安徽省淮南市潘某某人民檢察院　

起?訴?書

潘檢一部刑訴〔2020〕78號　

被告人朱某某，男，1972年**月**日出生于本市，身份證號碼3404061972********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住（戶籍地）安徽省淮南市潘某某田集街道**路**隊**戶。被告人朱某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被淮南市公安局潘集分局決定并于同日執(zhí)行刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由淮南市公安局潘集分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院依法延長審查起訴期限兩次，并于2020年1月28日、2020年4月10日兩次退回淮南市公安局潘集分局補充偵查，該局于2020年5月8?日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

1、2013年1月7日，潘集鎮(zhèn)**村村民張某甲通過張某乙向被告人朱某某借款5萬元，張某甲按照朱某某的要求簽訂8萬元的借條，扣除首月利息，實際給付張某甲4.7萬元。借款后，張某甲先后償還1.5萬元。2016年8月23日，朱某某以虛高的借條向潘某某人民法院提起民事訴訟，要求張某甲償還其本金8萬元。后朱某某以標(biāo)的8萬元向法院申請強制執(zhí)行。張某甲被詐騙3.3萬元未遂。

2、2013年1月19日，潘集鎮(zhèn)**村村民張某丙通過張某乙向被告人朱某某借款5萬元，張某丙按照朱某某的要求簽訂8萬元的借條，扣除首月利息，實際給付張某丙4.7萬元。借款后，張某丙先后償還1.55萬元。2015年1月6日，朱某某以虛高的借條向潘某某人民法院提起民事訴訟，要求張某丙償還其本金8萬元。經(jīng)法院調(diào)解，張某丙償還朱某某5萬元。后張某丙還款1萬元不再償還，2015年6月18日朱某某遂以標(biāo)的7萬元向法院申請強制執(zhí)行，法院強制劃扣張某丙銀行賬戶1.398萬元。張某丙被詐騙2.3萬元未遂。

3、2013年2月4日，潘集鎮(zhèn)**村村民張某丁通過張某乙向被告人朱某某借款1萬元，張某丁按照朱某某的要求簽訂2萬元的借條，扣除首月利息，實際給付張某丁9500元。借款后，張某丁先后償還2000元。2015年3月9日，朱某某以虛高的借條向潘某某人民法院提起民事訴訟，要求張某丁償還其本金2萬元。經(jīng)法院調(diào)解，張某丁償還1.25萬元。2016年10月31日，朱某某以標(biāo)的2萬元向法院申請強制執(zhí)行，法院強制劃扣張某丁銀行賬戶8840元。張某丁被詐騙既遂1340元，未遂9160元。

4、2013年3月20日，田集**村村民王某甲通過張某乙向被告人朱某某借款5萬元，張某甲按照朱某某的要求簽訂8萬元的借條，扣除首月利息，實際給付王某甲4.7萬元。借款后，王某甲先后償還1.2萬元。2014年12月18日，朱某某以虛高的借條向潘某某人民法院提起民事訴訟，要求王某甲償還其本金8萬元。后朱某某以標(biāo)的8萬元向法院申請強制執(zhí)行。王某甲被詐騙3.3萬元未遂。

5、2013年5月4日，潘集鎮(zhèn)**村村民王某乙通過吳某某向被告人朱某某借款3萬元，王某乙按照朱某某的要求簽訂6萬元的借條，扣除首月利息，實際給付王某乙2.82萬元。借款后，王某乙先后償還5400元。2017年3月2日，朱某某以虛高的借條向潘某某人民法院提起民事訴訟，要求王某乙償還其本金6萬元。后朱某某以標(biāo)的6萬元向法院申請強制執(zhí)行，王某乙陸續(xù)還款2.7萬元。王某乙被詐騙既遂4200元，未遂2.76萬元。

6、2013年5月18日，潘集鎮(zhèn)**村村民王某丙通過張某乙向被告人朱某某借款6萬元，王某丙按照朱某某的要求簽訂10萬元的借條，扣除首月利息，實際給付王某丙5.7萬元。2015年10月20日，朱某某以虛高的借條向潘某某人民法院提起民事訴訟，要求王某丙償還其本金10萬元。訴訟期間，王某丙還款5000元，法院作出民事判決，判決王某丙償還朱某某9.5萬元。后朱某某以標(biāo)的9.5萬元向法院申請強制執(zhí)行，法院強制劃扣王某丙銀行賬戶1250元。王某丙被詐騙3.8萬元未遂。

7、2013年6月15日，古溝鄉(xiāng)**村村民陳某某通過吳某某向被告人朱某某借款8萬元，用車牌號為皖DC****轎車作為抵押，陳某某按照朱某某的要求簽訂16萬元的借條，扣除首月利息，實際給付陳某某7.6萬元。借款后，陳某某先后償還1.3萬元。2015年7月20日，朱某某以虛高的借條向潘某某人民法院提起民事訴訟，要求陳某某償還其本金16萬元。后朱某某以標(biāo)的16萬元向法院申請強制執(zhí)行。陳某某被詐騙8.4萬元未遂。

8、2013年5月23日，賀疃鎮(zhèn)**村村民楊某甲、楊某乙通過張某乙向被告人朱某某借款5萬元，楊某甲、楊某乙按照朱某某的要求簽訂6萬元的借條，扣除首月利息，實際給付楊某甲、楊某乙4.75萬元。借款后，楊某甲、楊某乙先后償還1.5萬元。2015年7月7日，朱某某以虛高的借條向潘某某人民法院提起民事訴訟，要求楊某甲、楊某乙償還其本金6萬元。后朱某某以標(biāo)的6萬元向法院申請強制執(zhí)行。之后，楊某甲、楊某乙陸續(xù)還了2萬元。楊某甲、楊某乙被詐騙1.25萬元未遂。

2非法拘禁罪

2013年1月19日，被害人張某丙向被告人朱某某借款5萬元。為催要錢款，2014年1月26日14時許，被告人朱某某帶著兩名年輕男子開車到張某丙住所，將張某丙強行帶上車，張某丙懼怕被打，便要求張某戊一同上車前往朱某某住所。期間，朱某某及兩名年輕男子毆打張某丙，并讓張某丙聯(lián)系人幫其還錢，限制其人身自由直至當(dāng)晚21時許淮南市公安局田集派出所接到報警，出警至朱某某家中張某丙才被帶離現(xiàn)場。

另查明，被告人朱某某家屬退還違法所得5540元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案、接處警情況登記表、戶籍信息、違法犯罪前科查詢記錄、歸案經(jīng)過說明、調(diào)取于法院的民事起訴狀、民事判決書、調(diào)解書、裁定書、借條、強制執(zhí)行申請書、張某丙住院病歷等書證；

2、證人張某乙、吳某某、張某戊、黃某某等人的證言；

3、被害人張某甲、張某丙、張某丁、王某甲、王某乙、王某丙等人的陳述；

4、被告人朱某某的供述與辯解；

5、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人朱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某以非法占有為目的，詐騙他人財物既遂5540元，未遂25.976萬元，數(shù)額巨大；為催要債務(wù)非法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、非法拘禁罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

安徽省淮南市潘某某人民法院

檢??察??員：朱付麗

代理檢察員：胡靜靜

?????????????????????????????????????2020年6月24日

附：

????1.被告人朱某某現(xiàn)羈押在淮南市看守所；

2.隨案移送偵查卷捌冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份；

4.隨起訴書正本移送量刑建議書、證人名單壹份。