浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕1525號(hào)

被告人朱某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4409821995********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，住廣東省深圳市龍華區(qū)**街道**路**棟**（戶籍所在地廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局抓獲歸案，于2019年8月23日被刑事拘留，于2019年9月19日被取保候?qū)彛?020年5月8日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2019年8月期間，被告人朱某某及王某甲、王某乙、劉某某（均已判刑）等人先后加入“香港美一美化妝品有限公司”，在河南省濟(jì)源市組織、參與詐騙犯罪集團(tuán)實(shí)施詐騙活動(dòng)。該集團(tuán)以交納人民幣2900元換取一點(diǎn)業(yè)績點(diǎn)以及拉人頭發(fā)展下線成員以獲取下線成員提成的方式維持運(yùn)作，以累計(jì)業(yè)績點(diǎn)可晉職從而獲取巨額回報(bào)為由穩(wěn)定擴(kuò)大詐騙團(tuán)伙規(guī)模，鼓勵(lì)、支持詐騙團(tuán)伙成員在虛擬網(wǎng)絡(luò)上以談戀愛的方式騙取陌生網(wǎng)友信任，再以生活費(fèi)、見面的路費(fèi)等方式騙取陌生網(wǎng)友錢財(cái)。

該犯罪團(tuán)伙分工明確、層級(jí)管理分明，由老總（或稱大經(jīng)理）、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員組成。老總負(fù)責(zé)維持團(tuán)伙穩(wěn)定，變賣掌控團(tuán)伙窩點(diǎn)資源給經(jīng)理、主任從而非法獲利。經(jīng)理負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)日常管理、指揮主任組織業(yè)務(wù)員開展培訓(xùn)活動(dòng)、收取業(yè)務(wù)員交納資金。主任、主管向經(jīng)理負(fù)責(zé)，下達(dá)命令、管理業(yè)務(wù)員繳納業(yè)績點(diǎn)秩序、管理窩點(diǎn)日常生活、協(xié)調(diào)女性成員協(xié)助男性成員實(shí)施詐騙活動(dòng)，上課提供培訓(xùn)指導(dǎo)業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙活動(dòng)等系列事務(wù)。業(yè)務(wù)員實(shí)施具體詐騙活動(dòng)，以拉人頭的方式騙被害人前往濟(jì)源交納會(huì)費(fèi)成為會(huì)員或在網(wǎng)絡(luò)上以男女朋友相稱，以虛構(gòu)需要路費(fèi)、生活費(fèi)、家人生病等各種理由騙取他人錢款。

被告人朱某某于2019年5月至8月間在河南省濟(jì)源市北海小區(qū)47號(hào)樓3單元402室窩點(diǎn)擔(dān)任業(yè)務(wù)員，協(xié)助劉某某、盧某某等人實(shí)施詐騙活動(dòng)，以上述方式騙取被害人杜某某人民2315.2元、高林人民幣1091元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：截圖、扣押清單、刑事判決書、全國常住人口信息；

2.證人證言：證人王某甲、王某乙、劉某某、盧某某的證言及證人鐘某某出具的歸案情況說明；

3.被害人陳述：被害人杜某某、高某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人朱某某的供述和辯解；

5.搜查等筆錄：搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人朱某某以非法占有為目的，結(jié)伙利用網(wǎng)絡(luò)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人朱某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院????

（此頁無正文）

檢察官溫婷婷

檢察官助理陳靜邵

???2020年6月15日

附：

1.被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系方式1768871****；

2.案卷貳冊(cè)、訊問筆錄壹份、取保候?qū)彌Q定書壹份；

3.隨案移送手機(jī)壹部；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各壹份。