浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2020〕54號

被告人朱某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3306821989********，漢族，文化程度高中，務工，住浙江省寧波市北侖區(qū)**街道**號。因本案于2019年1月10日被紹興市公安局柯橋區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)紹興市柯橋區(qū)人民檢察院批準，于2019年2月15日被依法逮捕，經(jīng)紹興市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，經(jīng)浙江省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人王某甲（綽號：梅子），女，1981年**月**日出生，身份證號碼3425011981********，漢族，文化程度高中，務工，住安徽省蕪湖市無為縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村**號。因本案于2019年1月10日被紹興市公安局柯橋區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)紹興市柯橋區(qū)人民檢察院批準，于2019年2月15日被依法逮捕，經(jīng)紹興市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，經(jīng)浙江省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人何某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3306021985********，漢族，文化程度初中，務工，住浙江省紹興市越城區(qū)**村**幢**室。因本案于2018年12月24日被紹興市公安局柯橋區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)紹興市柯橋區(qū)人民檢察院批準，于2019年1月25日依法逮捕，經(jīng)紹興市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，經(jīng)浙江省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3410221993********，漢族，文化程度高中，務工，住安徽省休寧縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年1月10日被紹興市公安局柯橋區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)紹興市柯橋區(qū)人民檢察院批準，于2019年2月15日被依法逮捕，經(jīng)紹興市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，經(jīng)浙江省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人何某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3306021993********，漢族，文化程度大學，務工，住浙江省紹興市越城區(qū)**村**幢**室。因本案于2019年1月11日被紹興市公安局柯橋區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)紹興市柯橋區(qū)人民檢察院批準，于2019年1月31日被依法逮捕，經(jīng)紹興市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，經(jīng)浙江省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人陶某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3306211994********，漢族，文化程度初中，務工，住浙江省紹興市越城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年1月25日被紹興市公安局柯橋區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)紹興市柯橋區(qū)人民檢察院批準，于2019年2月28日被依法逮捕，經(jīng)紹興市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，經(jīng)浙江省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人朱某甲、王某甲、何某甲、李某甲、何某乙、陶某甲分別涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪一案，由諸暨市公安局偵查終結，分別于2019年6月25日、7月15日、7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。因事實不清，證據(jù)不足，兩次退回公安機關補充偵查，諸暨市公安局經(jīng)補充偵查后再次移送審查起訴。經(jīng)本院決定并案處理。

經(jīng)依法審查查明：

一、惡勢力犯罪集團的詐騙、敲詐勒索犯罪事實

2014年開始，干某某（另案處理）為有組織的實施非法集資和“套路貸”詐騙等違法犯罪活動，先后在浙江省寧波市注冊成立***網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱“***公司”）、浙江**網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱“**公司”）等多家公司，在***公司下設運營部、技術部、業(yè)務部、風控部、財務部、保全部等部門，以***公司和**公司的“***”APP、“**理財”APP為載體向公眾非法集資，再用集資款從事車輛抵押貸款業(yè)務，其在寧波地區(qū)開設鄞州門店、慈溪門店、余姚門店、北侖門店四家直營門店的基礎上，又以加盟店繳納保證金、公司提供20倍杠桿放貸資金的形式，招攬被告人朱某甲及方某甲（另案處理）等人加盟，先后與30余人簽訂加盟合同，在奉化、臺州、徐州、杭州、江西等全國各地開展以“***”名義的車輛抵押貸款業(yè)務，從中獲利。

***公司宣稱本人和非本人車輛均可以抵押，貸款類型多樣。借款時需由公司風控部審核借款人身份及資產(chǎn)、抵押車輛情況，確定是否放款及放款額度，由門店操作與被害人簽訂車輛抵押借款協(xié)議、車輛轉讓協(xié)議、委托書等諸多協(xié)議，辦理抵押登記手續(xù)，并在抵押車輛上安裝GPS定位器，公司財務部再根據(jù)借款合同上的借款金額，先扣除服務費、GPS費、押金、首期利息等高額費用后，通過第三方北京新浪支付科技有限公司賬戶轉賬給被害人。若被害人還款逾期，直營門店由公司保全部負責催收，各加盟店由自己為主負責催收，公司保全部予以配合，催收時會根據(jù)GPS定位將抵押車輛開來扣下，再以賣掉車輛威脅被害人支付本金、利息及高額違約金、拖車費等。

2017年4月，干某某為攫取更大利益，決定逐步停止車輛抵押貸款模式，轉型以**公司的名義發(fā)展小額消費貸模式的“套路貸”。為全面開展小額消費貸模式，干某某于2017年8月專門設立寧波**甲網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱“**甲公司”）、寧波**乙網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱“**乙公司”）等公司并行開展消費貸業(yè)務，指派黃某某（另案處理）擔任**甲公司負責人、李某丙（另案處理）擔任**乙公司負責人；又成立寧波**丙網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱“**丙公司”）專門實施催收等工作，糾集周某甲（另案處理）擔任負責人、胡某甲（另案處理）擔任紹興地區(qū)負責人；同時又糾集徐某某（另案處理）擔任**公司風控部負責人，糾集張某甲（另案處理）擔任**公司財務部負責人，同年11月，又糾集周某乙（另案處理）擔任董事長助理，負責全面管理***公司、**公司事務。從2017年9月開始，**甲公司和**乙公司的消費貸門店發(fā)展到紹興地區(qū)。**甲公司先后開設諸暨門店、上虞門店、越城門店、柯橋門店，方某甲成為**甲公司紹興區(qū)域經(jīng)理。**乙公司先后開設上虞門店、越城門店、柯橋門店，被告人朱某甲為**乙公司紹興區(qū)域經(jīng)理。每個門店設置門店經(jīng)理一人，財務一人，業(yè)務員三到五人。同時，**丙公司周某甲、胡某甲又糾集蔡某甲（另案處理）等十余人在紹興地區(qū)的諸暨、上虞、越城、柯橋分設四個保全小組。至此，形成了以干某某、周某乙為首要分子，黃某某、李某丙、徐某某、張某甲、周某甲、胡某甲、方某甲及被告人朱某甲等五十余人參與，人數(shù)眾多、勢力龐大的惡勢力犯罪集團。

**公司以各門店為平臺，假借小額消費貸名義實施“套路貸”犯罪活動，以無抵押、放款快、低利息、只要一張身份證就可以借款為噱頭吸引被害人。借款時，被害人需先填寫申請表，內(nèi)容包含被害人身份、住址、房產(chǎn)、工作、收入等詳細信息及家屬、其他聯(lián)系人信息等。門店將被害人資料通過微信審核群發(fā)給**公司風控部審核，同時通過微信家訪群發(fā)家訪單通知**丙公司保全人員去被害人家“家訪”，以了解被害人家庭情況，保全人員“家訪”后將被害人家的照片及定位發(fā)到微信群，風控部對被害人資料及家訪情況審核后確定是否同意放款及放款金額。門店根據(jù)審核結果讓被害人簽訂公司統(tǒng)一制定的借款合同、借據(jù)、承諾書、服務須知、房屋租賃合同、收條等一系列協(xié)議，并讓被害人手持借款合同和身份證拍照。然后公司財務部根據(jù)借款合同將借款金額從“胡某乙”名下銀行卡轉賬給被害人，同時要求做“家訪”的保全人員立即從被害人處以現(xiàn)金形式收取第一筆“回款”，包括首期應還本息、借款金額10%的押金、300元-500元的家訪費、借款金額5%的平臺管理費等，虛增債務，制造資金走賬流水。之后，被害人需按照借款合同規(guī)定的十期、十二期、十五期支付本金和利息，每周為一期。若被害人不能按時還本付息，則由門店通過微信移交群發(fā)送移交函，**丙公司相應保全小組人員到門店拿被害人的借款資料后，采用電話滋擾、貼身跟隨、多次上門威脅恐嚇、油漆噴字、高音喇叭喊話、破壞門窗門鎖、非法限制人身自由等方式催收，威脅客戶本人及其家屬支付本金、利息及借款金額20%的違約金、1000元一次的上門費等費用。

為加強組織管理，方便實施違法犯罪活動，擴大影響力，以干某某及被告人周某乙為首要分子的***公司、**公司組織在人員管理、業(yè)務活動等方面有嚴格的規(guī)章制度，包括統(tǒng)一審批、統(tǒng)一合同、統(tǒng)一放貸、統(tǒng)一收費等，制定有“半小時審批制”、“進件和風控標準”、“家訪須知”、“利息和收費標準”等，規(guī)定催收情況均需以文字、照片、視頻方式發(fā)在微信催收群里，運營、財務人員須每日、每周、每月定期對賬，不同部門、流程都建立對應微信群進行交流。在獎懲激勵機制方面，給中高層管理人員一定的門店股份，規(guī)定組織成員收入與業(yè)務量、催收成效掛鉤等。

***公司、**公司從車輛抵押貸款到小額消費貸款，在寧波站穩(wěn)腳跟后逐步擴展到溫州、紹興及江西、安徽等多個省市，有組織的實施“套路貸”違法犯罪活動，并使用“軟暴力”等方式催討非法債務，威懾群眾，受害人數(shù)達數(shù)百人，嚴重侵犯他人人身、財產(chǎn)、名譽等合法權益，導致諸多被害人遠走他鄉(xiāng)、家庭破裂，給被害人及其家屬、當?shù)厝罕娫斐尚睦砜謶?，嚴重擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

其中，被告人朱某甲于2014年底加入***公司，2015年底擔任北侖門店經(jīng)理，2016年9月在紹興市越城區(qū)迪蕩新城國茂大廈成立紹興**丁商務信息咨詢有限公司（以下簡稱“**丁公司”），成為***公司紹興地區(qū)加盟店，并糾集李某?。戆柑幚恚榧用说杲?jīng)理，李某丁又先后糾集被告人王某甲、李某甲為加盟店工作人員，開展車輛抵押貸款活動。方某甲、方某乙（另案處理）于2017年4月經(jīng)朱某甲介紹，將諸暨市**戊網(wǎng)絡技術有限公司（以下簡稱“**戊公司”）加盟成為***公司諸暨加盟店，糾集周某丙、蔡某乙（另案處理）等人為加盟店工作人員，開展車輛抵押貸款活動。

經(jīng)查實，該組織實施的犯罪事實如下：

（一）**丁公司實施的敲詐勒索、詐騙犯罪事實

2016年9月至2017年10月期間，被告人朱某甲成立的**丁公司以車輛抵押貸款名義實施“套路貸”犯罪行為8次，其中敲詐勒索3次，既遂14萬余元，詐騙5次，既遂16萬余元。被告人王某甲參與敲詐勒索3次，既遂14萬余元，參與詐騙5次，既遂16萬余元；被告人李某甲參與敲詐勒索1次，既遂6萬余元，參與詐騙2次，既遂5萬余元。具體如下：

1．2016年9月，胡某丙以其父親胡某丁名下的汽車裝GPS抵押方式向**丁公司借款4.1萬元，實際到手3.4萬元，被告人王某甲為業(yè)務員。后胡某丙按月支付六期利息共8400余元，又支付1000元現(xiàn)金讓王某甲辦理續(xù)借手續(xù)，但李某丁等人仍肆意認定胡某丙違約，于2017年4月將抵押車輛開走，以此威脅胡某丙歸還本金并支付違約金，后胡某丙被迫支付5.7萬元將車贖回。

2．2017年1月，盧某某以其寶馬車裝GPS抵押方式向**丁公司借款15萬元，實際到手13.5萬元，被告人王某甲為業(yè)務員。盧某某支付利息及罰金8820元，后***公司以GPS信號不正常為由認定盧某某違約，將其抵押的寶馬車開走，威脅其支付本金及違約金、拖車費等，盧某某被迫支付17.51萬元后將車贖回。

3．2017年上半年，呂某甲以其寶馬車裝GPS抵押方式向**丁公司借款10萬元，實際到手9.075萬元，被告人王某甲為業(yè)務員，被告人李某甲安裝GPS。呂某甲按月支付利息2.795萬元，在最后一期還款日前，***公司以備用鑰匙有問題為由認定其違約，將其抵押的寶馬車開走，威脅其歸還本金及違約金等，呂某甲被迫于2017年8月5日支付給方某甲13萬元將車贖回。

4．2016年底，趙某甲以其大眾途銳轎車裝GPS抵押方式向**丁公司借款15萬元，實際到手約13萬元，被告人王某甲為業(yè)務員。趙某甲按月支付利息共4.05萬元，后歸還本金15萬元結清。

5．2016年底，金某甲以其本人車輛裝GPS抵押方式向**丁公司借款3萬元，實際到手2萬余元，被告人王某甲為業(yè)務員，后金某甲歸還3萬余元結清。

6.?2016年12月，阮某甲以其寶馬車裝GPS抵押方式向**丁公司借款22萬元，實際到手約20萬余元，被告人王某甲為業(yè)務員，后阮某甲按月支付利息共3.185萬元，又歸還本金21.6萬元結清。

7.?2017年6月，周某丁以其妻子韓某某名下的馬自達轎車裝GPS抵押方式向**丁公司借款5萬元，實際到手4.25萬元，李某丁及被告人王某甲為業(yè)務員，被告人李某甲安裝GPS，后周某丁支付利息共4800元，又經(jīng)李某丁要求提前歸還本金5萬元結清。

8.?2017年6月，項某某以其大眾途觀車裝GPS抵押方式向**丁公司借款14萬元，實際到手10.926萬元，被告人王某甲為業(yè)務員，被告人李某甲安裝GPS。后項某某按月支付利息共8820元，并于同年9月歸還本金14萬元結清。

（二）**甲公司實施的“套路貸”詐騙犯罪事實

2017年9月至2018年1月期間，**甲公司在紹興地區(qū)的諸暨、上虞、越城、柯橋設立四家門店，以小額消費貸名義實施“套路貸”詐騙614次，提供本金568萬余元，實現(xiàn)詐騙既遂363萬余元。

其中，越城門店于2017年11月經(jīng)方某甲介紹設立，被告人何某甲為門店經(jīng)理，被告人何某乙、陶某甲等人為業(yè)務員。至2018年1月，越城門店共實施“套路貸”詐騙93次，提供本金85萬余元，被害人主動還款67萬余元，有67人因逾期被移交**丙公司催收，經(jīng)**丙公司保全人員分別采用貼身跟隨、多次上門威脅恐嚇家屬、油漆噴字、高音喇叭喊話等“軟暴力”方式催收后收回16萬余元，實現(xiàn)詐騙既遂72萬余元。其中，被告人何某乙作為業(yè)務員參與詐騙36次，既遂29萬余元，被告人陶某甲作為業(yè)務員參與詐騙23次，既遂15萬余元。（詳見清單）

（三）**乙公司實施的“套路貸”詐騙犯罪事實

2017年9月至2018年1月期間，**乙公司在紹興地區(qū)的上虞、越城、柯橋設立三家門店，以小額消費貸名義實施“套路貸”詐騙364次，提供本金346萬余元，實現(xiàn)詐騙既遂202萬余元（詳見清單）。

1.?上虞門店于2017年9月經(jīng)被告人朱某甲介紹參與設立，王某乙（另案處理）為門店經(jīng)理，須某某（另案處理）等人為業(yè)務員。至2018年1月，上虞門店共實施“套路貸”詐騙219次，提供本金200萬余元，被害人主動還款202萬余元，有114人因逾期被移交**丙公司催收，經(jīng)**丙公司保全人員分別采用貼身跟隨、多次上門威脅恐嚇家屬、油漆噴字、高音喇叭喊話等“軟暴力”方式催收后收回37萬余元，實現(xiàn)詐騙既遂125萬余元。

2．越城門店于2017年11月經(jīng)被告人朱某甲介紹參與設立，李某丁為門店經(jīng)理，被告人王某甲、李某甲等人為業(yè)務員。至2018年1月，越城門店共實施“套路貸”詐騙123次，提供本金123萬余元，被害人主動還款70萬余元，有109人因逾期被移交**丙公司催收，經(jīng)**丙公司保全人員分別采用貼身跟隨、多次上門威脅恐嚇家屬、油漆噴字、高音喇叭喊話等“軟暴力”方式催收后收回23萬余元，實現(xiàn)詐騙既遂68萬余元。其中，被告人王某甲作為業(yè)務員參與詐騙59次，既遂34萬余元，被告人李某甲作為業(yè)務員參與詐騙29次，既遂15萬余元。

3.?柯橋門店于2017年12月經(jīng)被告人朱某甲介紹參與設立，楊某某（另案處理）為門店經(jīng)理，有業(yè)務員朱某乙（另案處理）等人。至2018年1月，柯橋門店共實施“套路貸”詐騙22次，提供本金21萬余元，被害人主動還款6萬余元，有21人因逾期被移交**丙公司催收，經(jīng)**丙公司保全人員分別采用貼身跟隨、多次上門威脅恐嚇家屬、油漆噴字、高音喇叭喊話等“軟暴力”方式催收后收回5萬余元，實現(xiàn)詐騙既遂8萬余元。

（四）**丙公司實施的尋釁滋事、非法拘禁犯罪事實

**丙公司周某甲、胡某甲糾集十余人在紹興地區(qū)的諸暨、上虞、越城、柯橋分別設立保全小組，諸暨保全組有周某戊、周某庚、周某己（另案處理），周某戊為組長；上虞保全組有趙某丙、高某某、陳某甲、李某戊、王某丙、王某?。ň戆柑幚恚?，趙某丙、高某某、陳某甲為組長；越城保全組有蔡某甲、阮某乙、夏某乙（均另案處理），蔡某甲為組長；柯橋保全組有谷某某、彭某某、陳某乙（均另案處理），谷某某為組長。2017年9月至2018年1月期間，**甲公司、**乙公司將還款逾期的被害人500余人移交給**丙公司負責催收，**丙公司保全人員分別采用貼身跟隨、多次上門威脅恐嚇家屬、油漆噴字、高音喇叭喊話等“軟暴力”方式實施尋釁滋事數(shù)百次，其中諸暨保全組對110余人實施上門催收200余次，上虞保全部對220余人實施上門催收300余次，越城保全組對170余人實施上門催收150余次，柯橋保全組對60余人實施上門催收80余次，經(jīng)催收后共收回本金、利息、違約金、上門費等合計152萬余元。

同時，**丙公司在催收過程中又實施非法拘禁4次。具體如下：

1.被害人顧某某因向**乙公司上虞門店借款后未按時還款，于2017年10月27日被移交給**丙公司催收。同年10月28日晚上，**丙公司上虞催收組趙某丙、高某某、李某戊、王某丁將顧某某帶回**乙公司上虞門店，伙同胡某甲一起輪流對顧某某進行看管，逼迫顧某某簽寫自愿跟隨書，帶顧某某至其朋友處、銀行、其余貸款公司到處借錢，又毆打顧某某，逼迫顧某某還錢，須某某于同年11月初經(jīng)胡某甲安排參與看管。顧某某直到同年11月4日因民警到來才被釋放，被非法限制人身自由6天多時間。

2.被害人周某庚因向**乙公司上虞門店借款后未按時還款，于2017年10月5日被移交給**丙公司催收。后**丙公司上虞催收組高某某等人多次上門采用放喇叭、大力敲門的方式催收，周某庚拿刀將高某某腿劃傷，遂被行政拘留二十天。同年11月3日早上9時許，趙某丙、高某某、王某丁、李某戊、須某某趕到上虞拘留所門口，將剛釋放的周某庚強行拉上車帶回**乙公司上虞門店，逼迫周某庚簽寫自愿跟隨書，并開始輪流看管周某庚，要周某庚還錢，并賠償高某某被劃傷的醫(yī)藥費。次日，因周某庚稱要回家拿戶口本才能出去借錢，趙某丙、李某戊帶周某庚回家，但周某庚沒有拿到戶口本，中午11時左右回到門店后，李某戊毆打了周某庚，周某庚趁李某戊等人不備而報警，民警趕到才將其解救。周某庚共被非法拘禁約26小時。

3.被害人俞某某因向**甲公司越城門店借款后未按時還款，于2018年1月4日被移交給**丙公司催收。1月6日中午13時許，**丙公司越城催收組蔡某甲及被告人何某乙、陶某甲在紹興市陶堰鎮(zhèn)看到俞某某后，強行將俞某某帶至越城區(qū)國際摩爾城一公司辦公室，蔡某甲、阮某乙對俞某某進行看管，當天晚上又帶至世茂大廈**甲公司越城門店繼續(xù)看管，期間，為逼迫俞某某還錢，給俞某某看“蘇北佬”打欠款人的視頻，讓俞某某不斷打電話向他人借錢，最后俞某某借到3000元錢交給蔡某甲，蔡某甲又逼迫俞某某簽下1.5萬元金額的借據(jù)和收條，并扣下俞某某戴在手上的戒指（經(jīng)鑒定價值5200元）后，才于當晚20時許將俞某某放走。俞某某被非法拘禁約7小時。?

4.?被害人樓某甲因向**甲公司越城門店借款后未按時還款，于2017年12月12日被移交給**丙公司催收。2018年1月初的一天16時許，蔡某甲、阮某乙強行將樓某甲帶至紹興越城區(qū)國際摩爾城的一個辦公室內(nèi)進行看管，與被告人何某甲一起威脅樓某甲不斷打電話籌錢，在樓某甲父親答應會替樓某甲還錢后，被告人何某甲等人又要求樓某甲再簽署一份1萬元金額的欠條，于當晚21時許才讓樓某甲離開。樓某甲被非法拘禁約5小時。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：人口信息、刑事判決書、公司營業(yè)執(zhí)照、工商登記資料、財務賬、***產(chǎn)品風控標準、加盟合同、扣押物品清單及照片、實物、客戶借款資料、銀行賬戶資料等；

2.證人證言：證人周某辛、凌某某等人的證言，抓獲經(jīng)過；

3.被害人胡某丙、趙某甲、蔡某丙、俞某某、樓某甲等人的陳某甲；

4.被告人朱某甲、王某甲、何某甲、李某甲、何某乙、陶某甲及同案人員干某某、周某乙、黃某某、李某丙、徐某某、張某甲、胡某甲等人的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄、勘驗檢查工作記錄；

6.視聽資料：客戶檔案表、黃某某手機勘查資料、李某丙手機勘查資料、李某丁手機勘查資料等。

二、被告人朱某甲個人敲詐勒索犯罪事實

2018年5月，李某丁發(fā)現(xiàn)其被刑事拘留期間扣押在紹興市公安局柯橋區(qū)分局**派出所的多張銀行卡及手機支付寶、微信上的錢被**派出所民警洪某甲（另案處理）轉走，尚有本金及利息、違約金共8萬余元未還，便將此事告知被告人朱某甲。被告人朱某甲帶李某丁找趙某乙（已起訴）幫忙。趙某乙認為可以趁機利用洪某甲系警察的身份敲詐一筆錢，于是其又找來金某乙（已起訴），四人經(jīng)商量決定，由趙某乙負責在幕后策劃與指導，李某丁及其家屬出具委托書給趙某乙、金某乙，由金某乙出面跟洪某甲進行談判，讓洪某甲歸還本金并賠償損失合計200萬元。后金某乙、李某丁等人以到公安機關、紀委等有關部門舉報，讓洪某甲坐牢進行威脅，在紹興、寧波兩地多次跟洪某甲進行談判。至同年10月初，洪某甲被迫無奈，分兩次交給李某丁共30萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：銀行賬戶明細、支付寶賬戶明細、微信賬戶明細、扣押決定書、扣押清單、收條等；

2.證人證言：證人王某甲、洪某乙、李某己、金某丙、李某庚、李某辛、張某乙的證言；

3.被害人洪某甲的陳某甲；

4.被告人朱某甲及同案人員趙某乙、金某乙、李某丁的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認筆錄：搜查筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄；

6.視聽資料：搜查視頻、電腦主機提取數(shù)據(jù)光盤、手機提取數(shù)據(jù)光盤。

本院認為，被告人朱某甲、王某甲、何某甲、李某甲、何某乙、陶某甲及周某乙、黃某某、李某丙、徐某某、張某甲、胡某甲、方某甲、方某乙、周某丙、蔡某乙、周某戊、李某丁、蔡某甲、阮某乙、夏某乙、樓某乙、王某乙、須某某、趙某丙、高某某、陳某甲、李某戊、王某丙、王某丁、呂某乙、楊某某、谷某某、彭某某、陳某乙等人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，以非法占有為目的，以暴力、“軟暴力”等手段實施“套路貸”詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪活動，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，系惡勢力犯罪集團。其中，周某乙系首要分子，黃某某、李某丙、徐某某、張某甲、胡某甲、方某甲及被告人朱某甲系主犯。被告人朱某甲以非法占有為目的，采用虛構事實，隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究刑事責任；又以威脅、要挾手段敲詐他人財產(chǎn)，數(shù)額巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以敲詐勒索罪追究刑事責任。被告人王某甲以非法占有為目的，采用虛構事實，隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究刑事責任；又以威脅、要挾手段敲詐他人財產(chǎn)，數(shù)額巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以敲詐勒索罪追究刑事責任。被告人何某甲以非法占有為目的，采用虛構事實，隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。被告人李某甲以非法占有為目的，采用虛構事實，隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究刑事責任；又以威脅、要挾手段敲詐他人財產(chǎn)，數(shù)額較大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以敲詐勒索罪追究刑事責任。被告人何某乙、陶某甲以非法占有為目的，采用虛構事實，隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以詐騙罪追究刑事責任。部分系共同犯罪。被告人朱某甲、王某甲、李某甲均一人犯罪數(shù)罪，依法應予并罰。被告人何某甲在犯罪后能自首，依法可以從輕或者減輕處罰。故對被告人朱某甲、王某甲、何某甲、李某甲、何某乙、陶某甲應分別依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二十五條第一款、第二十六條、第六十七條第一款、第六十九條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

浙江省諸暨市人民法院

??????????????????????????????????副檢察長：***

????????????????????????????????????2020年1月8日

附：

1．被告人朱某甲、王某甲、何某甲、李某甲、何某乙、陶某甲現(xiàn)羈押于諸暨市看守所；?

2．移送刑事偵查卷宗36冊。

3．移送清單4份。