睢縣人民檢察院

起?訴?書

睢檢一部刑訴〔2020〕51號(hào)

被告人朱某甲（曾用名朱某甲），男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114221986********，漢族，初中畢業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市睢縣，住睢縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌開設(shè)賭場于2019年6月28日被睢縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年8月2日經(jīng)睢縣人民檢察院批準(zhǔn)，2019年8月3日被睢縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某乙，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114221984********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市睢縣，住睢縣**鎮(zhèn)**村。因犯盜竊罪于2009年11月14日被寧波市北侖區(qū)人民法院判處有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。因涉嫌開設(shè)賭場于2019年6月28日被睢縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年8月2日經(jīng)睢縣人民檢察院批準(zhǔn)，2019年8月3日被睢縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某丙，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114221985********，漢族，初中畢業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市睢縣，住睢縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌開設(shè)賭場于2019年6月28日被睢縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年8月2日經(jīng)睢縣人民檢察院批準(zhǔn)，2019年8月3日被睢縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孟某甲，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114221984********，漢族，中共黨員，中專畢業(yè)，睢縣**學(xué)校職工，戶籍所在地河南省商丘市睢縣，住睢縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌開設(shè)賭場于2019年7月13日被睢縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年8月2日經(jīng)睢縣人民檢察院批準(zhǔn)，2019年8月3日被睢縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某（曾用名楊某某），男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114221986********，漢族，初中畢業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市睢縣，住睢縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌聚眾斗毆罪于2013年8月15日被睢縣人民檢察院相對(duì)不起訴。因涉嫌開設(shè)賭場于2019年7月22日被睢縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年8月2日經(jīng)睢縣人民檢察院批準(zhǔn)，2019年8月3日被睢縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114221990********，漢族，中共黨員，大學(xué)畢業(yè)，戶籍所在地河南省許昌市魏都區(qū)，住河南許昌市魏都區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌開設(shè)賭場于2019年7月3日被睢縣公安局決定刑事拘留，2019年8月7日被睢縣公安局執(zhí)行刑事拘留，?因涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年9月12日經(jīng)睢縣人民檢察院批準(zhǔn)，2019年9月13日被睢縣公安局執(zhí)行逮捕，因涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年11月2日被睢縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由商丘市睢縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙、孟某甲、楊某某屬惡勢力犯罪集團(tuán)，且涉嫌開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、詐騙罪、誣告陷害罪，被告人王某甲涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年10月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月3日、2020年3月18日分別延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場罪

????1、2019年3月份，被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙、孟某甲、楊某某伙同耿某某（另案處理）等人以非法獲利為目的，經(jīng)預(yù)謀，每人兌2萬元開設(shè)賭場，組織人員賭博并在賭場內(nèi)提供賭資。2019年3月份至案發(fā)，被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙、孟某甲、楊某某等人分別在睢縣**路朱某甲等人開設(shè)的“**酒庫”門店二樓、睢縣**鄉(xiāng)**村趙某甲（另案處理）的臺(tái)球廳內(nèi)、趙某甲家中、睢縣**鄉(xiāng)**村孟某甲家中、朱某乙在睢縣**鎮(zhèn)**租房處、睢縣**路顧某某的**棚內(nèi)、睢縣**酒店內(nèi)、睢縣**鄉(xiāng)**社區(qū)何某某（另案處理）的住處、耿某某的**銷售門市部、睢縣**鄉(xiāng)**村金某某家中、睢縣**鄉(xiāng)**村朱某丙的親戚家中、睢縣**鄉(xiāng)**社區(qū)附近**園內(nèi)、睢縣**鎮(zhèn)朱某丁家中等地開設(shè)賭場40余次，賭資金額200余萬元，抽頭漁利20余萬元，組織朱某戊（另案處理）、朱某戌、王某甲、馬某甲、張某甲（另案處理）、金某某（另案處理）、馬某乙、何某某（另案處理）、朱某?。戆柑幚恚?、趙某乙、吳某甲（另案處理）等人賭博。被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙、孟某甲、楊某某伙同他人開設(shè)賭場20余次，賭資金額140余萬元，伙同他人獲利17萬余元。被告人朱某甲、朱某乙在賭場內(nèi)提供賭資，并讓邢某某、許某某（均另案處理）等人多次在其開設(shè)的賭場內(nèi)給參賭人員提供賭資，從中獲利。被告人朱某甲、孟某甲、楊某某在賭場內(nèi)參賭，被告人朱某乙、朱某丙把持“水箱”，按鍋里錢的10%抽水，提供賭具、煙水，有時(shí)被告人朱某丙、孟某甲、楊某某看門望風(fēng)。

?2、2019年5月份，被告人朱某甲伙同被告人王某甲及耿某某、吳某甲(另案處理)等人在睢縣**鄉(xiāng)**村白某某家中合伙開設(shè)賭場，聚眾賭博，賭資5萬余元，抽頭漁利12000元。

3、2019年5月份，被告人王某甲伙同朱某戊、何某某等人在睢縣**鎮(zhèn)**村王某乙家中連續(xù)三天開設(shè)賭場三次，賭資合計(jì)5萬余元，抽頭漁利6000余元；在睢縣**鎮(zhèn)**村袁某某家中開設(shè)賭場，賭資15000余元，抽頭漁利1650元。

二、2018年以來，以被告人朱某甲為首，被告人朱某乙、朱某丙為成員的惡勢力經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，在睢縣多次實(shí)施為非作惡、欺壓百姓的違法犯罪活動(dòng)，擾亂社會(huì)秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。被告人朱某甲高利放貸、以扣下高額利息（砍頭息）、收取手續(xù)費(fèi)（介紹費(fèi)）等方式，使借款人實(shí)際得到的金額少于合同金額，在借款人不能及時(shí)歸還借款及高額利息的情況下，被告人朱某甲迫使借款人再借高息款，找其他人再借款或者找擔(dān)保人借款，扣下高息后歸還原借款本金或利息，以收取手續(xù)費(fèi)（介紹費(fèi)）的名義詐騙他人數(shù)額巨大財(cái)物。被告人朱某甲、朱某乙、孟某甲伙同耿某某經(jīng)預(yù)謀，找楚某某、陳某甲（均另案處理）給借款人偽造房屋產(chǎn)權(quán)證明在朱某甲處抵押貸款。被告人朱某甲、朱某乙讓借款人簽訂虛假房屋買賣協(xié)議、車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、建房協(xié)議、修路協(xié)議，在借款人不能及時(shí)還款及高額利息的時(shí)，被告人朱某甲多次對(duì)借款人、擔(dān)保人辱罵、威脅、恐嚇，為索取高利貸非法剝奪部分借款人的人身自由，迫使借款人或者擔(dān)保人還款。被告人朱某甲伙同耿某某到睢縣公安局**派出所誣告陷害張某乙，致使張某乙被逮捕；被告人朱某甲、朱某丙伙同韓某甲（另案處理）到睢縣公安局**派出所誣告陷害朱某戌。

具體犯罪事實(shí)如下：

1.?2018年，被告人朱某甲向睢縣**鎮(zhèn)**村村民姬某某放高利貸4萬元，用姬某某的汽車抵押，每月付利息4000元。當(dāng)年，朱某甲又向姬某某放高利貸2萬元，用姬某某的房子抵押，每月付利息2000元。在姬某某不能按時(shí)歸還利息時(shí)，朱某甲打電話對(duì)姬某某辱罵、恐嚇，揚(yáng)言去砸姬某某家的門。

2.2018年3月份，被告人朱某甲向睢縣**鄉(xiāng)**村村民班某某放高利貸2萬元，張某乙擔(dān)保，利息一角，朱某甲扣下一個(gè)月的利息2000元，班某某實(shí)際得款18000元。三個(gè)月后，班某某歸還朱某甲本金2萬元和三個(gè)月的利息6000元。2018年6月份，被告人朱某甲向班某某放高利貸2萬元，張某乙擔(dān)保，利息一角，朱某甲扣下一個(gè)月的利息2000元，班某某實(shí)際得款18000元。五個(gè)月后，班某某歸還朱某甲本金2萬元和五個(gè)月的利息1萬元。在班某某不能按期歸還朱某甲利息時(shí)，朱某甲以去班某某家里鬧事相威脅，對(duì)班某某實(shí)施恐嚇。

3.?2018年春季，被告人朱某甲向睢縣**鄉(xiāng)**村村民張某丙放高利貸2萬元，睢縣**鄉(xiāng)小學(xué)教師馮某某擔(dān)保，利息一角，被告人朱某甲扣下一個(gè)月的利息2000元，又以該筆款不是其本人的資金為借口，扣下“點(diǎn)費(fèi)”（介紹費(fèi)）1000元，張某丙實(shí)際得到1.7萬元。簽過借據(jù)后，被告人朱某甲又讓張某丙簽訂一個(gè)虛假的修路協(xié)議。張某丙每月歸還利息2000元，在張某丙不能按時(shí)歸還利息時(shí)，朱某甲打電話對(duì)張某丙辱罵，以去張某丙家里鬧事相威脅，對(duì)張某丙實(shí)施恐嚇。

2018年9月，張某丙不能按時(shí)歸還利息，朱某甲提出把張某丙的一輛汽車抵押給朱某甲，再貸款給張某丙用于歸還利息，且要求讓耿某某、石某某擔(dān)保。張某丙、耿某某、石某某找到朱某甲，用張某丙的豫N*****轎車作抵押，耿某某、石某某擔(dān)保，朱某甲給張某丙放高利貸7萬元，利息一角，后朱某甲又讓張某丙簽訂一個(gè)車輛買賣協(xié)議，如果張某丙不歸還借款，朱某甲將賣掉張某丙的車輛。被告人朱某甲扣下張某丙原借款2萬元的利息，又扣掉該筆7萬元借款的利息7000元后，以該7萬元不是其本人的資金為借口，扣下“點(diǎn)費(fèi)”（介紹費(fèi)）1000元，又扣下?lián)Ｈ斯⒛衬?、石某某在朱某甲處借款的利息，張某丙?shí)際得款2.3萬元。張某丙每月歸還9000元利息，在不能按時(shí)歸還時(shí)，朱某甲打電話對(duì)張某丙辱罵，稱其在東莞虎門混黑社會(huì)，揚(yáng)言“弄死你都不知道咋死的”，并以去張某丙家里鬧事進(jìn)行對(duì)張某丙進(jìn)行恐嚇。朱某甲于2019年除夕開車到張某丙村里，把張某丙叫到車上，對(duì)張某丙辱罵、恐嚇，迫使張某丙還錢。????????????????

在張某丙不能按期歸還利息時(shí)，被告人朱某甲提出給張某丙偽造房產(chǎn)證明作抵押，再貸款給張某丙用于歸還利息。張某丙按照朱某甲的要求，把其身份證拍照后發(fā)給朱某甲，后朱某甲打電話讓張某丙到睢縣**學(xué)校對(duì)面“**超市”找朱某乙，用假房產(chǎn)證作抵押簽借款手續(xù)。被告人朱某乙拿出為張某丙偽造的房屋產(chǎn)權(quán)證明，朱某甲給張某丙放高利貸2萬元，利息一角五分，耿某某擔(dān)保。朱某甲扣下利息3000元及張某丙前兩筆借款的利息，張某丙實(shí)際得款5100元。朱某甲又讓張某丙簽訂虛假房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將偽造的房產(chǎn)證名下的虛假房子以30萬元的價(jià)格賣給朱某甲。在張某丙不能及時(shí)歸還利息時(shí)，被告人朱某甲以張某丙用假房產(chǎn)證抵押詐騙其錢財(cái)，要到公安機(jī)關(guān)控告張某丙詐騙對(duì)張某丙實(shí)施威脅、恐嚇。

在張某丙不能按時(shí)歸還利息時(shí)，被告人朱某甲讓張某丙再找人在其處貸款，朱某甲給借款人偽造房產(chǎn)證明作抵押。在朱某甲的逼迫下，張某丙找到睢縣**鎮(zhèn)**村村民軒某某，按照朱某甲的安排，張某丙和軒某某到睢縣**路朱某甲的“**酒庫”找到被告人朱某乙，被告人朱某乙拿出給軒某某偽造的房產(chǎn)證作抵押，給軒某某放高利貸2萬元，扣下利息及張某丙借款的利息，軒某某實(shí)際得款4500元。

被告人朱某甲把張某丙轎車上的定位系統(tǒng)拆掉，更換了車鑰匙，在張某丙歸還朱某甲借款7萬元后，朱某甲至案發(fā)仍未歸還張某丙所抵押的轎車。

2019年的春天，在張某丙不能按期歸還朱某甲借款及高利息的時(shí)，被告人朱某甲為索要貸款及利息，糾集他人到睢縣**院西邊的道路上，打電話將張某丙叫到其寶馬車上，對(duì)張某丙辱罵，以到公安機(jī)關(guān)控告張某丙用假房產(chǎn)證抵押詐騙其錢財(cái)對(duì)張某丙實(shí)施威脅，持續(xù)時(shí)間30余分鐘。

4.2018年9月，睢縣**鄉(xiāng)**村村民石某某和其朋友張某乙到睢縣**學(xué)校對(duì)面朱某甲的超市找到朱某甲，用石某某的購房合同作抵押，被告人朱某甲向石某某放高利貸10萬元，扣掉一個(gè)月的利息1萬元，石某某得款9萬元，其中張某乙使用6萬元。貸款第二個(gè)月，石某某歸還朱某甲利息1萬元。第三個(gè)月，石某某還不上利息，朱某甲對(duì)石某某辱罵，朱某甲讓石某某再用房產(chǎn)抵押，給石某某放高利貸2萬元，被朱某甲作為利息扣下。后石某某和張某乙又找朱某甲貸款3萬元，朱某甲扣掉利息3000元，石某某得款2.7萬元，讓張某乙用1.5萬元。石某某借朱某甲的10萬元快到期時(shí)，石某某、張某乙沒有錢歸還，朱某甲讓石某某再貸款，提出讓張某乙擔(dān)保，朱某甲向石某某放高利貸2萬元，利息2角，扣下利息4000元，剩余16000元全部用于歸還朱某甲利息。又到該還利息時(shí)，石某某還不上利息，朱某甲對(duì)石某某辱罵，并以帶幾個(gè)人去石某某家鬧事相威脅，迫使石某某找公務(wù)員或者老師擔(dān)保再貸款，石某某怕朱某甲到其家中鬧事，找到本村馮某某擔(dān)保，朱某甲向石某某放高利貸3萬元?dú)w還利息。2019年1月份，石某某歸還部分利息后仍差1萬元的利息歸還不上，朱某甲讓石某某找朱某乙，被告人朱某乙給石某某偽造房產(chǎn)證，用該假房產(chǎn)證作抵押，朱某甲向石某某放高利貸1萬元，且提出讓耿某某擔(dān)保，該1萬元石某某用于歸還朱某甲利息。朱某甲又讓石某某簽訂虛假房屋買賣協(xié)議，迫使石某某打27萬元的收到條。2019年2月份，朱某甲向石某某要利息，威脅石某某不還利息，年就別想過好。后朱某甲給石某某說他給石某某找5萬元錢，提出讓楊某某（楊某某）借款，讓石某某、耿某某、孟某甲擔(dān)保才能放貸。石某某等人同意后，朱某甲向楊某某放高利貸5萬元，扣下利息5000元，又以中介費(fèi)的名義騙取楊某某1.5萬元，楊某某實(shí)際得款3萬元錢，石某某和楊某某各用一半，石某某得到的1.5萬元全部被朱某甲作為其貸款利息扣下。2019年3月份又到了付利息的時(shí)候，石某某還不上，在朱某甲的辱罵、逼迫下，石某某讓耿某某替其還2.8萬元的利息。又到了下個(gè)月朱某甲讓石某某歸還利息，石某某歸還不上，朱某甲讓石某某找教師擔(dān)保再貸款，石某某找到**教師任某某擔(dān)保，朱某甲向石某某放高利貸3萬元，扣下利息3000元，又扣下石某某以前貸款的利息1.8萬元。到了下個(gè)月石某某歸還朱某甲利息后仍差1.1萬元的利息還不上，在朱某甲的逼迫下，石某某找到朋友劉某某從朱某甲那貸款2萬元，石某某擔(dān)保，扣下利息2000元，又扣下石某某元貸款利息1萬余元。又到了下個(gè)月，石某某仍還不上朱某甲利息，朱某甲對(duì)石某某說給任某某偽造個(gè)房產(chǎn)證作抵押讓任某某從朱某乙處貸款，石某某被迫和任某某到朱某甲的“**酒庫”找到朱某乙，朱某乙用給任某某偽造的房產(chǎn)證貸給任某某3萬元，并迫使任某某簽訂虛假的房屋買賣協(xié)議，扣下利息3000元，又扣下了石某某原借款利息1萬余元，任某某實(shí)際得款1.6萬元。2019年4月的一天早上6點(diǎn)，因石某某仍有1.4萬元利息沒有還上，朱某甲威脅石某某若當(dāng)日12點(diǎn)之前不還，就去睢縣公安局**派出所報(bào)案，控告石某某、任某某用假房產(chǎn)證詐騙其錢財(cái)。因石某某沒有還利息，當(dāng)天晚上10時(shí)許，朱某甲給擔(dān)保人馮某某打電話辱罵馮某某，并讓石某某再找人貸款頂其利息，后朱某甲把石某某叫到睢縣**鎮(zhèn)**路南頭朱某甲的車上，逼迫石某某還錢，朱某甲以他在廣東混黑社會(huì)，隨便找兩個(gè)人收拾石某某對(duì)石某某恐嚇，不還錢就不讓石某某離開并對(duì)石某某辱罵，讓石某某現(xiàn)場打電話借錢，石某某實(shí)在借不到，直到第二天凌晨1時(shí)許，朱某甲才讓石某某下車離開，非法剝奪石某某人身自由。第二天，石某某被迫找其朋友郭某某擔(dān)保貸款，被告人朱某甲、朱某乙給郭某某偽造個(gè)房產(chǎn)證作抵押，朱某甲放給郭某某高利貸2萬元，扣下利息2000元，扣下石某某所欠利息1.1萬元。朱某甲、朱某乙又讓郭某某簽訂虛假房屋買賣協(xié)議，并讓郭某某打了個(gè)29萬元的收條。石某某仍欠朱某甲3000元的當(dāng)月利息，且不愿再找人擔(dān)保在朱某甲處貸款，被告人朱某甲伙同被告人朱某丙在睢縣**鄉(xiāng)**路上將石某某叫到一輛白色商務(wù)車上，由朱某丙駕駛車輛，朱某甲在車上對(duì)石某某辱罵，以石某某用假房產(chǎn)證作抵押，簽訂虛假房屋買賣協(xié)議詐騙其27萬元，并以帶石某某到睢縣公安局**派出所報(bào)案讓石某某坐牢對(duì)其威脅、恐嚇，非法剝奪石某某人身自由四、五十分鐘。

在石某某不能歸還朱某甲借款利息時(shí)，朱某甲逼迫石某某用其一臺(tái)電腦（一體機(jī)）頂2000元的利息，逼迫石某某把其的手機(jī)號(hào)1803776****過戶到朱某甲名下，頂石某某利息8000元。

在任某某貸款利息到期時(shí)，朱某甲給任某某打電話，以去任某某學(xué)校鬧事對(duì)任某某威脅、恐嚇，并對(duì)任某某辱罵。朱某甲在睢縣**家屬院門口把任某某叫到其車上，逼迫任某某還錢，把任某某拉到睢縣**大門口才讓任某某下車。在石某某不能歸還利息時(shí)，朱某甲對(duì)郭某某辱罵，給劉某某發(fā)信息，以去單位鬧事威脅、恐嚇劉某某。?

5.2018年2月份，睢縣**鄉(xiāng)**村村民宋某某找朱某甲貸款，朱某甲提出讓**鄉(xiāng)**村的燕某某擔(dān)保。宋某某帶著燕某某找朱某甲貸款5萬元，燕某某擔(dān)保，利息8分，扣掉一個(gè)月的利息4000元，宋某某得款46000元。每月快到歸還利息時(shí)，朱某甲給宋某某打電話，若不按時(shí)歸還利息，以去宋某某、燕某某家里鬧事，把宋某某撂到北湖里對(duì)宋某某實(shí)施威脅、恐嚇，并打電話對(duì)宋某某辱罵。2018年下半年的一個(gè)月，宋某某歸還利息2500元后，還差1500元利息不能歸還，朱某甲打電話讓宋某某去其店里，逼迫宋某某還錢，并對(duì)宋某某辱罵，以去擔(dān)保人燕某某家里鬧事、扒燕某某家房子相威脅，迫使宋某某找吳某甲貸款。宋某某被迫同意貸款后，朱某甲就開車帶著宋某某和孟某甲、楊某某去睢縣**鎮(zhèn)吳某甲手機(jī)店里，吳某甲給宋某某放高利貸8萬元，利息五分，孟某甲、楊某某擔(dān)保。被告人朱某甲把該8萬元中的5萬元扣下以歸還宋某某之前的借款本金，扣下4000元給吳某甲一個(gè)月的利息，扣下6000元作為楊某某下個(gè)月的利息，后以收取介紹費(fèi)為名騙取宋某某2萬元。當(dāng)天回到睢縣縣城，朱某甲在睢縣**路一打印店內(nèi)打印一份朱某甲已支付給宋某某工程款25萬元的虛假建房協(xié)議，迫使宋某某、孟某甲、楊某某在虛假合同上簽字。若宋某某不按期歸還借款及利息，朱某甲就以控告宋某某、孟某甲、楊某某用該虛假建房協(xié)議詐騙其錢財(cái)相威脅。兩個(gè)月后，朱某甲催著宋某某還利息，有時(shí)宋某某還不上利息，由楊某某替其墊付。到2019年2月份，宋某某還不上利息，朱某甲讓宋某某再貸款2萬元錢，必須讓楊某某作擔(dān)保。2018年農(nóng)歷臘月二十七日下午，宋某某和楊某某到朱某甲的**超市貸款2萬元，利息1毛，扣下3個(gè)月的利息6000元，又扣下貸吳某甲的8萬元的利息4000元錢，又扣下楊某某墊付過的利息以抵楊某某欠朱某甲利息，宋某某實(shí)際得款1500元錢。春節(jié)過后，朱某甲給宋某某打電話以去宋某某家鬧事，到公安機(jī)關(guān)控告宋某某用虛假協(xié)議詐騙其錢財(cái)相威脅，并對(duì)宋某某辱罵，逼迫宋某某還錢。2019年5月份左右，宋某某沒有按期還錢，朱某甲把宋某某叫到睢縣**鄉(xiāng)**路朱某甲開辦的?“**酒庫”內(nèi)，逼迫宋某某每天早晨過去報(bào)到，連續(xù)兩天將宋某某控制在“**酒庫”內(nèi)，逼迫宋某某想辦法還錢，下午才讓其離開。第二天下午宋某某聯(lián)系燕某某讓燕某某在朱某甲處貸款1萬元，利息一角，扣掉利息1000元，又扣掉貸吳某乙的8萬元及朱某甲的2萬元的利息才讓宋某某離開，非法剝奪宋某某的人身自由。

6.?2018年初，睢縣**鄉(xiāng)**村村民張某乙因干建筑工程急用錢，找朱某甲貸款20萬元，耿某某擔(dān)保。2018年8月份，因張某乙還不上朱某甲的貸款利息，朱某甲讓耿某某通知張某乙到睢縣**學(xué)校對(duì)面朱某甲的超市。張某乙到朱某甲的超市后，被告人朱某甲讓張某乙上到豫A*****寶馬車上，開車?yán)鴱埬骋疑细咚俟贰Ｖ炷臣滓宰约涸趶V東混黑社會(huì)，手下有百十號(hào)人，若不還錢就將張某乙拉到廣東對(duì)張某乙恐嚇。在高速公路上朱某甲又以張某乙系被公安機(jī)關(guān)網(wǎng)上追逃，要報(bào)警讓公安民警抓獲張某乙，要把張某乙扔到山溝內(nèi)對(duì)其威脅、恐嚇。期間朱某甲逼迫張某乙打電話借錢，張某乙給其朋友打電話，其朋友通過微信轉(zhuǎn)八千元錢給張某乙后才拉著張某乙回睢縣，回到睢縣后張某乙又借2000元?dú)w還朱某甲利息，朱某甲才讓張某乙離開。朱某甲非法剝奪張某乙人身自由四、五個(gè)小時(shí)。

兩、三月后，因?yàn)楫?dāng)月的利息沒有還上，朱某甲、耿某某讓張某乙偽造房產(chǎn)證在朱某甲處抵押貸款。2018年12月份，耿某某給張某乙偽造一個(gè)房產(chǎn)證。2018年12月24日，朱某甲、耿某某用給張某乙偽造的房產(chǎn)證作抵押貸給張某乙1萬元，扣下利息1000元，剩余9000元抵張某乙原借朱某甲的20萬元的利息。朱某甲、耿某某又讓張某乙簽訂虛假的房屋抵押合同，虛構(gòu)張某乙用偽造的房產(chǎn)證在朱某甲處抵押貸款27萬元的事實(shí)。在張某乙還不上利息時(shí)，被告人朱某甲伙同耿某某于2019年4月26日持偽造的房產(chǎn)證、張某乙簽訂的虛假抵押合同，以張某乙詐騙其27萬元到睢縣公安局**派出所對(duì)張某乙誣告陷害。睢縣公安局于2019年5月9日對(duì)張某乙立案偵查，張某乙于2019年5月14日被睢縣公安局抓獲，2019年6月20日因涉嫌詐騙罪被睢縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

在張某乙還不起朱某甲利息時(shí)，朱某甲打電話電話辱罵張某乙，逼迫張某乙還錢。朱某甲、耿某某要求張某乙用財(cái)物還賬，張某乙把其2018年12月3日以2980元購買的黑色華為牌nova3抵了2000元利息，白色鉆戒和一快手表抵了4500元的利息，一輛藍(lán)色五征牌機(jī)動(dòng)三輪車抵了3000元的利息，一臺(tái)華碩電腦（2016年11月9日購買時(shí)4550元）抵了2000元的利息。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

7.?2019年4月份的一天，被告人朱某甲對(duì)睢縣**鎮(zhèn)**村村民朱某戌說其在睢縣開設(shè)賭場，讓朱某戌到其賭場內(nèi)賭博，朱某甲開車把朱某戌帶到睢縣**鎮(zhèn)趙某甲的臺(tái)球廳，后又把朱某戌帶到睢縣**鄉(xiāng)**村金某某家，并放高利貸給朱某戌1萬元，扣下1000元的利息，給朱某戌9000元讓朱某戌作為賭資參賭，此后朱某戌多次在朱某甲開設(shè)的賭場內(nèi)參與賭博。朱某戌為賭博向朱某甲借款，被告人朱某甲聯(lián)系被告人孟某甲，以孟某甲的名義向朱某戌放高利貸6萬元，利息是1角，朱某戌實(shí)際得款5.2萬元。第二月還利息時(shí)，朱某甲給朱某戌打電話催要，因朱某戌在朱某甲的賭場內(nèi)一直輸錢，朱某甲給朱某戌放高利貸4萬元，被朱某戌在賭場上輸?shù)簟?019年5月份，朱某甲向朱某戌催要利息，朱某戌歸還不上，在朱某甲的逼迫下，朱某戌又貸朱某甲7萬元錢，利息一角，讓朱某戌還之前7萬元貸款的利息和4萬元貸款本金，其余被朱某戌作為賭資輸?shù)?。在朱某戌不能按期歸還利息時(shí)，朱某甲多次催要并讓朱某戌以13萬元的價(jià)格賣腎以歸還其欠款，朱某戌嫌價(jià)格低沒有賣。2019年5月底，該還6萬元貸款利息時(shí)，朱某戌不能按時(shí)歸還，朱某甲對(duì)朱某戌辱罵、威脅。被告人朱某甲、朱某乙給朱某戌偽造一個(gè)房產(chǎn)證作抵押，向朱某戌放高利貸3萬元，利息8分，扣下利息2400元，又扣下朱某戌原貸款6萬元的利息5000元，又扣下3000元所欠利息，朱某戌實(shí)際得款4600元，其余在朱某戌賭博時(shí)朱某甲分三次作為賭資給了朱某戌。朱某甲又迫使朱某戌簽訂虛假的房屋買賣協(xié)議，內(nèi)容是朱某戌在睢縣**路**小區(qū)的一套房子轉(zhuǎn)讓給睢縣**鎮(zhèn)**村的韓某乙，房價(jià)37萬元，朱某甲又讓朱某戌打37萬元的收到條，內(nèi)容是朱某戌收到韓某乙房款37萬元。2019年6月9日，被告人朱某甲、朱某丙伙同韓某乙持給朱某戌偽造的房產(chǎn)證、朱某戌簽訂的虛假房屋買賣協(xié)議、37萬元的收到條到睢縣公安局**派出所誣告陷害朱某戌用虛假房產(chǎn)騙取韓某乙37萬元。

????8.2019年二、三月份，被告人朱某甲、朱某乙給睢縣**鎮(zhèn)**村村民朱某戊打電話，讓朱某戊帶人到其開設(shè)的賭場內(nèi)賭博。2019年2月，朱某戊賭博欠債，朱某戊找朱某甲貸款，朱某甲以孟某甲的名義向朱某戊放高利貸2萬元，利息1毛，扣下利息2000元，朱某戊實(shí)際得款18000元。一個(gè)月后，朱某戊歸還朱某甲2萬元。

2019年5月，朱某戊在朱某甲等人的賭場賭博借高利貸輸錢需要還賬，找朱某甲借款，朱某甲向朱某戊放高利貸10萬元，利息1角，李某某擔(dān)保，扣掉利息1萬元，朱某戊實(shí)際得款9萬元。簽過借據(jù)后，朱某甲又讓朱某戊打了一個(gè)朱某戊欠朱某甲的鋼筋款10萬元的條子。在朱某戊不能按期歸還利息時(shí)，被告人朱某甲、朱某乙給朱某戊偽造房產(chǎn)證，讓朱某戊用偽造的房產(chǎn)證作抵押再貸款5萬元。在朱某甲的催要下，朱某戊同意再貸款。被告人朱某乙、孟某甲開車帶著朱某戊到睢縣**小學(xué)家屬樓下楚某某（另案處理）開辦的**照相館辦假房產(chǎn)證，后因朱某戊嫌貸款利息高而沒有繼續(xù)貸款。

9.?2018年7、8月份，被告人朱某甲向睢縣**鄉(xiāng)**村民楊某某放高利貸2萬元，孟某甲擔(dān)保，利息是一角，扣掉一個(gè)月的利息2000元。后楊某某又找朱某甲貸2萬元，利息一角，孟某甲擔(dān)保，扣了一個(gè)月的利息2000元。三個(gè)月后，楊某某將本息還給朱某甲。

????2018年年底，楊某某需要用錢，朱某甲三次向楊某某放高利貸5萬元，分別由孟某甲、宋某某擔(dān)保，其中兩次2萬元貸款利息一角，1萬元利息是一角五分，均被扣下一個(gè)月的利息。第二個(gè)月楊某某還不上利息時(shí)，被告人朱某甲打電話對(duì)楊某某辱罵、以去楊某某家里鬧事，找人收拾楊某某，去派出所控告楊某某詐騙相威脅、恐嚇，逼迫楊某某歸還利息。后楊某某又在朱某甲處貸款5萬元，由宋某某和石某某擔(dān)保，利息是五分。朱某甲以該5萬元是別人的資金為由以收取介紹費(fèi)的名義騙取楊某某1.5萬元，另3.5萬元用于歸還石某某的利息2萬余元，其余用于歸還楊某某及宋某某的貸款利息。

2018年年底，楊某某急需用錢，朱某甲介紹楊某某到吳某甲處貸款，楊某某從吳某甲處貸款六萬元，利息五分，孟某甲擔(dān)保，朱某甲以介紹費(fèi)的名義騙取楊某某1萬元，又扣下一個(gè)月的利息3000元，楊某某實(shí)際得款47000元。在楊某某不能歸還吳某甲利息時(shí)，朱某甲打電話對(duì)楊某某辱罵、威脅。朱某甲不讓楊某某、孟某甲、宋某某離開“**酒庫”，宋某某被迫找燕某某并以燕某某的名義在朱某甲處貸款一萬元?dú)w還楊某某、孟某甲、宋某某的利息后，朱某甲才讓他們?nèi)齻€(gè)離開。朱某甲迫使楊某某、孟某甲、宋某某簽訂虛假的建房協(xié)議，朱某甲多次威脅如果楊某某不還錢，以告楊某某、孟某甲、宋某某詐騙其錢財(cái)對(duì)楊某某實(shí)施恐嚇。因楊某某、孟某甲為宋某某擔(dān)保，朱某甲把楊某某、孟某甲非法控制在“**酒庫”6個(gè)多小時(shí)。

10.2018年4、5月份，被告人朱某甲向孟某甲放高利貸1萬元錢，利息2角，后孟某甲歸還了本金和利息。在朱某甲、孟某甲、楊某某、耿某某等人開酒庫時(shí)，朱某甲貸給孟某甲7萬元，利息8分。后朱某甲說兌的錢不夠，讓孟某甲再兌3萬元，朱某甲以孟某甲從他那兒貸款太多，讓孟某甲找其他人貸款，孟某甲做擔(dān)保人，孟某甲找到孟某乙從朱某甲處貸款4萬元錢，利息8分，扣下利息4000元，還之前貸款利息5000余元，孟某甲幫楊某某還利息5000元錢，孟某甲實(shí)際得款1000余元。

2018年六、七月份，因?yàn)槊夏臣走€不上朱某甲貸款本金和利息，朱某甲要求孟某甲用其三菱牌轎車抵押給吳某甲，貸款還貸其本金和利息。朱某甲帶孟某甲、孟某乙到睢縣**鎮(zhèn)吳某甲手機(jī)店里，吳某甲放給孟某甲高利貸9萬元，利息6分，扣下利息5400元，朱某甲以扣下介紹費(fèi)的名義騙取孟某甲2萬元，剩余6萬余元孟某甲歸還朱某甲貸款利息和部分本金。

在孟某甲不能按期歸還朱某甲利息時(shí)，朱某甲以去孟某甲家里、工作單位鬧事對(duì)孟某甲威脅、恐嚇。2018年冬季，孟某甲按照朱某甲提供的聯(lián)系方式到睢縣**小學(xué)家屬樓下“**照相館”找楚某某偽造一個(gè)假房產(chǎn)證，用該假房產(chǎn)證作抵押在朱某甲處貸款2萬元。

11.?2018年上半年，被告人朱某甲向睢縣**鄉(xiāng)**村村民徐某某放高利貸2萬元，宋某某擔(dān)保，利息8分，扣下利息1600元錢，徐某某實(shí)際得款1萬余元，宋某某得款8000余元。宋某某的8000元用于歸還其貸朱某甲款的利息。在該還利息時(shí)，朱某甲打電話對(duì)徐某某說難聽話，以不還款就找?guī)讉€(gè)人去封住徐某某所開的飯店對(duì)徐某某威脅、恐嚇。

2019年4月份，徐某某需要用錢又找到朱某甲貸款，朱某甲要求徐某某找工作人員貸款，徐某某找到在睢縣公安局交警隊(duì)梁某某，被告人朱某甲向梁某某放高利貸2萬元，徐某某擔(dān)保，利息1角，朱某甲扣下三個(gè)月的利息6000元，徐某某實(shí)際得款1.4萬元。后朱某甲又讓徐某某簽虛假的糧食收購合同，若徐某某不按時(shí)還款，朱某甲以告徐某某詐騙其財(cái)物對(duì)徐某某實(shí)施威脅。

?????12.?2018年10月份，睢縣**鎮(zhèn)**村村民陳某乙和其朋友尚某甲找朱某甲貸款，被告人朱某甲向尚某甲放高利貸3萬元，利息1角，陳某乙擔(dān)保，扣下利息3000元。簽過借據(jù)后，朱某甲讓尚某甲簽訂虛假的建活動(dòng)板房協(xié)議，朱某甲以已付給尚某甲材料費(fèi)3萬元，如果不按期歸還借款，就以該虛假協(xié)議告尚某甲詐騙，把尚某甲送進(jìn)監(jiān)獄對(duì)陳某乙、尚某甲實(shí)施威脅。后朱某甲給尚某甲打電話催要借款，稱如果不還錢就去法院起訴。當(dāng)年，陳某乙和讓其朋友尚某乙找到朱某甲貸款，被告人朱某甲向尚某乙放高利貸4萬元，利息1角，陳某乙擔(dān)保，扣下利息4000元。簽過借據(jù)后，朱某甲讓尚某乙簽訂虛假的房屋裝修協(xié)議，朱某甲以已付給陳某乙、尚某乙房屋裝修費(fèi)4萬元，如果不按期歸還借款，就以該虛假協(xié)議告陳某乙、尚某乙詐騙。在陳某乙不能按時(shí)歸還欠款時(shí)，朱某甲打電話對(duì)陳某乙辱罵，威脅陳某乙如果不還錢就將陳某乙和尚某乙告進(jìn)監(jiān)獄，威脅尚某乙不還錢就告尚某乙和陳某乙詐騙。

13．2018年夏季，睢縣**學(xué)校職工樊某某通過孟某甲找朱某甲貸款，被告人朱某甲向樊某某放高利貸3萬元，利息一角二分，孟某甲擔(dān)保，扣掉利息3600元，樊某某實(shí)際得款26400元，三個(gè)月后樊某某歸還朱某甲利息10800元。在樊某某不能歸還利息時(shí)，朱某甲打電話對(duì)樊某某辱罵。

14.2018年9月份，睢縣**鎮(zhèn)**村村民王某某和張某乙找朱某甲貸款，被告人朱某甲向王某某放高利貸1.5萬元，扣下利息2000元，張某乙擔(dān)保，貸出款后張某乙使用，貸款由張某乙歸還。在張某乙不能按期歸還借款及利息時(shí)，被告人朱某甲給王某某打電話對(duì)王某某辱罵。被告人朱某甲、朱某乙到王某某家沒有找到王某某，用油漆在王某某家門上、院墻上噴“王某某欠錢不還”字樣。

被告人朱某甲、朱某乙、孟某甲、楊某某、王某甲到案后，如實(shí)供述開設(shè)賭場的事實(shí)。被告人楊某某在睢縣公安局民警電話聯(lián)系后到睢縣公安局刑警大隊(duì)，如實(shí)供述其參與開設(shè)賭場的事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：（1）被告人的朱某甲、朱某乙、孟某甲、朱某丙、楊某某、王某甲的戶籍證明，前科查詢證明；（2）浙江省寧波市北侖區(qū)人民法院（2009）甬倉刑初字第579號(hào)刑事判決書、朱某乙釋放證明書；（3）睢縣公安局刑警隊(duì)出具的抓獲朱某甲、朱某乙、朱某丙的經(jīng)過；孟某甲、楊某某的到案經(jīng)過；?（4）睢縣公安局搜查筆錄、扣押物品清單；?（5）尚某甲2018年10月11日借條、收條，尚某甲簽訂的給朱某甲建活動(dòng)板房協(xié)議；（6）尚某乙2018年10月31日借條、收條，尚某乙簽訂的給朱某甲裝修房子的協(xié)議；（7）張某乙給朱某甲打的借條、收條；(8)睢縣公安局**派出所受理、偵查的朱某甲控告張某乙詐騙案卷宗材料一冊(cè)；（9）睢縣公安局**派出所受理、偵查的朱某甲、朱某丙、韓某甲控告朱某戌詐騙案卷宗材料一冊(cè)；

2.證人趙某甲、金某某、朱某戊、邢某某、朱某丁、張某甲、馬某乙、白某某、何某某、楚某某、陳某甲、燕某某等證言；

3.被害人姬某某、班某某、張某丙、石某某、任某某、馮某某、郭某某、宋某某、張某乙、朱某戌、徐某某、陳某乙、樊某某、王某某的陳述；

4.被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙、孟某甲、楊某某、王某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：（1）楚某某對(duì)被告人朱某甲、孟某甲的辨認(rèn)；（2）金某某對(duì)被告人朱某甲的辨認(rèn)；（3）陳某甲對(duì)被告人孟某甲的辨認(rèn)；（4）被告人王某甲對(duì)賭博現(xiàn)場辨認(rèn)。

6.審計(jì)意見。?

本院認(rèn)為，被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙、孟某甲、楊某某開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重；被告人王某甲開設(shè)賭場，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款。被告人朱某甲以非法占有為目的，以收取介紹費(fèi)的名義詐騙他人數(shù)額巨大的財(cái)物；被告人朱某甲多次辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣；被告人朱某甲非法拘禁他人，其行為分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條第一款第二項(xiàng)、第二百三十八條第一、三款。被告人朱某甲、朱某乙、孟某甲偽造國家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款。被告人朱某甲伙同耿某某誣告陷害張某乙，造成嚴(yán)重后果；被告人朱某甲伙同被告人朱某丙誣告陷害朱某戌，情節(jié)嚴(yán)重其，行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百四十三條第一款。上述被告人的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，依法應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪、誣告陷害罪追究被告人朱某甲的刑事責(zé)任；以開設(shè)賭場罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪追究被告人朱某乙的刑事責(zé)任；以開設(shè)賭場罪、誣告陷害罪追究被告人朱某丙的刑事責(zé)任；以開設(shè)賭場罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪追究被告人孟某甲的刑事責(zé)任；以開設(shè)賭場罪追究被告人楊某某、王某甲的刑事責(zé)任。被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙、孟某甲、楊某某、王某甲在開設(shè)賭場犯罪中，被告人朱某甲、朱某乙、孟某甲在偽造國家機(jī)關(guān)證件犯罪中，被告人朱某甲、朱某丙在誣告陷害犯罪中系共同故意犯罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙、孟某甲一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。被告人朱某乙在刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

睢縣人民法院

檢察員：韓林峰

2020年3月31日

附：

????1.被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙、孟某甲、楊某某現(xiàn)押睢縣看守所；被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)20冊(cè)。

3.量刑建議書一份；孟某甲、楊某某、王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各一份。

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