甘肅省玉門(mén)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

玉檢一部刑訴〔2020〕165號(hào)

被告人朱某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310261993********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省郴州市**鎮(zhèn)**村**組，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月26日被玉門(mén)市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被玉門(mén)市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于玉門(mén)市看守所。

被告人朱某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼4310262001********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省郴州市汝城縣**鎮(zhèn)**村**組，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月26日被玉門(mén)市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被玉門(mén)市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于玉門(mén)市看守所。

被告人朱某丙，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼4310261994********，漢族，初中文化程度，系廣東省惠州市大亞灣西區(qū)**分行員工，戶籍所在地湖南省郴州市汝城縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住廣東省惠州市**區(qū)**幢**號(hào)。2016年9月16日因吸食毒品被湖南省郴州市汝城縣公安局行政拘留三日，社區(qū)戒毒三年。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月29日被玉門(mén)市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被玉門(mén)市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于玉門(mén)市看守所。

被告人陳某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼5325241997********，漢族，初中文化程度，系廣東省惠州市**公司員工，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省惠州市**區(qū)**幢**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月29日被玉門(mén)市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被玉門(mén)市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于肅州區(qū)看守所。

被告人鄧某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310261991********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省郴州市汝城縣**鎮(zhèn)**村**組，住址同戶籍所在地。2015年5月6日因吸食毒品被湖南省郴州市汝城縣公安局行政拘留五日；2016年7月8日，因吸食毒品被湖南省郴州市汝城縣公安局行政拘留十二日，罰款1000元，責(zé)令社區(qū)戒毒三年；2017年7月1日因吸食毒品被湖南省郴州市汝城縣公安局行政拘留十二日，罰款2000元，強(qiáng)制隔離戒毒二年。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月26日被玉門(mén)市公安局刑事拘留，因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被玉門(mén)市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于玉門(mén)市看守所。

被告人朱某丁，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310261996********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省郴州市汝城縣**鎮(zhèn)**村**組，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月26日被玉門(mén)市公安局刑事拘留，因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被玉門(mén)市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于玉門(mén)市看守所。

辯護(hù)人張逸濤，北京金誠(chéng)同達(dá)（杭州）律師事務(wù)所律師。

被告人朱某戊，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310261999********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省郴州市汝城縣**鎮(zhèn)**村**組，住址同戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月26日被玉門(mén)市公安局刑事拘留，因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被玉門(mén)市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于玉門(mén)市看守所。

被告人朱某己，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310262001********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省郴州市汝城縣**鎮(zhèn)**村**組，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月26日被玉門(mén)市公安局刑事拘留，因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被玉門(mén)市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于玉門(mén)市看守所。

被告人朱某庚，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310262000********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省郴州市汝城縣**鎮(zhèn)**村**組，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月26日被玉門(mén)市公安局刑事拘留，因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被玉門(mén)市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于玉門(mén)市看守所。

被告人李某某，女，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310262000********，瑤族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省郴州市汝城縣**鎮(zhèn)**村**組，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月26日被玉門(mén)市公安局刑事拘留，因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被玉門(mén)市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于肅州區(qū)看守所。

本案由甘肅省玉門(mén)市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲、朱某乙涉嫌詐騙罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，被告人朱某丙、陳某某涉嫌詐騙罪，被告人鄧某某、朱某丁、朱某戊、朱某己、朱某庚、李某某涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年11月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月2日、12月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：1.2020年5月至7月期間，被告人朱某甲、朱某乙、朱某辛（在逃）、朱某丙、陳某某等人在廣東省韶關(guān)市**租賃別墅，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)微信號(hào)并建立微信群，篩選添加炒股股民微信，以“搞金融”購(gòu)買(mǎi)股票為由騙取股民信任，誘導(dǎo)股民在虛假APP平臺(tái)入金投資。被告人朱某甲在建立的“23老馬（一統(tǒng)天下）俱樂(lè)部”微信群里冒充“老馬”將雷某某拉入該群，并在群內(nèi)扮演“老師”發(fā)布講授股票的視頻鏈接和如何購(gòu)買(mǎi)股票才能盈利的虛假信息，陳某某冒充“助理小玉”推送“開(kāi)戶經(jīng)理”的微信名片聯(lián)系推薦“鴻發(fā)國(guó)際”APP平臺(tái)，朱某乙、朱某丙冒充“股民”“學(xué)生”在微信群里發(fā)布虛假信息誘導(dǎo)雷某某按照“老師”所講的購(gòu)買(mǎi)股票，并適時(shí)引誘雷某某下載“鴻發(fā)國(guó)際”虛假平臺(tái)誘騙雷某某在該平臺(tái)投資，騙取被害人雷某某投資款24270元。在審查起訴期間，被告人家屬代為賠償了被害人雷某某全部損失，被害人雷某某對(duì)被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙、陳某某表示諒解。

2.2020年8月8日至8月25日期間，被告人朱某甲、朱某乙、鄧某某、朱某戊、朱某丁、朱某己、朱某庚、李某某為實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)，經(jīng)事先商議，在廣東省韶關(guān)租賃別墅，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)電腦、手機(jī)、流量卡及微信號(hào)，并使用購(gòu)買(mǎi)的微信號(hào)設(shè)立名稱為“九龍財(cái)富培訓(xùn)班”、“財(cái)源滾滾來(lái)”、“財(cái)源廣進(jìn)”的微信群48個(gè)。后被告人朱某甲、朱某乙、鄧某某、朱某戊、朱某丁、朱某己、朱某庚、李某某在未取得股票推薦資格的情況下，在“九龍財(cái)富培訓(xùn)班”微信群里冒充“老師”“老師助理”“股民”、“學(xué)生”，發(fā)布股票漲跌的虛假信息騙取微信群內(nèi)真實(shí)股民的信任，欲騙取股民投資資金。2020年8月25日，被告人朱某甲、朱某乙、鄧某某、朱某戊、朱某丁、朱某己、朱某庚、李某某被玉門(mén)市公安局查獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：電腦硬盤(pán)、手機(jī)、U盤(pán)、電話卡、物聯(lián)網(wǎng)流量卡、黃色筆記本、便簽紙；2.書(shū)證：玉門(mén)市公安局受案登記表、立案決定、戶籍信息查詢結(jié)果單、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押物品照片、微信賬號(hào)截圖、微信聊天記錄截圖、抓獲經(jīng)過(guò)、查詢違法犯罪記錄情況說(shuō)明、行政處罰決定書(shū)、諒解書(shū)、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書(shū)；3.被害人陳述：被害人雷某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙、陳某某、鄧某某、朱某丁、朱某戊、朱某己、朱某庚、李某某的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)方位示意圖及現(xiàn)場(chǎng)照片、辨認(rèn)犯罪地點(diǎn)的筆錄及照片、辨認(rèn)同案犯的筆錄及照片；6.電子數(shù)據(jù)：從涉案電腦硬盤(pán)、手機(jī)、U盤(pán)提取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙、陳某某、鄧某某、朱某丁、朱某戊、朱某己、朱某庚、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙、陳某某伙同他人，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某甲、朱某乙、鄧某某、朱某丁、朱某戊、朱某己、朱某庚、李某某為實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)，利用信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)立通訊群組，同時(shí)，為實(shí)施違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人朱某甲起主要作用，系主犯，被告人朱某乙、朱某丙、陳某某、鄧某某、朱某丁、朱某戊、朱某己、朱某庚、李某某起次要作用、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，對(duì)從犯應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙、陳某某、鄧某某、朱某丁、朱某戊、朱某己、朱某庚、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

甘肅省玉門(mén)市人民法院

檢??察??官??張釋文

檢察官助理??楊志強(qiáng)

2020年12月29日?

附件：1.被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙、鄧某某、朱某丁、朱某戊、朱某己、朱某庚現(xiàn)羈押于玉門(mén)市看守所，被告人陳某某、李某某現(xiàn)羈押于肅州區(qū)看守所；

??2.案卷材料和證據(jù)17冊(cè)、光盤(pán)13張、電子數(shù)據(jù)硬盤(pán)1張；

??3.手機(jī)51部、U盤(pán)2張、電腦硬盤(pán)8張、電話卡9張、物聯(lián)網(wǎng)流量卡7張、黃色筆記本3本、便簽紙8張；

??4.涉案款50000元現(xiàn)存于玉門(mén)市公安局涉案款專戶；

??5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》10份；

??6.《量刑建議書(shū)》30份。