博某某人民檢察院

起?訴?書

博檢二部刑訴〔2020〕12號

被告人朱某某，女，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4108221965********，漢族，大專文化程度，原博某某**廠退休工人，戶籍所在地河南省焦作市博某某，住博某某**小區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月31日被博某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由博某某公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年3月，博某某**投資擔(dān)保有限公司（已判決，以下簡稱**公司）增資擴(kuò)股后，以支付高息為誘餌，采取委托理財(cái)?shù)姆绞?，號召公司員工向社會(huì)不特定人員非法吸收存款。2017年3月27日，經(jīng)河南世紀(jì)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：博某某**投資擔(dān)保有限公司共計(jì)吸收存款35358萬元，已歸還本金24427.46萬元，未退還合同本金10930.054萬元，未退還涉及人數(shù)223人，共計(jì)支付未退還客戶利息5295.531923?萬元，未退還客戶實(shí)際損失5635.008077萬元。其中被告人朱某某作為**公司員工，在任職期間共計(jì)吸收存款2981萬元，吸收人數(shù)37?人，返還客戶利息金額358.034235萬元，核定損失金額為1052.837765萬元。2011年6月至2014年10月被告人朱某某取得傭金提成獎(jiǎng)金共計(jì)30.202145萬元。

案發(fā)后，被告人朱某某主動(dòng)向博某某**投資擔(dān)保公司非法集資專案工作組退繳違法所得30.202145萬元。

2019年7月31日，被告人朱某某主動(dòng)到博某某公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、無違法犯罪記錄證明、到案證明、證明材料、刑事判決書、焦作市中級人民法院刑事裁定書、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書等；?2.證人證言：證人毛某某、湯某某的證言；3.被害人陳述：被害人鄭某某、史某某、尚某某、孟某某、朱某某、王某甲、王某乙、陳某甲、楊某某、張某某、彭某某、張某某、宋某某、許某某、陳某乙等被害人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人朱某某的供述與辯解；5.鑒定意見：河南世紀(jì)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法案件鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某作為博某某**投資擔(dān)保公司非法吸收公眾存款的直接責(zé)任人員，違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系博某某**投資擔(dān)保公司單位犯罪，具有管理職責(zé)的主管人員與直接責(zé)任人員共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，在共同犯罪中，被告人朱某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人朱某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人朱某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人朱某某有期徒刑二年至三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

博某某人民法院　

檢　察　官：鄭　超

檢察官助理：盧牡丹

2020年4月28日　

附：

1．被告人朱某某被取保候?qū)徲?/span>博某某**小區(qū)12號樓1單元101號。

2．案卷材料和證據(jù)4冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。