黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

哈外檢訴刑訴〔2020〕183號(hào)

被告人朱某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4128251989********，漢族，中專(zhuān)文化，個(gè)體，住河南省鄭州市管城區(qū)**大道**城**號(hào)院**單元**室（戶(hù)籍所在地：河南省鄭州市二七區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)附**號(hào)），2018年11月5日因犯詐騙罪、妨害信用卡管理罪被徐州市賈汪區(qū)人民法院判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元。2019年10月21日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道外分局從江蘇省洪澤湖監(jiān)獄解回。

被告人朱某乙，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4128251989********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，2018年11月5日因犯詐騙罪被徐州市賈汪區(qū)人民法院判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。2019年10月21日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道外分局從江蘇省洪澤湖監(jiān)獄解回。

被告人張某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101031990********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)，住河南省鄭州市二七區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，2018年2月28日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被河南省鹿邑縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三千元；2019年2月25日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被徐州市賈汪區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。2019年10月17日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被哈爾濱市公安局道外分局從江蘇省浦口監(jiān)獄解回。

本案由哈爾濱市公安局道外分局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲、朱某乙涉嫌詐騙罪，被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。審查后，分別于2020年1月9日、3月24日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充完畢后分別于2020年2月9日、4月24日重新移送審查起訴，期間，分別于2019年12月29日、2020年3月10日、5月25日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙犯罪

2017年3月至5月期間，被告人朱某甲與朱某乙經(jīng)預(yù)謀，利用POS機(jī)和網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的銀行卡幫助電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款，朱某甲將POS機(jī)交于朱某乙使用，將POS機(jī)所綁定的銀行卡自己保管，朱某甲雇傭被告人張某某通過(guò)ATM機(jī)提取轉(zhuǎn)移的贓款。2017年3月14日，電信詐騙團(tuán)伙冒充哈爾濱**支隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)和**經(jīng)理，分別騙取被害人金某某、李某某的信任，以給被害人發(fā)包建設(shè)工程及讓被害人代買(mǎi)床和床墊為由騙得金某某人民幣72，000元，李某某人民幣304,000元。被告人朱某甲、朱某乙明知是電信詐騙團(tuán)伙實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍提供POS機(jī)和銀行卡，由朱某乙通過(guò)多臺(tái)POS機(jī)將詐騙所得的人民幣119,400元轉(zhuǎn)出，隨后由朱某甲再次將詐騙所得轉(zhuǎn)到其他銀行卡，安排被告人張某某經(jīng)偽裝后通過(guò)ATM機(jī)提取現(xiàn)金119,400元。朱某甲獲利人民幣19,850元，朱某乙獲利人民幣5,970元。

經(jīng)偵查，被告人朱某甲、朱某乙于2019年10月21日被公安機(jī)關(guān)從蘇省洪澤湖監(jiān)獄解回。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書(shū)證案件來(lái)源及抓捕經(jīng)過(guò)、被告人的戶(hù)籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬記錄、POS機(jī)流水、前科劣跡材料等；

2.證人國(guó)某、張某某的證言；

3.被害人金某某、李某某的陳述；

4.被告人朱某甲、朱某乙的供述和辯解。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪

2017年3月14日，被告人張某某明知朱某甲雇傭其提取的錢(qián)款系犯罪所得贓款，為獲取高額報(bào)酬，仍偽裝后到河南省鄭州市**農(nóng)村信用合作社聯(lián)社**信用社利用ATM機(jī)提取人民幣119,400元。

被告人張某某2019年10月18日被公安機(jī)關(guān)從江蘇省浦口監(jiān)獄解回。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書(shū)證案件來(lái)源及抓捕經(jīng)過(guò)、被告人的戶(hù)籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬記錄、POS機(jī)流水、前科劣跡材料等；

2.證人國(guó)某、朱某甲、朱某乙的證言；

3.被害人金某某、李某某的陳述；

4.被告人張某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲、朱某乙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案詐騙犯罪系共同犯罪，二名被告人均系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定處罰。被告人朱某甲、朱某乙、張某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十條之規(guī)定對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

哈爾濱市道外區(qū)人民法院

檢察員：李婷

2020年6月4日

附：

1.?被告人朱某甲、朱某乙、張某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市道外區(qū)看守所；?

2．全部案卷材料和證據(jù)；

3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，按照規(guī)定。

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員好其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿(mǎn)三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類(lèi)相同的，合并執(zhí)行，種類(lèi)不同的，分別執(zhí)行。

第七十條?判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決的，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計(jì)算在新判決決定的刑期以?xún)?nèi)。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。