浙江省溫州市人民檢察院　

起?訴?書

溫檢一部刑訴〔2020〕82號　

被告人朱某某（綽號“小某某”），男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼2301291988********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省延壽縣**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被溫州市公安局刑事拘留，同年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于12月12日被溫州市公安局逮捕。

本案由溫州市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月至2016年1月期間，被告人朱某某與鄭某某、李某甲、魏某某、姚某某、王某甲、顧某某、夏某某、施某某、馬某某、黃某甲、李某乙、焦某某、孫某某、李某丙、柏某某、王某乙、雒某某、于某某、范某甲、范某乙、梁某某、趙某某、黃某乙、盧某某、張某某、劉某某等人（均已判決）在羅某某（另案處理）的組織下，先后在柬埔寨王國金邊市參加詐騙集團(tuán)，針對中國大陸公民實(shí)施電信詐騙活動。該詐騙集團(tuán)集中管理、分工明確，羅某某等人擔(dān)任管理員，負(fù)責(zé)管理集團(tuán)人員的工作、生活，下設(shè)“電腦手”、一線話務(wù)員、二線話務(wù)員、三線話務(wù)員。其中，“電腦手”負(fù)責(zé)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)和使用電話改號軟件；一線話務(wù)員負(fù)責(zé)冒充被害人當(dāng)?shù)毓簿置窬ㄟ^網(wǎng)絡(luò)改號軟件給被害人打電話，以被害人名下的銀行卡涉嫌犯罪為由，將電話轉(zhuǎn)接至二線，詐騙成功可提成5%及每月5000元底薪；二線話務(wù)員負(fù)責(zé)冒充所涉嫌案件的犯罪地公安局民警，以制作電話筆錄來套取被害人名下的銀行卡信息及財(cái)務(wù)狀況，并以清查銀行卡上的資金為由將電話轉(zhuǎn)接至三線，詐騙成功可提成8%；三線話務(wù)員負(fù)責(zé)冒充專案組領(lǐng)導(dǎo)或檢察院人員，以幫助被害人查清資金、避免資金凍結(jié)將錢存入安全賬戶或交納保證金等為由，讓被害人直接將資金存入指定賬戶，或要求被害人重新辦理銀行卡并開通網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，套取其銀行賬戶信息，讓被害人將錢轉(zhuǎn)入新開賬戶，再通過網(wǎng)上銀行或指示被害人登錄英文界面騙取其銀行卡上的資金，詐騙成功可提成8%。被告人朱某某于2015年8月至12月?lián)卧摷瘓F(tuán)一線話務(wù)員，其參與期間該詐騙集團(tuán)騙取被害人許某某、韓某某2人款項(xiàng)共計(jì)1376583元。

具體詐騙事實(shí)如下：

1.2015年9月15日，該集團(tuán)李某乙擔(dān)任一線話務(wù)員，王某甲擔(dān)任二線話務(wù)員，騙取吉林省吉林市的被害人許某某670000元。

2.2015年11月22日至12月10日，該集團(tuán)范某甲、范某乙擔(dān)任一線話務(wù)員，黃某甲擔(dān)任二線話務(wù)員，涂某某（另案處理）擔(dān)任三線話務(wù)員，騙取廣東省遂溪縣的被害人韓某某706583元。

2019年11月7日，被告人朱某某在廣東省茂名市電白區(qū)**村**小學(xué)門口被抓獲歸案。歸案后，被告人朱某某自愿如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：關(guān)于打擊跨國電信詐騙犯罪案件聯(lián)合行動記錄、被告人移交記錄、中國大陸和中國臺灣被告人名單及相關(guān)翻譯文件、物品移交記錄、接受證據(jù)材料清單、扣押決定書、出入境記錄、戶籍信息、前科情況核實(shí)記錄表、被害人韓某某的銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、銀行存款憑證、開戶資料、自助終端憑條、被害人許某某的銀行轉(zhuǎn)賬憑證、刑事判決書、抓獲經(jīng)過等；

2.被害人陳述：被害人許某某、韓某某的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人朱某某的供述和辯解、同案犯盧某某、范某甲、范某乙、黃某乙、趙某某、張某某、施某某、焦某某、孫某某、梁某某、李某乙、李某丙、劉某某等人的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、溫公（網(wǎng)安）勘（2016）33號電子證物檢查筆錄、溫公（網(wǎng)安）勘（2016）34號遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、溫公（網(wǎng)安）勘（2016）35號遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、溫公（網(wǎng)安）勘（2016）36號遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、溫公（網(wǎng)安）勘（2016）37號遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某受他人糾集，以非法占有為目的，伙同他人利用互聯(lián)網(wǎng)、電信等技術(shù)手段，通過撥打電話，虛構(gòu)事實(shí)，騙取不特定多數(shù)人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某在共同犯罪中作用相對較小，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，可以減輕處罰。被告人朱某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省溫州市中級人民法院　

檢察員：張東蕾

2020年3月6日　

附：

????1．被告人朱某某現(xiàn)羈押于溫州市看守所。

2．案卷材料九冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。