浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕378號

被告人朱某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5109231995********，漢族，大專文化程度，原**公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地四川省遂寧市大英縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年12月6日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留；2019年12月31日經(jīng)本院批準，于2019年12月31日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜依法延長審查起訴期限一次（自2020年2月9日至2月23日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月，被告人朱某某受雇于本區(qū)**大道**大廈**室**公司（以下簡稱“**公司”），擔任業(yè)務(wù)員，給客戶打款、對客戶進行家訪、催收、介紹客戶借款等。

2017年12月至2018年2月期間，**公司在溫州市范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)，假借“放貸”名義，故意設(shè)置“套路”，以“砍頭息”、“風險擔保金”、“后期管理費費”、“GPS安裝費”等各種名目（以下簡稱“各項費用”）先后與被害人林某甲、章某某等7人簽訂虛高“借款協(xié)議”，并通過一半金額轉(zhuǎn)賬、另一半金額扣除“各項費用”后現(xiàn)金支付的方式制造相應虛高資金給付憑證。在部分被害人還清“借款”后索回各種費用時，又用“延遲還款構(gòu)成違約”、“公司規(guī)定需要借款三次再返回”等理由拒不返還，同時也采用扣住被害人車輛進行要挾或滋擾、糾纏被害人等手段迫使部分被害人支付虛高“借款本息”，從而非法獲取被害人財物。具體犯罪事實如下：

詐騙罪

2017年12月21日，被害人林某甲經(jīng)被告人朱某某介紹至**公司借款，由蔡某某（已起訴）等人對被害人林某甲進行“家訪”后，鄧某某（已起訴）與被害人林某甲簽訂金額為人民幣6萬元的“借款協(xié)議”，陳某甲（已起訴）在扣除“各項費用”后實際僅給予被害人林某甲人民幣3.95萬元。2017年12月29日和2018年1月19日，被害人林某甲按照“約定”向田某某（已起訴）的建設(shè)銀行賬戶兩次還款總計人民幣6萬元后向**公司要求退還“風險保證金”、“后期管理費”，但**公司稱需借款三次再返回，雙方協(xié)商后僅退還人民幣0.6萬元，后拒不退還剩余金額1.45萬元。

2018年1月3日，被害人章某某經(jīng)介紹至**公司借款，代某某、伍某某（另案處理）對被害人章某某進行“家訪”，鄧某某與被害人章某某簽訂金額為人民幣50萬元的“借款協(xié)議”，被告人朱某某同陳某甲在扣除“各項費用”后實際僅支給予被害人章某某人民幣37萬元。2018年1月11日和2月1日，被害人章某某按照“約定”向鄧某某的建設(shè)銀行賬戶還款50萬元，后向**公司要求退還“風險保證金”、“后期管理費”，鄧某某以公司規(guī)定需要借款三次再返回為由拒絕退還。

敲詐勒索罪

2017年12月27日，被害人胡某某到**公司借款，鄧某某與被害人胡某某簽訂金額為人民幣10萬元的“借款合同”，陳某甲等人在扣除“各項費用”后實際僅給予被害人胡某某人民幣5.5萬元。當天，被害人胡某某車輛GPS離線報警。被告人朱某某伙同蔡某某及代某某、陳某乙（均另案處理）等人以被害人胡某某“貸款用于償還其他欠款屬于違約”為由，要求被害人胡某某還款。被害人胡某某被迫支付人民幣5萬元。2018年1月12日，因不堪**公司員工的催收，被害人胡某某被迫再次向**公司支付人民幣1.5萬元，雙方達成調(diào)解。

2018年1月2日，被害人林某乙經(jīng)介紹至**公司借款，伍某某、代某某對被害人林某乙進行“家訪”，?2018年1月3日，蔡某某與被害人林某乙簽訂金額為人民幣8萬元的“借款協(xié)議”，陳某甲等人在扣除“各項費用”后實際僅給予被害人林某乙人民幣5.6萬元。2018年1月7日，**公司以被害人林某乙的“車輛GPS信號消失屬于違約”為由，被告人朱某某伙同鄧某某（已起訴）陳某乙、陳某丙（均另案處理）等人將被害人林某乙的車輛扣住，要求被害人林某乙償還“借款”，1月8日被害人林某乙被迫向伍某某的建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣8萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：公司登記基本情況、章程、房屋租賃合同、接受證據(jù)材料清單、貸款合同材料、借條、收條、轉(zhuǎn)賬記錄、調(diào)解協(xié)議書、轉(zhuǎn)賬記錄、承諾書、人口信息；

2.證人證言：證人蔡某某、鄧某某、陳某甲、田某某、鄧某某的證言，證人麻某某出具的歸案經(jīng)過：

3.被害人陳述：被害人林某甲、胡某某、林某乙、章某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人朱某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄：人員辨認筆錄。

本院認為，被告人朱某某以非法占有為目的，伙同他人采用隱瞞真相方法騙取公私財務(wù)，數(shù)額巨大，又以非法占有為目的，伙同他人采用要挾、滋擾等方法強行索要公私財務(wù)，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。鑒于被告人朱某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰；歸案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。??

????此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員：梅秀娟

2020年2月19日

附：

????1.被告人朱某某現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

2.認罪認罰文書壹份共貳頁、補充材料拾頁。