鷹潭市余江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

余江檢察一部刑訴〔2020〕115號

被告人朱某甲，喊名“小波”，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3623291985********，漢族，初中文化，無業(yè)，江西省上饒市余干縣人，家住余干縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年3月25日因涉嫌詐騙罪被鷹潭市公安局余江分局刑事拘留，同年4月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鷹潭市公安局余江分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3623291989********，漢族，初中文化，無業(yè)，江西省上饒市余干縣人，家住余干縣**鎮(zhèn)**組**號,2018年8月8日，因犯故意傷害罪被南昌市青山湖區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年二個(gè)月。2020年3月25日因涉嫌詐騙罪被鷹潭市公安局余江分局刑事拘留，同年4月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鷹潭市公安局余江分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3623291987********，漢族，高中文化，無業(yè)，江西省上饒市余干縣人，家住余干縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。2020年3月25日因涉嫌詐騙罪被鷹潭市公安局余江分局刑事拘留，同年4月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鷹潭市公安局余江分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3623291984********，漢族，初中文化，無業(yè)，江西省上饒市余干縣人，家住余干縣**鄉(xiāng)**組**號。2020年3月25日因涉嫌詐騙罪被鷹潭市公安局余江分局刑事拘留，同年4月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鷹潭市公安局余江分局執(zhí)行逮捕，同年7月15日經(jīng)鷹潭市公安局余江分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人白某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3623291982********，漢族，初中文化，無業(yè)，江西省上饒市余干縣人，家住上饒市余干縣**鄉(xiāng)**村**號。2020年3月25日因涉嫌詐騙罪被鷹潭市公安局余江分局刑事拘留，同年4月16日經(jīng)鷹潭市公安局余江分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人湯某甲，喊名“禿頭”，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3623291985********，漢族，初中文化，無業(yè)，江西省上饒市余干縣人，家住上饒市余干縣**鄉(xiāng)**組**號。2020年4月26日因涉嫌詐騙罪經(jīng)鷹潭市公安局余江分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人湯某乙，喊名“貓嘴”，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3623291998********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，江西省上饒市余干縣人，家住上饒市余干縣**鄉(xiāng)**組**號。2020年4月14日因涉嫌詐騙罪被鷹潭市公安局余江分局刑事拘留，同年4月16日經(jīng)鷹潭市公安局余江分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由鷹潭市公安局余江分局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲、朱某乙、彭某甲、彭某乙、白某某、湯某甲、湯某乙涉嫌詐騙罪于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知了被告人依法享有的訴訟權(quán)利及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法告知了被害人享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月份，被告人朱某甲、朱某乙、彭某甲、白某某四人為實(shí)施詐騙在鷹潭市余江區(qū)供電局宿舍3單元402室租房，后因沒有騙到錢于2019年12月離開余江。2020年3月，朱某甲、朱某乙、白某某、彭某甲、彭某乙合謀利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙陸續(xù)回到之前的出租房內(nèi)，由白某某簽訂租房合同，朱某甲提供詐騙手機(jī)、銀行卡賬號，聯(lián)系套現(xiàn)取現(xiàn)。五人同吃同住，利用微信、陌陌等社交軟件，使用虛假身份冒充企業(yè)老板、國企高管等，與被害人發(fā)展成男女朋友關(guān)系后，向被害人虛構(gòu)新冠疫情過后國家為幫助女性創(chuàng)業(yè)，國企部門會有“女性創(chuàng)業(yè)扶持基金”的名額的事實(shí)，承諾可以幫助被害人申請到50萬元的創(chuàng)業(yè)基金、但需繳納押金、手續(xù)費(fèi)、稅費(fèi)、資金解凍費(fèi)用等，騙取被害人財(cái)物。其中，朱某乙、白某某、彭某甲假冒**集團(tuán)副總陳某某、彭某乙假冒**集團(tuán)的老總馬某某、朱某甲假冒上海寶鋼集團(tuán)副總陳某某及寶鋼集團(tuán)法律顧問“黃主任”，分工合作，互相配合，共同實(shí)施詐騙活動(dòng)。被告人湯某甲明知朱某甲實(shí)施電信詐騙，為其提供作案使用的銀行卡以及將騙取到的財(cái)物進(jìn)行套現(xiàn)。被告人湯某乙明知朱某甲購買手機(jī)和微信號用于詐騙，仍以每部手機(jī)350元、每個(gè)微信號70元的價(jià)格賣給朱某甲手機(jī)和微信號，以賺取差價(jià)獲利。朱某甲等人共實(shí)施5起詐騙行為，詐騙金額共計(jì)為226500元。具體事實(shí)如下：

1.2020年3月16日，朱某乙冒充陳某某、朱某甲冒充“黃主任”與被害人袁某某聯(lián)系，以繳納押金、手續(xù)金、稅費(fèi)等為由，騙取袁某某共計(jì)人民幣99300元。其中朱某乙獲利63200元，朱某甲獲利21200元，湯某甲獲利14900元。

2.2020年3月18日，彭某甲冒充陳某某、朱某甲冒充“黃主任”與被害人喻某某聯(lián)系，以繳納押金、手續(xù)金、稅費(fèi)等為由，騙取喻某某共計(jì)人民幣69300元錢。其中彭某甲獲利44545元，朱某甲獲利14360元，湯某甲獲利10395元。

3.2020年3月19日，朱某甲冒充陳某某、“黃主任”與被害人周某某聯(lián)系，以繳納押金、手續(xù)金、稅費(fèi)等為由，騙取周某某共計(jì)人民幣19300元。其中朱某甲獲利16400元，湯某甲獲利2900元。

4.2020年3月23日，彭某乙冒充馬某某、朱某甲冒充“黃主任”與被害人柯某某聯(lián)系，以繳納押金、手續(xù)金、稅費(fèi)等為由，騙取柯某某共計(jì)人民幣19300元錢。其中彭某乙獲利16400元，湯某甲獲利2900元。

5.2020年3月24日，朱某乙冒充陳某某、朱某甲“黃主任”與被害人楊某某聯(lián)系，以繳納押金、手續(xù)金、稅費(fèi)等為由，騙取楊某某共計(jì)人民幣19300元，后朱某甲等人被抓獲，湯某甲套現(xiàn)后將16400元給朱某乙妻子，其獲利2900元。

另查明，2020年5月2日，湯某乙向公安機(jī)關(guān)退繳違法所得10000元；朱某甲、朱某乙、彭某乙、彭某甲、湯某甲通過家屬或本人向被害人進(jìn)行賠償，被害人喻某某、袁某某、周某某、柯某某、楊某某分別于2020年5月26日、5月28日、6月2日出具諒解書，對各被告人表示諒解。

2020年3月24日，朱某甲、朱某乙、彭某甲、彭某乙、白某某在余江區(qū)**路**宿舍3單元402室被抓獲歸案；同年4月13日，湯某乙在余干縣**村快遞點(diǎn)被抓獲歸案；同年4月26日，湯某甲主動(dòng)到鷹潭市公安局余江分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證照片：筆記本電腦、手機(jī)、筆記本、疑似話本紙張等作案工具照片；

2.抓獲經(jīng)過、情況說明、銀行交易明細(xì)、銀行轉(zhuǎn)賬憑條、房屋租賃合同、寫有信息的紙張、福建國通星驛POS機(jī)結(jié)算的對端信息、開戶信息、注冊信息及交易明細(xì)記錄、扣押決定書、扣押清單、通話記錄截圖、諒解書、退贓照片、刑事判決書、常住人口登記表等書證；

3.證人張某某、盧某某、范某某、何某某等人的證言；

4.被害人喻某某、袁某某、周某某、柯某某、楊某某的陳述；

5.被告人朱某甲、朱某乙、彭某乙、彭某甲、白某某、湯某甲、湯某乙的供述與辯解；

6.現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、搜查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄；

7.電子證據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某甲、朱某乙、彭某甲、彭某乙、白某某、湯某甲、湯某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲、朱某乙、彭某乙、彭某甲、白某某伙同他人以非法占有為目的，借疫情復(fù)工復(fù)產(chǎn)為名虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。五名被告人歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)，依法可以從輕處罰。

被告人湯某甲明知朱某甲等人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍為其提供資金支付結(jié)算賬戶以及幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得、套現(xiàn)取現(xiàn)；被告人湯某乙明知朱某甲等人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍為其提供通訊工具及微信號，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。兩名被告人在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。湯某甲自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)，依法可以從輕或減輕處罰；湯某乙歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)，依法可以從輕處罰。

被告人朱某甲、朱某乙、彭某甲、彭某乙、白某某、湯某甲、湯某乙均自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鷹潭市余江區(qū)人民法院

檢察員?祝大偉

2020年9月8日

附：

1.被告人朱某甲、朱某乙、彭某甲均羈押于余江區(qū)看守所；被告人彭某乙、白某某、湯某甲、湯某乙均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)肆冊、光盤壹張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各柒份。?

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