重慶市墊江縣人民檢察院

起?訴?書

渝墊檢刑訴〔2019〕375號(hào)

被告人朱某甲，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5102121971********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市大渡口區(qū)**路**號(hào)**幢**，現(xiàn)住重慶市巴南區(qū)**路**小區(qū)**幢**。因犯盜竊罪，1991年4月被天津市和平區(qū)人民法院判處有期徒刑七年；因犯盜竊罪，2002年2月26日被重慶市長壽區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一千元。因涉嫌詐騙罪、偽造、變?cè)?、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2019年4月11日被墊江縣公安局刑事拘留，同年5月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由墊江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5123221967*******，漢族，初中文化，重慶**汽車銷售有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地墊江縣**街道**街**號(hào)附**號(hào)**，現(xiàn)住墊江縣**小區(qū)**棟**。因涉嫌偽造、變?cè)?、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2018年6月7日被墊江縣公安局取保候?qū)彛?019年6月4日被該局監(jiān)視居住，同年12月4日由本院決定繼續(xù)監(jiān)視居住。

本案由墊江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲、王某甲涉嫌詐騙罪、偽造、變?cè)臁①I賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2019年7月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于7月9日、10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人并告知了被告人適用認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被害人、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院于2019年8月6日、10月21日延長審查起訴期限十五日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年8月21日、11月4日先后兩次退回墊江縣公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)查完畢后于同年9月20日、11月18日重新移送本院審查。被告人王某甲同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序。

經(jīng)依法審查查明：

2004年、2013年被告人王某甲先后成立墊江縣**農(nóng)用車銷售有限公司、重慶**汽車銷售有限公司，銷售時(shí)風(fēng)、南駿等品牌的車輛。2011年8月26日，農(nóng)業(yè)部辦公廳下發(fā)通知，明令禁止為不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的車輛以“變型拖拉機(jī)”、“多功能運(yùn)輸型拖拉機(jī)”等稱謂核發(fā)拖拉機(jī)牌證。同年11月23日，重慶市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所下發(fā)《關(guān)于依法停辦部分拖拉機(jī)注冊(cè)登記的通知》，規(guī)定從2012年1月1日起依法停辦拖拉機(jī)注冊(cè)登記手續(xù)。但為維持自己的車輛銷售生意及不讓客戶找麻煩，王某甲在明知不能辦理正規(guī)的拖拉機(jī)牌證的情況下，向購車人隱瞞事實(shí)真相，繼續(xù)聯(lián)系他人為購車人的車輛辦理川牌、甘牌、寧牌等偽造的外地拖拉機(jī)牌證，并伙同被告人朱某甲等人給偽造的拖拉機(jī)行駛證、道路運(yùn)輸證辦理假年審，具體由王某甲向購車人每年收取980元、1280元、1880元不等的年審費(fèi)后，將購車人的行駛證、道路運(yùn)輸證、身份證復(fù)印件等相關(guān)資料郵寄給朱某甲等人，由朱某甲等人通過加蓋偽造的檢驗(yàn)合格章并自行填寫檢驗(yàn)日期的方式辦理假年審，王某甲向朱某甲等人支付一定費(fèi)用?；蛘咄跄臣鬃屬徿嚾酥苯勇?lián)系朱某甲辦理年審，朱某甲收取購車人每年1000元、1500元不等的年審費(fèi)，騙取購車人錢財(cái)。期間，朱某甲在假年審過程中，為李某甲、吳某甲、冉某某、劉某甲、王某乙五名被害人偽造了行駛證或道路運(yùn)輸證。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2011年左右，被害人沈某某從湯某甲處購車，朱某甲為沈某某車輛的行駛證辦理了2019年的年審，騙取沈某某人民幣1000元。

2.2013年，被害人朱某乙從王某甲處購車，王某甲伙同朱某甲為朱某乙車輛的行駛證辦理了2015年、2016年、2017年三年的年審，騙取朱某乙人民幣2940元。

3.2013年，被害人陳某甲從王某甲處購車，王某甲伙同朱某甲為陳某甲車輛的行駛證及道路運(yùn)輸證辦理了2015年、2016年、2017年三年的年審，騙取陳某甲人民幣4440元；朱某甲單獨(dú)為陳某甲車輛的行駛證及道路運(yùn)輸證辦理了2018年的年審，騙取陳某甲人民幣1100元。

4.2013年，被害人蘭某某從王某甲處購車，王某甲伙同朱某甲為蘭某某車輛的行駛證及道路運(yùn)輸證辦理了2015年、2016年、2017年三年的年審，騙取蘭某某人民幣3000元；朱某甲單獨(dú)為蘭某某車輛的行駛證辦理了2018年、2019年的年審，騙取蘭某某人民幣2000元。

5.2013年，被害人李某甲從王某甲處購車，王某甲為李某甲車輛的行駛證及道路運(yùn)輸證辦理了2014年、2015年、2016年、2017年四年的年審，騙取李某甲人民幣7520元；朱某甲單獨(dú)為李某甲車輛的行駛證及道路運(yùn)輸證辦理了2018年、2019年的年審，騙取李某甲人民幣2500元。同時(shí)朱某甲在年審的過程中，為李某甲偽造了道路運(yùn)輸證一份。

6.2013年，被害人胡某某從王某甲處購車，王某甲為胡某某車輛的行駛證及道路運(yùn)輸證辦理了2014年、2015年、2016年三年的年審，騙取胡某某人民幣4900元。

7.2014年，被害人游某某從王某甲處購車，王某甲伙同朱某甲為游某某車輛的行駛證辦理了2015年、2016年、2017年三年的年審，騙取游某某人民幣2940元。

8.2014年，被害人楊某某從王某甲處購車，王某甲伙同朱某甲為楊某某車輛的行駛證辦理了2015年、2016年、2017年三年的年審，騙取楊某某人民幣2940元。

9.2014年，被害人陳某乙從王某甲處購車，王某甲伙同朱某甲為陳某乙車輛的行駛證辦理了2015年、2016年、2017年三年的年審，騙取陳某乙人民幣2940元。

10.2014年，被害人孫某某從王某甲處購車，王某甲伙同朱某甲為孫某某車輛的行駛證辦理了2015年、2016年、2017年三年的年審，騙取孫某某人民幣2940元。

11.2014年，被害人張某某從王某甲處購車，王某甲伙同朱某甲為張某某車輛的行駛證辦理了2015年、2016年、2017年三年的年審，騙取張某某人民幣2940元。

12.2014年，被害人李某乙從王某甲處購車，王某甲為李某乙車輛的行駛證辦理了2015、2016、2017年三年的年審，騙取李某乙人民幣2940元。

13.2014年，被害人鄧某某從王某甲處購車，王某甲為鄧某某車輛的行駛證及道路運(yùn)輸證辦理了2017年的年審，騙取鄧某某人民幣1900元；朱某甲為鄧某某車輛的行駛證及道路運(yùn)輸證辦理了2018年的年審，騙取鄧某某人民幣1500元。

14.2014年，被害人王某丙從他人處購買一輛二手車，朱某甲為王某丙車輛的行駛證及道路運(yùn)輸證辦理了2018年的年審，騙取王某丙人民幣1500元。

15.2014年，被害人王某丁從他人處購買一輛二手車，王某甲為王某丁車輛的行駛證及道路運(yùn)輸證辦理了2016年、2017年的年審，騙取王某丁人民幣3000元；朱某甲為王某丁車輛的行駛證辦理了2018年、2019年的年審，騙取王某丁人民幣2000元。

16.2014年，被害人王某乙從王某甲處購車，朱某甲為王某乙車輛的行駛證及道路運(yùn)輸證辦理了2018年的年審，騙取王某乙人民幣1500元。同時(shí)朱某甲在年審過程中為王某乙偽造了道路運(yùn)輸證一份。

17.2014年，被害人余某某從王某甲處購車，王某甲為余某某車輛的行駛證及道路運(yùn)輸證辦理了2015年的年審，騙取余某某人民幣1300元；朱某甲為余某某車輛的行駛證辦理了2018年的年審，騙取余某某人民幣1000元。

18.2014年，被害人吳某甲從王某甲處購車，王某甲為吳某甲車輛的行駛證及道路運(yùn)輸證辦理了2016年、2017年的年審，騙取吳某甲人民幣3760元，朱某甲為吳某甲車輛的行駛證及道路運(yùn)輸證辦理了2018年、2019年的年審，騙取吳某甲人民幣3000元。同時(shí)朱某甲在年審過程中，幫吳某甲偽造了道路運(yùn)輸證一份。

19.2015年，被害人田某某從王某甲處購車，王某甲為田某某車輛的行駛證及道路運(yùn)輸證辦理了2017年的年審，騙取田某某人民幣1300元；朱某甲為田某某車輛的行駛證辦理了2018年、2019年的年審，騙取田某某人民幣2000元。

20.2015年，被害人吳某乙從王某甲處購車，朱某甲為吳某乙車輛的行駛證辦理了2018年、2019年的年審，騙取吳某乙人民幣1900元。

21.2015年，被害人包某某從王某甲處購車，王某甲為包某某車輛的行駛證及道路運(yùn)輸證辦理了2016年的年審，騙取包某某人民幣1800元；朱某甲為包某某車輛的行駛證辦理了2019年的年審，騙取包某某人民幣1000元。

22.2016年，被害人趙某某從王某甲處購車，王某甲伙同朱某甲為趙某某車輛的行駛證辦理了2017年的年審，騙取趙某某人民幣1250元；朱某甲單獨(dú)為趙某某車輛的行駛證辦理了2018年、2019年的年審，騙取趙某某人民幣2000元。

23.2016年，白某某從周某某處購買了一輛二手車，朱某甲為白某某車輛的行駛證及道路運(yùn)輸證辦理了2018的年審，騙取白某某人民幣1500元。

24.2017年，被害人廖某某從他人處購買一輛二手車，朱某甲為廖某某車輛的行駛證辦理了2018年的年審，騙取廖某某人民幣1000元。

25.2017年，被害人何某某從他人處購買一輛二手車，朱某甲為何某某車輛的行駛證辦理了2018年、2019年的年審，騙取何某某人民幣2000元。

26.2018年，被害人秦某某從陳某丙處購買一輛二手車，朱某甲為秦某某車輛的行駛證辦理了2019年的年審，騙取秦某某人民幣1000元。

27.2018年，被害人顏某某從王某甲處購車，朱某甲為顏某某車輛的行駛證及道路運(yùn)輸證辦理了2019年的年審，騙取顏某某人民幣2000元。

28.2018年，被害人劉某甲從吳某丙處購買一輛二手車，朱某甲為劉某甲偽造了行駛證一份，并辦理了2019年的年審，騙取劉某甲人民幣1000元。

29.2019年，被害人冉某某從杜某某處購買一輛二手車，朱某甲為冉某某偽造了行駛證一份，并為冉某某辦理了2019年的年審，騙取冉某某人民幣1500元。

綜上，被告人朱某甲詐騙金額60330元，被告人王某甲詐騙金額54750元。

2017年10月9日，被告人王某甲主動(dòng)到墊江縣公安局投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)；2019年4月10日，墊江縣公安局民警在被告人朱某甲的家中將其抓獲歸案，并在其家中查獲假章、針式打印機(jī)、塑封機(jī)、行駛證、道路運(yùn)輸證外殼等大量作案工具。朱某甲到案后如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人王某甲退賠張某某5200元、朱某乙4200元、楊某某4200元、游某某5200元、李某乙3200元、余某某5120元、吳某甲6000元、李某甲9400元、王某乙4400元、田某某3840元、吳某乙2000元、蘭某某4000元、趙某某6250元、顏某某800元、陳某甲3760元、鄧某某5640元、王某丁1500元、白某某7400元、包某某4000元，胡某某5640元，孫某某2940元，陳某乙3500元。

被告人朱某甲親屬退賠李某乙1500元、陳某甲1100元、趙某某2000元、游某某1500元、張某某1500元、蘭某某1500元、楊某某1500元、朱某乙1500元、劉某甲1000元、冉某某1500元、沈某某1000元、孫某某1500元、秦某某1000元、王某乙3000元、陳某乙1500元、田某某2000元、廖某某1000元、王某丁2000元、鄧某某1500元、吳某甲3000元、王某丙1500元、包某某2000元、吳某乙1900元、李某甲2500元、余某某1000元、顏某某2000元、白某某1500元、何某某2000元。上述被害人對(duì)王某甲、朱某甲均表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.針式打印機(jī)、塑封機(jī)、印章、行駛證、道路運(yùn)輸證等物證；

2.戶籍資料、到案經(jīng)過、扣押清單、機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票、微信記錄、銀行交易明細(xì)、收條、諒解書等書證；

3.證人蔣某某、王某戊、劉某乙、劉某丙、湯某乙等人的證言；

4.被害人沈某某、朱某乙、陳某甲、蘭某某、李某甲等人的陳述；

5.被告人朱某甲、王某甲的供述和辯解；

6.渝公鑒（文）[2019]109號(hào)、157號(hào)鑒定書；

7.搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

8.行駛證、道路運(yùn)輸證制作、備份等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，與本案具有關(guān)聯(lián)性，足以證實(shí)指控事實(shí)，被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲、王某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人朱某甲非法制造國家機(jī)關(guān)證件，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰；被告人朱某甲到案后如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰；被告人王某甲、朱某甲案發(fā)后退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，并取得諒解，可酌情從輕處罰；朱某甲具有刑事犯罪前科，可酌情從重處罰；朱某甲既犯詐騙罪又犯?jìng)卧靽覚C(jī)關(guān)證件罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。綜上，建議判處被告人王某甲有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

墊江縣人民法院

檢???察???官：葉娜

檢察官助理：鄧烈珍

2019年12月11日

附：

????1.被告人朱某甲現(xiàn)羈押于墊江縣看守所；被告人王某甲現(xiàn)監(jiān)視居住于住所地。

2.全案卷宗15冊(cè)、活頁材料11頁、光盤29張、U盤2個(gè)。

3.證人（鑒定人）名單1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份?！?/span>