浙江省龍游縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

衢龍檢一部刑訴〔2020〕418號(hào)

被告人朱某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3308251970********，漢族，文化程度初中，非中共黨員，無(wú)業(yè)，住浙江省龍游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年11月6日被龍游縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月13日被逮捕。

本案由龍游縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2019年期間，被告人朱某某以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過(guò)虛增借貸金額、事先收取砍頭息，并隱瞞被害人歸還部分本息的事實(shí)以借條金額向法院提起民事訴訟等方式實(shí)施詐騙，犯罪數(shù)額達(dá)139800元，其中既遂數(shù)額69800元，未遂數(shù)額70000元。具體分述如下：

1.2014年3月21日，被害人邱某某向朱某某借款50000元，約定月息6分。后邱某某向朱某某償還30000元本金，但雙方未重新簽訂借款協(xié)議。2016年9月18日，朱某某仍以50000元的借款協(xié)議向龍游縣人民法院提起民事訴訟。2016年12月27日，龍游縣人民法院判決邱某某歸還朱某某50000元借款本金及利息。目前判決生效但尚未執(zhí)行。綜上，朱某某詐騙未遂30000元。

2.2016年3月18日，被害人徐某某向朱某某借款10000元，約定月息1角。朱某某在先行收取1000元砍頭息后，實(shí)際給付9000元，并要求徐某某簽訂虛高20000元的借款協(xié)議。2016年11月8日，朱某某以20000元的借款協(xié)議向龍游縣人民法院提起民事訴訟，后于同月18日申請(qǐng)撤訴。期間徐某某共支付朱某某8000元利息。2017年4月25日，朱某某再次以20000元的借款協(xié)議向龍游縣人民法院提起民事訴訟。2017年5月25日，龍游縣人民法院判決徐某某歸還朱某某20000借款本金及利息。判決生效后，經(jīng)雙方協(xié)商，徐某某母親方某某代支付朱某某10000元，朱某某向龍游縣人民法院申請(qǐng)結(jié)案。綜上，朱某某詐騙既遂9000元。

3.2016年12月27日，被害人柯某某、張某某向朱某某借款50000元，由繆某某提供擔(dān)保，約定月息1角。朱某某在先行收取5000元砍頭息后，實(shí)際給付45000元，并要求柯某某、張某某、繆某某簽訂虛高80000元的借款協(xié)議。后柯某某、張某某支付朱某某30000余元利息，遂無(wú)力償還。2017年12月4日，朱某某以80000元的借款協(xié)議向龍游縣人民法院提起民事訴訟，后在法院達(dá)成調(diào)解協(xié)議。因柯某某、張某某未按約定還款，朱某某又以80000元申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，后柯某某、張某某陸續(xù)向朱某某支付12000元。綜上，朱某某詐騙既遂35000元，未遂30000元。

4.2016年12月30日，被害人葉某某、周某甲向朱某某借款10000元，由王某某提供擔(dān)保，約定月息1角。朱某某在先行收取1000元的砍頭息后，實(shí)際給付9000元，并要求葉某某、周某甲、王某某簽訂虛高20000元的借款協(xié)議。后葉某某、周某甲支付朱某某900元利息，遂無(wú)力償還。2017年3月7日，朱某某以20000元的借款協(xié)議向龍游縣人民法院提起民事訴訟。2017年6月6日，龍游縣人民法院判決葉某某、周某甲歸還朱某某20000元借款本金及利息，王某某承擔(dān)連帶清償責(zé)任。判決生效后，經(jīng)雙方協(xié)商，周某甲委托朋友周某乙?guī)推渲Ц吨炷衬?0000元本金及利息2000元，朱某某遂向龍游縣人民法院申請(qǐng)結(jié)案。綜上，朱某某詐騙既遂13900元。

5.2017年5月16日，被害人毛某某向朱某某借款20000元，約定月息1角。朱某某在先行收取2000元的砍頭息后，實(shí)際給付18000元，并要求毛某某簽訂虛高40000元的借款協(xié)議。后毛某某支付朱某某3900元利息，遂無(wú)力償還。2018年1月10日，朱某某以40000元的借款協(xié)議向龍游縣人民法院提起民事訴訟。2018年1月29日，龍游縣人民法院判決毛某某歸還朱某某40000元借款本金及利息。判決生效后，經(jīng)雙方協(xié)商，毛某某母親馬某某代支付朱某某20000元，朱某某向龍游縣人民法院申請(qǐng)結(jié)案。綜上，朱某某詐騙既遂5900元。

6.2017年11月21日，被害人周某丙向朱某某借款5000元，由董某某提供擔(dān)保，約定月息3角。朱某某在先行收取1500元的砍頭息后，實(shí)際給付3500元，并要求周某丙、董某某簽訂虛高10000元的借款協(xié)議。后周某丙支付朱某某500元利息，遂無(wú)力償還。2018年3月26日，朱某某以10000元的借款協(xié)議向龍游縣人民法院提起民事訴訟。2018年4月25日，龍游縣人民法院判決周某丙歸還朱某某借款10000元借款本金及利息。判決生效后，經(jīng)雙方協(xié)商，周某丙支付朱某某5000元，朱某某向龍游縣人民法院申請(qǐng)結(jié)案。綜上，朱某某詐騙既遂2000元。

7.2017年11月21日，被害人周某丙向朱某某借款10000元，由周某丙妻子詹某某提供擔(dān)保，約定月息3角。朱某某在先行收取3000元砍頭息后，實(shí)際給付7000元，并要求周某丙、詹某某簽訂虛高20000元的借款協(xié)議。后周某丙和詹某某支付朱某某1000元利息，遂無(wú)力償還。2018年11月8日，朱某某以20000元的借款協(xié)議向龍游縣人民法院提起民事訴訟。2018年12月11日，龍游縣人民法院判決周某丙歸還朱某某20000元借款本金及利息，詹某某承擔(dān)連帶清償責(zé)任。目前判決生效但尚未執(zhí)行。綜上，朱某某詐騙既遂4000元，未遂10000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：借條、民事起訴狀、民事判決書(shū)、申請(qǐng)執(zhí)行書(shū)、銀行賬戶明細(xì)、賬簿、戶籍證明等；

2.證人方某某、周某乙、馬某某、繆某某、尹某某等人的證言；

3.被害人徐某某、毛某某、周某丙、柯某某、張某某、周某丙等人的陳述；

4.被告人朱某某的供述及辯解；

5.搜查筆錄及照片；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人朱某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某歸案后基本如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)同時(shí)適用《刑法》第六十七條第三款之規(guī)定從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

浙江省龍游縣人民法院

檢察員：江濤

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?????????????????????????2020年9月11日

附：

???1.被告人朱某某現(xiàn)被羈押于龍游縣看守所；

???2.移送偵查卷八冊(cè)，檢察卷一冊(cè)（電子）。