浙江省溫州市人民檢察院　

起?訴?書

溫檢一部刑訴〔2020〕82號　

被告人朱某某（綽號“小某某”），男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼2301291988********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省延壽縣**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被溫州市公安局刑事拘留，同年12月11日經本院批準，于12月12日被溫州市公安局逮捕。

本案由溫州市公安局偵查終結，以被告人朱某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月13日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2015年8月至2016年1月期間，被告人朱某某與鄭某某、李某甲、魏某某、姚某某、王某甲、顧某某、夏某某、施某某、馬某某、黃某甲、李某乙、焦某某、孫某某、李某丙、柏某某、王某乙、雒某某、于某某、范某甲、范某乙、梁某某、趙某某、黃某乙、盧某某、張某某、劉某某等人（均已判決）在羅某某（另案處理）的組織下，先后在柬埔寨王國金邊市參加詐騙集團，針對中國大陸公民實施電信詐騙活動。該詐騙集團集中管理、分工明確，羅某某等人擔任管理員，負責管理集團人員的工作、生活，下設“電腦手”、一線話務員、二線話務員、三線話務員。其中，“電腦手”負責維護網絡和使用電話改號軟件；一線話務員負責冒充被害人當地公安局民警，通過網絡改號軟件給被害人打電話，以被害人名下的銀行卡涉嫌犯罪為由，將電話轉接至二線，詐騙成功可提成5%及每月5000元底薪；二線話務員負責冒充所涉嫌案件的犯罪地公安局民警，以制作電話筆錄來套取被害人名下的銀行卡信息及財務狀況，并以清查銀行卡上的資金為由將電話轉接至三線，詐騙成功可提成8%；三線話務員負責冒充專案組領導或檢察院人員，以幫助被害人查清資金、避免資金凍結將錢存入安全賬戶或交納保證金等為由，讓被害人直接將資金存入指定賬戶，或要求被害人重新辦理銀行卡并開通網上銀行業(yè)務，套取其銀行賬戶信息，讓被害人將錢轉入新開賬戶，再通過網上銀行或指示被害人登錄英文界面騙取其銀行卡上的資金，詐騙成功可提成8%。被告人朱某某于2015年8月至12月擔任該集團一線話務員，其參與期間該詐騙集團騙取被害人許某某、韓某某2人款項共計1376583元。

具體詐騙事實如下：

1.2015年9月15日，該集團李某乙擔任一線話務員，王某甲擔任二線話務員，騙取吉林省吉林市的被害人許某某670000元。

2.2015年11月22日至12月10日，該集團范某甲、范某乙擔任一線話務員，黃某甲擔任二線話務員，涂某某（另案處理）擔任三線話務員，騙取廣東省遂溪縣的被害人韓某某706583元。

2019年11月7日，被告人朱某某在廣東省茂名市電白區(qū)**村**小學門口被抓獲歸案。歸案后，被告人朱某某自愿如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：關于打擊跨國電信詐騙犯罪案件聯合行動記錄、被告人移交記錄、中國大陸和中國臺灣被告人名單及相關翻譯文件、物品移交記錄、接受證據材料清單、扣押決定書、出入境記錄、戶籍信息、前科情況核實記錄表、被害人韓某某的銀行轉賬明細、銀行存款憑證、開戶資料、自助終端憑條、被害人許某某的銀行轉賬憑證、刑事判決書、抓獲經過等；

2.被害人陳述：被害人許某某、韓某某的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人朱某某的供述和辯解、同案犯盧某某、范某甲、范某乙、黃某乙、趙某某、張某某、施某某、焦某某、孫某某、梁某某、李某乙、李某丙、劉某某等人的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認等筆錄：辨認筆錄、溫公（網安）勘（2016）33號電子證物檢查筆錄、溫公（網安）勘（2016）34號遠程勘驗筆錄、溫公（網安）勘（2016）35號遠程勘驗筆錄、溫公（網安）勘（2016）36號遠程勘驗筆錄、溫公（網安）勘（2016）37號遠程勘驗筆錄、照片。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人朱某某受他人糾集，以非法占有為目的，伙同他人利用互聯網、電信等技術手段，通過撥打電話，虛構事實，騙取不特定多數人財物，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人朱某某在共同犯罪中作用相對較小，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，可以減輕處罰。被告人朱某某歸案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省溫州市中級人民法院　

檢察員：張東蕾

2020年3月6日　

附：

????1．被告人朱某某現羈押于溫州市看守所。

2．案卷材料九冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。