎng)零售價(jià)的白酒30箱（老明光系列自酒，4瓶／箱，計(jì)120瓶）計(jì)7000元。

11.2015年年初，被告人朱某甲脅迫安徽**儀表電纜有限公司負(fù)責(zé)人黃某甲購(gòu)買其推銷的高于市場(chǎng)零售價(jià)的白酒30箱（迎駕貢牌系列白酒，4瓶／箱，計(jì)120瓶）計(jì)7000元。

12.2013年至2016年2月間，被告人朱某甲脅迫安徽**科技集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人駱某某購(gòu)買其推銷的塑料粒子計(jì)7058259.95元。

13.2017年1月左右，被告人朱某甲脅迫安徽**科技集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人駱某某購(gòu)買其推銷的高于市場(chǎng)零售價(jià)的白酒50箱(雙溝珍寶坊白酒，1箱／6瓶）計(jì)50000元。經(jīng)鑒定，該批次白酒市場(chǎng)流通零售價(jià)為34050元；被告人朱某甲從中非法獲利15950元。

14.2014年2月至2017年3月間，被告人朱某甲脅迫天長(zhǎng)市**電器儀表廠負(fù)責(zé)人王某甲購(gòu)買其推銷的塑料粒子計(jì)5535660元。

15.2018年年底左右，被告人朱某甲脅迫天長(zhǎng)市**電器儀表廠負(fù)責(zé)人王某甲購(gòu)買其推銷的白酒50箱（洋河小海牌系列白酒，6瓶／箱，計(jì)300瓶）計(jì)36000元。經(jīng)鑒定，該批次白酒的市場(chǎng)流通零售價(jià)為30900元；被告人朱某甲從中非法獲利5100元。

16.2015年年底左右，被告人朱某甲脅迫安徽**電氣有限公司負(fù)責(zé)人高某某購(gòu)買其推銷的高于市場(chǎng)零售價(jià)的白酒40箱（雙溝珍寶坊白酒，1箱/6瓶，計(jì)240瓶）計(jì)40000元。經(jīng)鑒定，該批次白酒的市場(chǎng)流通零售價(jià)為27240元；被告人朱某甲從中非法獲利12760元。

17.2018年1月份左右，被告人朱某甲脅迫安徽**電氣有限公司負(fù)責(zé)人高某某購(gòu)買其推銷的高于市場(chǎng)零售價(jià)的白酒20箱（雙溝系列珍寶坊白酒,1箱/6瓶，計(jì)120瓶）計(jì)20000元。經(jīng)鑒定，該批次白酒的市場(chǎng)流通零售價(jià)為13620；被告人朱某甲從中非法獲利6380元。

18.2016年1月份左右，被告人朱某甲脅迫安徽**電氣有限公司負(fù)責(zé)人陳某某購(gòu)買其推銷的高于市場(chǎng)零售價(jià)的白酒40箱（品名不詳）計(jì)32000元。

2019年5月21日，被告人朱某甲被天長(zhǎng)市公安局抓獲。

案發(fā)后，被告人朱某甲退出非法所得305000元；天長(zhǎng)市公安局追回被告人朱某甲向安徽**科技集團(tuán)有限公司生產(chǎn)主管董某某賄賂的25000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、到案情況說明、戶籍證明、安徽**儀表電纜集團(tuán)有限公司與天長(zhǎng)市**電子有限公司往來明細(xì)附件、安徽**儀表線纜有限公司與天長(zhǎng)市**電子有限公司往來明細(xì)附件、安徽**科技集團(tuán)有限公司與天長(zhǎng)市**電子有限公司往來明細(xì)附件、安徽**儀表電纜有限公司與儀征市**電子電器有限公司往來明細(xì)附件、被告人朱某甲業(yè)務(wù)提成證明及其付款手續(xù)等；

2.證人證言：證人李某甲、劉某某、王某乙、李某乙、紀(jì)某某、黃某乙、萬某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人沈某某、丁某某、徐某某、朱某乙、林某甲、林某乙、黃某甲等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人朱某甲的供述和辯解；

5.鑒定意見：天長(zhǎng)市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲多次以威脅手段，強(qiáng)買強(qiáng)賣商品，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省天長(zhǎng)市人民法院

檢察員：朱天祥

2020年3月6日

附：

1.被告人朱某甲現(xiàn)羈押于天長(zhǎng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)18冊(cè)。