上海市閔行區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬閔檢三部刑訴〔2019〕1655號

被告人朱某甲，女，1978年**月**日出生，公民身份號碼：4324251978********，漢族，小學文化，系業(yè)務主管，戶籍在湖南省常德市臨澧縣**鎮(zhèn)**村02-008。2019年4月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月11日延長刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼：4312221992********，苗族，大學文化，系業(yè)務組長，戶籍在湖南省沅陵縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年4月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月11日延長刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼：4408231997********，漢族，小學文化，系業(yè)務組長，戶籍在廣東省湛江市遂溪縣**路**號**幢**房。2019年4月29日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，2019年6月4日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某乙，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼：4409811991********，漢族，初中文化，系業(yè)務員，戶籍在廣東省高州市**鎮(zhèn)**村**號。2019年4月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月11日延長刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人項某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼：4307261985********，漢族，小學文化，系業(yè)務員，戶籍在湖南省常德市臨澧縣**鎮(zhèn)**村02-008。2019年4月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月11日延長刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某丙，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼：4307241980********，漢族，初中文化，系業(yè)務員，戶籍在湖南省常德市臨澧縣**鎮(zhèn)**村02-008。2019年4月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月11日延長刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人詹某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼：4452241998********，漢族，初中文化，系業(yè)務員，戶籍在廣東省揭陽市惠來縣**鎮(zhèn)**號。2019年4月29日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，2019年6月4日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼：4452241997********，漢族，中專文化，系業(yè)務員，戶籍在廣東省揭陽市惠來縣**鎮(zhèn)**巷56。2019年4月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月11日延長刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼：5002361996********，漢族，大專文化，系業(yè)務員，戶籍在重慶市奉節(jié)縣**鎮(zhèn)**組**號。2019年4月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月11日延長刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼：4416232000********，漢族，初中文化，系業(yè)務員，戶籍在廣東省連平縣**鎮(zhèn)**村符竹12。2019年6月22日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月24日延長羈押期限至三十日，2019年7月11日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼：4512271999********，壯族，初中文化，系業(yè)務員，戶籍在廣西壯族自治區(qū)巴馬瑤族自治縣**鄉(xiāng)**弄村**屯**號。2019年4月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月11日延長刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼：4408821994********，漢族，大專文化，系業(yè)務員，戶籍在廣東省雷州市**鎮(zhèn)**村**號。2019年5月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

被告人許某乙，女，1999年**月**日出生，公民身份號碼：4408821999********，漢族，初中文化，系業(yè)務員，戶籍在廣東省雷州市**鎮(zhèn)**村**號。2019年5月2日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

被告人喬某某，女，1990年**月**日出生，公民身份證號碼：4206211990********，漢族，小學文化，系業(yè)務員，戶籍在湖北省襄陽市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。2019年4月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月11日延長刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某某，女，1999年**月**日出生，公民身份號碼：4408821999********，漢族，小學文化，系業(yè)務員，戶籍在廣東省湛江市雷州市**村**號**房。2019年4月29日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，2019年6月4日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼：4418271993********，漢族，初中文化，系業(yè)務員，戶籍在廣東省清遠市清新縣**鎮(zhèn)**村委**村**隊**號。2019年4月29日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，2019年6月4日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼：4408821992********，漢族，初中文化，系業(yè)務員，戶籍在廣東省湛江市雷州市**鎮(zhèn)**路**號。2019年4月29日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，2019年6月4日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲、李某某等十七人涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月16日、17日分別告知十七名被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了十七名被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至2019年4月，邱某某伙同初某某等人（另行起訴），租賃廣東省廣州市天河區(qū)**路**號**、廣東省廣州市天河區(qū)**中心**室，雇傭被告人朱某甲、李某某、黃某甲、朱某乙、項某某、朱某丙、詹某某、吳某某、鄭某某、謝某某、黃某乙、許某甲、許某乙、喬某某、呂某某、梁某某、陳某某為業(yè)務主管、業(yè)務組長、業(yè)務員，通過微信號添加不特定人群客戶，利用非本人美女頭像及照片，吸引客戶，使用固定話術與客戶聊天，虛構(gòu)經(jīng)營手工藝品店等理由，誘騙客戶發(fā)紅包。被告人朱某甲個人業(yè)績?nèi)嗣駧?08473元（以下單位均為人民幣），主管業(yè)績4355011.88元（含個人業(yè)績358663元），李某某個人業(yè)績320648元，組長業(yè)績1335570元（含個人業(yè)績115885元），黃某甲個人業(yè)績146566元，組長業(yè)績170240元（含個人業(yè)績68754元），朱某乙個人業(yè)績259694元、項某某個人業(yè)績253887元、朱某丙個人業(yè)績204820元、詹某某個人業(yè)績200626元、吳某某個人業(yè)績150071元、鄭某某個人業(yè)績133530.88元、謝某某個人業(yè)績116400元、黃某乙個人業(yè)績104550元、許某甲個人業(yè)績85151元、許某乙個人業(yè)績81587元、喬某某個人業(yè)績73646元、呂某某個人業(yè)績72409元、梁某某個人業(yè)績25420元、陳某某個人業(yè)績15420元。

2019年4月8日、4月28日、4月29日、6月22日，被告人朱某甲、李某某、黃某甲、朱某乙、項某某、朱某丙、吳某某、鄭某某、黃某乙、喬某某、陳某某、詹某某、許某乙、呂某某、梁某某、謝某某分別被公安機關依法抓獲，后均如實供述了自己的基本犯罪行為。2019年4月29日，被告人許某甲主動至公安機關投案并如實供述上述犯罪事實。到案后，被告人陳某某家屬代為退賠被害人3066.88元。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人萬某某、張某某、趙某某等人的陳述及微信紅包記錄、微信聊天截圖等書證證實，被告人以經(jīng)營手工藝品店等理由，要求被害人發(fā)紅包的事實。

2、同案犯邱某某、林某某等人的供述證實，被告人利用非本人美女頭像及照片，吸引客戶，使用固定話術與客戶聊天，虛構(gòu)經(jīng)營手工藝品店等理由，誘騙客戶發(fā)紅包的事實。

3、工資表、上海**事務所有限公司出具的《司法鑒定專項審計報告》證實，各被告人騙取的具體金額。

4、證人代某某的證言、上海市公安局閔行分局出具的《扣押決定書》、《扣押清單》、《調(diào)取證據(jù)通知書》、《調(diào)取證據(jù)清單》、《工作情況》證實，涉案電腦后臺數(shù)據(jù)的固定過程及話術單、美女照片。

5、微信轉(zhuǎn)賬憑證及被害人趙某某、倪某某提供的《諒解書》證實，案發(fā)后被告人陳某某家屬代為退賠的情況。

6、上海市公安局閔行分局、遂溪縣公安局、翁源縣公安局、廣州鐵路公安處出具的《抓獲經(jīng)過》證實，各被告人的到案情況。

7、被告人朱某甲、李某某等十七人的供述，均對上述基本犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人朱某甲、李某某、黃某甲、朱某乙、項某某、朱某丙、詹某某、吳某某、鄭某某、謝某某、黃某乙、許某甲、許某乙、喬某某、呂某某、梁某某、陳某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，其中被告人朱某甲、李某某的金額屬于數(shù)額特別巨大，被告人黃某甲、朱某乙、項某某、朱某丙、詹某某、吳某某、鄭某某、謝某某、黃某乙、許某甲、許某乙、喬某某、呂某某的金額屬于數(shù)額巨大，被告人梁某某、陳某某的金額屬于數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應以詐騙罪追究其刑事責任，且符合《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，屬共同犯罪。十七名被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人許某甲主動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人朱某甲、李某某、黃某甲、朱某乙、項某某、朱某丙、詹某某、吳某某、鄭某某、謝某某、黃某乙、許某乙、喬某某、呂某某、梁某某、陳某某到案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：宋進

2019年8月30日

附：

1、被告人朱某甲、朱某乙、喬某某現(xiàn)被羈押在金山區(qū)看守所，被告人李某某、黃某甲、朱某丙、詹某某、吳某某、謝某某、黃某乙、梁某某、陳某某現(xiàn)被羈押于上海市閔行區(qū)看守所，被告人呂某某現(xiàn)被羈押在奉賢區(qū)看守所，被告人鄭某某現(xiàn)被羈押在楊浦區(qū)看守所，被告人項某某（1868850****）、許某甲（1376300****）、許某乙（1591359****）被取保候?qū)彙?/span>

2、偵查卷宗5冊、鑒定意見6冊。

3、相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中其次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款、第三款犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。