江蘇省泰興市人民檢察院

起?訴?書

泰檢二部刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人朱某某，男，1976年**月**日生，身份證號(hào)碼3210251976********，漢族，初中文化，**公司員工，住本市**街道**莊**區(qū)**號(hào)**室（戶籍所在地：本市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人朱某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年6月22日被泰興市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由泰興市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人朱某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人朱某某，聽取了被告人朱某某的值班律師張榮成的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年7月24日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，并于2020年8月10日重新收案。被告人朱某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月，被告人朱某某在泰興市**公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）擔(dān)任大堂經(jīng)理期間，明知王某某（另案處理）、潘某某、陳某甲、徐某某、卞某某、陳某乙、陳某丙、吳某某、茆某某（以上均已判決）、任某某（另案處理）、劉某某（另案處理）等人要利用**公司內(nèi)的中國(guó)銀行特約商戶的POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，在沒有真實(shí)交易的情況下仍幫助偽造虛假合同并提供銀行卡用于轉(zhuǎn)賬。后潘某某等人采取先交易后撤銷、拔POS機(jī)數(shù)據(jù)線、進(jìn)行刷卡空套的手段騙取**銀行股份有限公司泰興市支行合計(jì)人民幣62.716149萬元，致使**銀行股份有限公司泰興市支行損失合計(jì)人民幣62.618萬元。被告人朱某某從中非法獲利人民幣7.226179萬元。

犯罪后，被告人朱某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。歸案后，被告人朱某某已退出全部違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泰興市公安局依法調(diào)取的《常住人口登記表》等書證；

2.證人王某某、陳某甲等人的證言；

3.被告人朱某某的供述和辯解；

4.泰興市公安局依法制作的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）的方法，以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第四項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某犯罪后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以減輕處罰。被告人朱某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省泰興市人民法院

檢察官：虞娟?

2020年9月9日

附：

????1.?被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.全部案卷材料?！?/span>