湖南省長沙市天心區(qū)人民檢察院

起 訴 書

長天檢訴刑訴〔2019〕467號(hào)

被告人朱某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4325221982********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月18日被長沙市公安局天心分局刑事拘留，2019年3月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由長沙市公安局天心分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4302811992********，漢族，大專文化，無職業(yè)，住湖南省株洲市醴陵市**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月20日被長沙市公安局天心分局刑事拘留，2019年3月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由長沙市公安局天心分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲、張某甲人涉嫌詐騙罪，于2019年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知二位被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了二位被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院于2019年6月13日決定延長審查起訴期限半個(gè)月（自2019年6月14日至2019年6月28日）。

經(jīng)依法審查查明：

“**國際”投資平臺(tái)系鄧某某、齊某某（另案處理）購買的專門用于詐騙的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，該平臺(tái)內(nèi)顯示多種可購買的產(chǎn)品，注冊(cè)用戶可以用自己在平臺(tái)內(nèi)的充值余額（顯示為美元）下注平臺(tái)內(nèi)的虛擬產(chǎn)品漲跌情況，如下注的情況與平臺(tái)該虛擬產(chǎn)品漲跌情況相同則有收益，反之則為虧損，但是該平臺(tái)系統(tǒng)后臺(tái)可以對(duì)該平臺(tái)內(nèi)用戶的每一次下注的虛擬產(chǎn)品漲跌數(shù)據(jù)進(jìn)行人工控制、修改。被告人詐騙的模式為：首先圍繞該詐騙平臺(tái)成立詐騙團(tuán)伙，設(shè)業(yè)務(wù)員、提現(xiàn)員、改單員、后勤管理人員等。業(yè)務(wù)員通過工作微信號(hào)加好友并向微信好友謊稱“**國際”投資平臺(tái)是公平、正規(guī)的投資平臺(tái)，虛構(gòu)自己是該平臺(tái)的投資經(jīng)紀(jì)人可保障平臺(tái)用戶收益的事實(shí)，隱瞞該平臺(tái)可修改后臺(tái)數(shù)據(jù)的真相，并以自己虛假的盈利截圖欺騙大眾投資該平臺(tái)，在平臺(tái)用戶投資少的時(shí)候通知后臺(tái)改單員修改數(shù)據(jù)讓該用戶盈利賺錢，當(dāng)用戶投資大的時(shí)候則通知后臺(tái)改單員修改后臺(tái)數(shù)據(jù)讓用戶虧損。提現(xiàn)員負(fù)責(zé)管理平臺(tái)用戶充值的支付寶賬號(hào)、提現(xiàn)的銀行卡，該平臺(tái)設(shè)置了多種提現(xiàn)條件，如提現(xiàn)需有一定的交易額、提現(xiàn)需業(yè)務(wù)員同意再由提現(xiàn)員操作等。改單員是通過平臺(tái)后臺(tái)的賬號(hào)與密碼登陸該賬號(hào)，應(yīng)業(yè)務(wù)員的要求修改后臺(tái)數(shù)據(jù)以配合業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙。

2017年10月初，鄧某某招募?xì)W某乙、劉某甲（均另案處理）在長沙市天心區(qū)**社區(qū)**棟**房專門負(fù)責(zé)管理其用于詐騙的“**國際”投資平臺(tái)后臺(tái)，其中歐某乙為提現(xiàn)員，劉某甲為改單員。

2017年9月份，被告人朱某甲招募李某某、朱某丙、胡某甲、胡某乙、朱某乙（均另案處理）等人為業(yè)務(wù)員，并組織前述人員在長沙市雨花區(qū)**棟**房內(nèi)，利用“**國際”投資平臺(tái)詐騙公眾。經(jīng)查，該詐騙團(tuán)伙自2017年11月26日至2018年1月8日期間，共詐騙292495.4元，其中被告人李某某詐騙91892.48元，被告人胡某甲詐騙78187.22元，被告人胡某乙均詐騙60413.44元，被告人朱某乙詐騙58238.73元，被告人朱某丙詐騙3763.53元。

2017年11月下旬，被告人張某甲及彭某某（另案處理）等人招募?xì)W某甲、張某乙、沙某某、張某丙、謝某某（均另案處理）等人為業(yè)務(wù)員，并組織前述人員在長沙市雨花區(qū)**路**公寓**房內(nèi)，利用“**國際”投資平臺(tái)詐騙公眾。經(jīng)查，該詐騙團(tuán)伙自2017年11月26日至2018年1月8日期間，共詐騙191256.94元，其中被告人張某乙詐騙109464.7元，被告人沙某某詐騙76422元，被告人歐某甲詐騙5012.42元，被告人張某丙詐騙357.82元。

經(jīng)審計(jì)，根據(jù)公安機(jī)關(guān)從歐某乙電腦中提取的被害人在“**國際”虛擬平臺(tái)的交易記錄，2017年11月26日至2018年1月8日，共計(jì)客戶（被害人）1078人，充值金額983.85萬元，虧損金額566.99萬元，提現(xiàn)金額305.37萬元，其中，有姓名的用戶共計(jì)827人，充值金額945.73萬元，虧損金額528.79萬元，提現(xiàn)金額305.37萬元；共有經(jīng)紀(jì)人賬戶126個(gè)，詐騙被害人1078人，詐騙被害人金額566.99萬元等。

2019年2月17日，被告人朱某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；2019年2月20日，被告人張某甲被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

長沙市天心區(qū)**小區(qū)**棟**房窩點(diǎn)的證據(jù)：

1、書證：接報(bào)案登記表、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押物品及文件清單、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄及相應(yīng)提取材料的光盤數(shù)據(jù)、被告人劉某甲從事詐騙活動(dòng)時(shí)使用的工作手機(jī)及微信情況材料、筆記本、**小區(qū)**棟**房抓獲現(xiàn)場照片、被告人歐某乙從事詐騙活動(dòng)時(shí)使用的工作手機(jī)及微信情況材料、親筆供詞、現(xiàn)場檢測報(bào)告、“**國際”后臺(tái)數(shù)據(jù)、銀行流水、常住人口基本信息、表現(xiàn)證明等；2、證人鄧某某、齊某某、胡某丙、歐某乙、劉某甲的證言；3、審計(jì)報(bào)告；4、辨認(rèn)筆錄。

長沙市雨花區(qū)**棟**房窩點(diǎn)的證據(jù)：

1、書證：接報(bào)案登記表、抓獲經(jīng)過、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押物品及文件清單、房屋租賃合同、收款收據(jù)、現(xiàn)場手機(jī)指認(rèn)照片、**帶單新群中各群員信息及聊天記錄、被害人微信號(hào)、微信聊天記錄、發(fā)展客戶及相對(duì)應(yīng)經(jīng)紀(jì)人清單、現(xiàn)場檢測報(bào)告、被害人彭某某提供的報(bào)案材料、微信聊天記錄及銀行流水明細(xì)、被害人向某某提供的微信名程某某的微信信息及轉(zhuǎn)賬記錄、被害人劉某乙提供的微信名我某某（王某甲）的微信聊天記錄和轉(zhuǎn)賬記錄、被害人游某某提供的微信名李某某的微信信息、聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、被害人吳某某提供的微信名劉某丙的微信信息、聊天記錄、**國際交易信息、銀行流水、被害人王某某提供的微信名為陳某丙的微信信息、轉(zhuǎn)賬記錄、諒解書、電話查詢記錄、常住人口基本信息等；2、證人朱某丙、朱某丁、陳某甲、李某某、胡某甲、胡某乙、朱某乙、朱某丙的證言；3、被害人彭某某、向某某、劉某乙、游某某、吳某某、王某某的陳述；4、被告人朱某甲的供述和辯解；5、辨認(rèn)筆錄。

長沙市雨花區(qū)**公寓**棟**單元**房窩點(diǎn)的證據(jù)：

1、書證：接報(bào)案登記表、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押物品及文件清單、微信賬號(hào)、二維碼、業(yè)務(wù)手機(jī)照片、**國際后臺(tái)數(shù)據(jù)、被害人劉某丙提供的微信賬號(hào)及聊天記錄、被害人陳某乙身份證復(fù)印件、被害人溫某某的微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄、常住人口基本信息、電話查詢記錄等；2、被害人劉某丙、陳某乙、溫某某的陳述；3、證人張某乙、沙某某、歐某甲、張某丙、謝某某的證言；4、被告人張某甲的供述和辯解；5、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲、張某甲以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，在長沙市雨花區(qū)**棟**房窩點(diǎn)中，被告人朱某甲起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、二、四款；在長沙市雨花區(qū)**公寓**棟**單元**房窩點(diǎn)中，被告人張某甲起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、二、四款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長沙市天心區(qū)人民法院

檢察員：王淵

2019年6月25日

附：1、被告人朱某甲、張某甲現(xiàn)均羈押于長沙市第一看守所；

2、移送案卷材料、證據(jù)11冊(cè)、光盤2張。