上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢刑訴〔2020〕151號(hào)

被告人朱某某，男，1954年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101021954********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍在上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室，住上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)。被告人朱某某原系上海**環(huán)保科技有限公司、上海**環(huán)保節(jié)能科技有限公司法定代表人及實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，上海**環(huán)保科技有限公司徐匯分公司、上海**環(huán)?？萍加邢薰緱钇址止矩?fù)責(zé)人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月8日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年5月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。2020年7月3日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月11日移送本院審查起訴。本院受理后，分別于2020年8月12日、9月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。已依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人朱某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月，被告人朱某某設(shè)立了上海**環(huán)?？萍加邢薰緱钇址止?、上海**環(huán)保科技有限公司徐匯分公司。2018年5月至2018年11月間，被告人朱某某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門許可，在上海市楊某某**路**號(hào)**室、徐匯區(qū)**路**號(hào)**大廈**室處，以融資為目的，并以高額利息為誘餌，向陳某某等四十余人非法吸收資金共計(jì)人民幣（下同）300余萬(wàn)元。

2020年4月8日，被告人朱某某經(jīng)民警電話通知到案，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?證人陳某某的證言、案件調(diào)查取證表、《借款合同》《收據(jù)》、銀行流水等，證實(shí)被告人朱某某向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金的情況。

2.?調(diào)取證據(jù)通知書及調(diào)取證據(jù)清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行交易流水明細(xì)、上海復(fù)興明方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《關(guān)于陳某某報(bào)非法吸收公眾存款案的會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書》，證實(shí)朱某某非法吸收公眾資金的具體金額及資金去向情況。

3.《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《檔案機(jī)讀材料》《房屋租賃合同》等證實(shí)上海**環(huán)?？萍加邢薰?、上海**環(huán)保節(jié)能科技有限公司、上海**環(huán)保科技有限公司徐匯分公司、上海**環(huán)保科技有限公司楊浦分公司的成立日期、法定代表人及實(shí)際經(jīng)營(yíng)地等情況。

4.?上海市公安局楊浦分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)出具的《受案登記表》《辦案說(shuō)明》，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人的到案經(jīng)過(guò)。

5.被告人朱某某到案后的供述，對(duì)其非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以投資名義非法向社會(huì)公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本并給付回報(bào)，非法向社會(huì)不特定對(duì)象變相吸收資金，擾亂金融秩序，吸收金額數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人朱某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢??察??官：施雯佳

檢察官助理：王??磊

2020年9月10日

附件：

????1.被告人朱某某現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所

2.偵查卷宗九冊(cè)、司法審計(jì)材料一冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《量刑建議書》各一份

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。