南通市崇川區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

通崇檢刑一刑訴〔2020〕225號　

被告人朱某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3206831986********，漢族，中專文化，揚(yáng)州車貸公司**職務(wù)，住南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)**居**組**號。被告人朱某甲曾因吸食毒品，于2017年7月13日被南通市公安局崇川分局行政拘留十日，并處罰款1000元。被告人朱某甲因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年4月3日被南通市公安局崇川分局取保候?qū)?，同?月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月21日由該局執(zhí)行逮捕。2020年7月21日經(jīng)南通市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

被告人楊某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3210271995********，漢族，初中文化，揚(yáng)州車貸公司**職務(wù)，住江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)**街道**村**組**號。被告人楊某因犯信用卡詐騙罪，于2019年7月18日因被揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。被告人楊某因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年4月15日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月21日由該局執(zhí)行逮捕。2020年7月21日經(jīng)南通市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

???本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲、楊某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質(zhì)組織

2017年7月，被告人楊某加入以何某甲為首的黑社會性質(zhì)組織設(shè)立的揚(yáng)州**車貸公司，系該公司的**職位；2017年8月，被告人朱某甲加入上述公司，任**職位。被告人朱某甲、楊某均從事**工作。被告人朱某甲還從事到客戶家中進(jìn)行了解經(jīng)濟(jì)情況的家訪，并對華某某匯報(bào)等工作。

2017年3月至9月，何某甲、姚某某、李某甲、顧某甲、殷某某、施某某、李某乙、顧某乙（已判決）等人先后在本市崇川區(qū)、揚(yáng)州市、泰州市設(shè)立南通*甲零用貸公司、南通*乙零用貸公司、揚(yáng)州**車貸公司、泰州*甲零用貸公司、泰州*乙零用貸公司，以上述公司為“外殼”，實(shí)施非法放貸、暴力、“軟暴力”討債的“套路貸”犯罪活動。何某甲等人先后網(wǎng)羅華某某、馬某甲、何某乙、阮某某、張某甲、楊某某、劉某甲（均已判決）等社會閑散人員組成催收團(tuán)隊(duì)，為獲取非法利益提供暴力支持。

何某甲全面負(fù)責(zé)上述公司，并與姚某某、李某甲、顧某甲、殷某某、施某某、顧某乙等人以入股的方式提供資金用于非法放貸，各公司內(nèi)設(shè)風(fēng)控部、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部、催收部，各司其職。華某某、何某乙、張某乙、吳某某等人作為各公司催收部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員，直接聽命于何某甲。

何某甲制定了相關(guān)的規(guī)章制度、獎懲機(jī)制，管理組織成員，維系組織架構(gòu)。為誘騙更多的客戶到該組織借款，規(guī)定催收人員平時不得在公司辦公地點(diǎn)出現(xiàn)，以免影響公司的所謂“形象”。為加強(qiáng)對催收人員、組織財(cái)務(wù)的管理，建立了“財(cái)務(wù)群”“催收群”等微信群，規(guī)定催收人員到被害人家中催收時，必須在“催收群”內(nèi)發(fā)定位和催收視頻，以便何某甲等人監(jiān)督和指揮，財(cái)務(wù)人員定期在“財(cái)務(wù)群”內(nèi)發(fā)送財(cái)務(wù)報(bào)表，以便何某甲等人掌握非法獲利情況，規(guī)定催收人員催收回來的錢款要及時上交催收主管，由催收主管統(tǒng)一上繳“公司”，不得私吞客戶的還款。為使組織利益最大化，規(guī)定催收人員費(fèi)用包干、遞增式分成。何某甲還宣揚(yáng)“為公司利益要敢打敢沖，出了事公司負(fù)責(zé)”，并許諾“公司”會利用結(jié)交的社會關(guān)系，為催收人員提供庇護(hù)以及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

何某甲等人以上述公司為平臺，假借民間借貸之名，通過“虛增債務(wù)”、“制造資金走賬流水”、“肆意認(rèn)定違約”、“故意制造違約”等方式，將“套路貸”與暴力、“軟暴力”相結(jié)合，非法侵占被害人財(cái)產(chǎn)。在一年的時間內(nèi)，先在南通地區(qū)起步發(fā)展，后迅速擴(kuò)張到揚(yáng)州、泰州等地區(qū)非法放貸，通過暴力、“軟暴力”追逼高利貸，有組織的實(shí)施搶劫、尋釁滋事、敲詐勒索、非法拘禁、開設(shè)賭場等違法犯罪活動80余起，攫取巨額非法財(cái)富，威懾群眾，樹立自己的非法權(quán)威。根據(jù)銀行流水，僅南通*甲零用貸公司、*乙零用貸公司就非法獲利180萬余元，揚(yáng)州**車貸公司搶劫、敲詐勒索數(shù)額達(dá)80余萬元。致使時某某、周某甲、趙某某、倪某甲、呂某某、周某乙、王某某、徐某甲、潘某甲等被害人有家不敢回，劉某乙、何某丙、倪某乙、章某某等被害人被迫搬家，被害人孫某甲的妻子經(jīng)營的店鋪不敢開門營業(yè)，宋某乙、徐某乙、鞠智宏等被害人不敢報(bào)案，被害人翟某某的母親有中風(fēng)史，在催收人員催收時復(fù)發(fā)，在醫(yī)院救治時，催收人員仍追到醫(yī)院繼續(xù)追討，被害人馬某乙在被催債期間腦溢血死亡，在公安機(jī)關(guān)偵查期間，馬某乙母親因害怕打擊報(bào)復(fù)，不敢向偵查人員陳述案件事實(shí)，被害人居住的小區(qū)、村莊的群眾在催收人員催收時不敢出門。該組織的行為嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐纳鐣钪刃?、?jīng)濟(jì)秩序，挑釁國家公權(quán)力，造成了惡劣的社會影響。該組織自南通*甲公司成立以來，形成了以何某甲為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，姚某某、顧某甲、李某甲等人為組織者，顧某乙及華某某、殷某某、馬某甲、吳某某、張某乙、何某乙等人為積極參加者，被告人朱某甲、楊某、黃某某、劉某丙、董某某、蔣某某、馬某丙、柳某乙、柳某甲以及劉某甲、阮某某、楊某某、張某甲等人為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織。

二、敲詐勒索的事實(shí)

何某甲等人以非法占有為目的，在從事車貸業(yè)務(wù)過程中，制造民間借貸假象，利用被害人急需資金的心理與被害人簽訂汽車抵押借款合同，對被害人收取“平臺管理費(fèi)”“上門費(fèi)”“流量費(fèi)”“業(yè)務(wù)員提成”等各種費(fèi)用數(shù)千元以及以“保證金”的名義增加數(shù)萬元的合同金額，使被害人實(shí)際借得的數(shù)額遠(yuǎn)低于合同約定的借款數(shù)額，并制造現(xiàn)金流水痕跡，刻意讓借款人懷抱現(xiàn)金照相，造成被害人已取得合同約定金額的假象；迫使借款人簽訂“如違約自愿接受拖車，并重新按總額還款，承擔(dān)違約金、拖車費(fèi)、催收費(fèi)”等條件的承諾書，要求被害人必須給抵押車輛安裝GPS設(shè)備，留下備用鑰匙，為其敲詐勒索準(zhǔn)備條件。制定十天為一期的較短還款期限，增加逾期幾率，從每期提醒到不提醒還款，麻痹借款人；單方肆意認(rèn)定違約，不提醒借款人或者不給借款人補(bǔ)救機(jī)會，甚至使用下套、屏蔽器屏蔽GPS等方式故意制造違約情形。在其單方認(rèn)為違約時，便使用備用鑰匙開走被害人的抵押車輛，以賣車、上門要債等方式威脅、恐嚇被害人及其近親屬，勒索虛增債務(wù)、違約金、拖車費(fèi)、催收費(fèi)等費(fèi)用。其中，被告人朱某甲參與敲詐勒索3起，金額共計(jì)83579元；被告人楊某參與敲詐勒索8起，金額共計(jì)259940元，分述如下：??

1.2017年7月16日，被害經(jīng)被告人楊某介紹到揚(yáng)州*甲車貸公司做汽車抵押貸款，后蘇某某與揚(yáng)州*甲車貸公司簽訂了7萬元的虛高借款合同，實(shí)際得款4萬元，并用其寶馬汽車（蘇K1****）作抵押，將汽車備用鑰匙交給華某某等人。在蘇某某分期還款3750元后，同年7月29日夜，華某某以私拆汽車GPS為由，伙同馬某丙與黃勇至揚(yáng)州市寶應(yīng)縣**中心附近將蘇某某的汽車開走，并按照何某甲的要求連夜將車送至蘇州市虎丘區(qū)**鎮(zhèn)交給何某甲、顧某甲等人。何某甲、顧某甲等人商議由李某甲出面和蘇某某商談贖車事宜，后李某甲答應(yīng)。次日，華某某按照何某甲、顧某甲的指使約見蘇某某，并告知蘇某某到蘇州跟李某甲聯(lián)系贖車事宜。其間，李某甲安排倪某丙帶領(lǐng)手下小弟與蘇某某商談贖車事宜，并交給沈某甲15萬元，讓其配合倪某丙催收。

當(dāng)天下午，倪某丙等人與被害人蘇某某在蘇州高新區(qū)商談贖車事宜，在蘇某某表示無力結(jié)清車貸后，倪某丙以在老板面前幫蘇某某通融為由，向蘇某某索要了2000元好處費(fèi)，隨后，倪某丙等人按照李某甲的指使將蘇某某帶至太湖邊一荒僻的丁字路口，在倪某丙車內(nèi)，倪某丙采用抽耳光、持械威脅等手段，并強(qiáng)行抓住蘇某某大拇指解鎖手機(jī)指紋密碼，逼迫蘇某某將微信錢包內(nèi)的6000元轉(zhuǎn)至其微信內(nèi)，并將轉(zhuǎn)賬記錄刪除。

隨后，倪某丙等人繼續(xù)以毆打等相威脅，逼迫蘇某某向沈某甲質(zhì)押汽車借款，以結(jié)清車貸。朱某乙按照李某甲的指使將蘇某某的寶馬汽車從蘇州市**花園車庫開至現(xiàn)場，后蘇某某與沈某甲簽訂了15萬元的借款合同，并將蘇K1****寶馬汽車“質(zhì)押”給沈某甲，實(shí)際得款13萬元，其中11萬元被倪某丙劫走，余款2萬元被沈某甲以?“質(zhì)押”車輛上裝有GPS為由扣留。后朱某乙將蘇某某的汽車送至蘇州市通安鎮(zhèn)車庫。

當(dāng)天，倪某丙、沈某甲將被害人蘇某某“質(zhì)押”的汽車，以及15萬元交給李某甲。2017年8月28日，蘇某某及家人以15萬元贖回汽車，李某甲分給倪某丙6000元，分給沈某甲2000元。被告人楊某等人敲詐勒索得款96000元。

2.2017年7月18日，被害人陳某甲到揚(yáng)州*甲車貸公司做汽車貸款，由被告人楊某接待，后陳某甲與揚(yáng)州*甲車貸公司簽訂了58000元的虛高借款合同，實(shí)際得款34000元，并用其雅閣汽車（蘇KT****)作抵押，將汽車備用鑰匙交給華某某等人。在陳某甲分期還款5200元后，同年8月中旬的一天，華某某以陳某甲又向其他小貸公司借款為由，指使公司催收人員將陳某甲汽車開走，向陳某甲索要贖車費(fèi)。后陳某甲以4萬元贖回車輛。被告人楊某等人敲詐得款11200元。

3.2017年7月21日，被害人胡某某經(jīng)被告人楊某介紹到揚(yáng)州*甲車貸公司做汽車抵押貸款，后與華某某簽訂了7萬元的虛高借款合同，實(shí)際得款30100元，并用其邁銳寶汽車（蘇K9****)作抵押，將汽車備用鑰匙交給被告人華某某等人，楊某全程在場參與。在胡某某分期還款7650元后，同年8月22日，華某某以胡某某逾期還款、汽車GPS信號屏蔽為由，向其索要7萬元，并以拖車相要挾，期間，胡某某打電話請求楊某能與華某某商議將贖車數(shù)額降低，經(jīng)楊某與華某某商議，最終胡某某家人被迫以5萬元與華某某結(jié)清非法債務(wù)。楊某等人敲詐得款27550元。

4.2017年8月9日，被害人薛某某到揚(yáng)州*甲公司做汽車抵押貸款，由被告人楊某接待，后被害人薛某某與揚(yáng)州*甲車貸公司簽訂了10萬元的虛高借款合同，實(shí)際得款42800元，并用其別克君威汽車（蘇KB****)作抵押，將汽車備用鑰匙交給華某某等人。在薛某某分期還款3190元后，同年9月7日，華某某以薛某某逾期還款為由，指使公司催收人員至儀征市**小區(qū)**幢樓下將抵押車輛拖走，向薛某某索要贖車費(fèi)。9月28日，薛某某被迫以7萬元贖回汽車。楊某等人敲詐得款30390元。

5.2017年8月21日，被害人宋某甲到揚(yáng)州*甲車貸公司做汽車貸款，由被告人楊某接待，宋某甲與揚(yáng)州*甲車貸公司簽訂了6萬元的虛高借款合同，實(shí)際得款3萬元，并用其現(xiàn)代汽車（蘇KA****)作抵押，將汽車備用鑰匙交給華某某等人。同年8月26日，華某某以宋某甲有向其他小貸公司借款嫌疑為由，指使催收人員從揚(yáng)州市邗江區(qū)**大道**花苑將抵押車輛開走，并向宋某甲索要贖車費(fèi)，宋某甲被迫以45000元贖回汽車。楊某等人敲詐得款15000元。

6.2017年9月1日，被害人沈某乙經(jīng)被告人楊某介紹到揚(yáng)州*甲車貸公司做汽車抵押貸款，后與揚(yáng)州*甲車貸公司簽訂了9萬元的虛高借款合同，實(shí)際得款43322元，并用其哈弗汽車（蘇KY****)作抵押，將汽車備用鑰匙交給華某某等人。在沈某乙分期還款7187元后，2018年1月底，華某某以沈某乙屏蔽GPS信號為由，伙同催收人員至揚(yáng)州市江都區(qū)將沈某乙汽車開走，并按何某甲的要求，將車開至蘇州。何某甲向沈某乙索要贖車款。2018年2月11日，沈某乙被迫以5萬元贖回汽車。楊某等人敲詐得款13865元。

7.2017年9月5日，被害人潘某乙經(jīng)被告人楊某介紹到揚(yáng)州*甲車貸公司做汽車抵押貸款，后與揚(yáng)州*甲車貸公司簽訂了4萬元的虛高借款合同，實(shí)際得款14000元，并用其江淮汽車（蘇KY****)作抵押，將汽車備用鑰匙交給華某某等人。在潘某乙分期還款5100元后，同年10月中下旬的一天，潘某乙將抵押車輛開至揚(yáng)州*甲車貸公司檢查GPS，華某某以潘某乙屏蔽GPS信號為由將車輛扣留，向潘某乙索要贖車款。10月28日，潘某乙被迫以3萬元贖回汽車。楊某等人敲詐得款21100元。

8.2017年9月18日，被害人徐某丙經(jīng)被告人楊某介紹到揚(yáng)州*甲車貸公司做汽車抵押貸款，后與揚(yáng)州*甲車貸公司簽訂了5萬元的虛高借款合同，實(shí)際得款18886元，并用其別克英朗汽車（滬CY****)作抵押，將汽車備用鑰匙交給被告人華某某等人。在徐某丙分期還款5721元后，2017年10月29日，華某某以徐某丙逾期還款為由，指使公司催收人員至揚(yáng)州寶應(yīng)縣**國際將抵押車輛開走，向徐某丙索要贖車款。后徐某丙被迫以58000元贖回汽車。楊某等人敲詐得款44835元。

9.2017年9月27日，被害人孫某乙到揚(yáng)州*甲公司做汽車抵押貸款，由被告人朱某甲接待，朱某甲對孫某乙家訪并收取家訪費(fèi)。2017年9月28日，孫某乙經(jīng)朱某甲接待與揚(yáng)州*甲車貸公司負(fù)責(zé)人華某某簽訂了10萬元的虛高借款合同，實(shí)際得款55000元，并用其本田汽車（蘇K9****)作抵押，將汽車備用鑰匙交給華某某等人，整個過程朱某甲均在在華某某辦公室。在孫某乙分期還款26698元后，同年12月17日零時許，華某某以孫某乙逾期還款為由，在揚(yáng)州**酒吧停車場將抵押車輛開走，向?qū)O某乙索要贖車款。后孫某乙被迫以65000元贖回汽車。朱某甲等人敲詐得款36698元。

10.2017年10月2日，被害人陳某乙到揚(yáng)州*甲公司做汽車抵押貸款，由被告人朱某甲接待，后陳某乙與揚(yáng)州*甲車貸公司簽訂了45000元的虛高借款合同，陳某乙實(shí)際得款20200元，用其帕薩特汽車（蘇KS****)作抵押，將汽車備用鑰匙交給華某某等人。在陳某乙分期還款17501元后，2018年春節(jié)期間，華某某以陳某乙逾期還款為由，帶領(lǐng)劉某甲等人至揚(yáng)州市區(qū)將抵押車輛開走，后劉某甲將汽車開至蘇州通安鎮(zhèn)車庫。華某某等人向陳某乙索要贖車款。同年3月1日，陳某乙及家人被迫以2萬元贖回汽車。朱某甲等人敲詐得款17301元。

11.2017年10月3日，被害人徐某丁到揚(yáng)州*甲公司做汽車抵押貸款，由被告人朱某甲接待，后徐某丁與揚(yáng)州*甲車貸公司簽訂了6萬元的虛高借款合同，實(shí)際得款23790元，并用其比亞迪汽車（蘇KG****)作抵押，將汽車備用鑰匙交給華某某等人。在徐某丁分期還款13370元后，同年12月22日,華某某以徐某丁逾期還款為由，指使公司催收人員至揚(yáng)州市**超市附近將抵押車輛開走，向徐某丁索要贖車款。后徐某丁被迫以4萬元贖回汽車。朱某甲等人敲詐得款29580元。

被告人朱某甲于2020年4月2日被南通市公安局崇川分局抓獲歸案，如實(shí)供述自己的罪行；被告人楊某于2020年4月14日被南通市公安局崇川分局抓獲歸案，如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人朱某甲、楊某的戶籍證明、前科劣跡材料、到案經(jīng)過等書證；

2.證人季某某、宋某丙、馬某丁等人的證言；

3.被告人朱某甲、楊某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某甲、楊某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲、楊某參加黑社會性質(zhì)組織，并伙同組織其他成員以非法占有為目的，采用脅迫方法，敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定，本案敲詐勒索部分系共同犯罪，被告人朱某甲、楊某起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人朱某甲、楊某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人朱某甲、楊某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。被告人楊某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人朱某甲、楊某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南通市崇川區(qū)人民法院　

檢??察??官：金??麗

檢察官助理：楊玉心

（院?。?/span>

2020年9月9日　

附件：

1.被告人朱某甲、楊某現(xiàn)羈押于南通市看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份。