安徽省廬江縣人民檢察院

起?訴?書

廬江檢二部刑訴〔2020〕1299號(hào)

被告人朱某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426221979********，漢族，初中文化，職業(yè)：市政綠化，戶籍所在地安徽省廬江縣，住廬江縣**鎮(zhèn)**名城**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日被廬江縣公安局刑事拘留，2020年2月4日，經(jīng)廬江縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2020年2月6日被廬江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼3426221963********，漢族，初中文化，職業(yè)：廬江縣**鎮(zhèn)**第二中學(xué)校長(zhǎng)，戶籍所在地安徽省廬江縣，住廬江縣**鎮(zhèn)**碧桂園**期**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月19日被廬江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某甲，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426221971********，漢族，半文盲，職業(yè)：**公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地安徽省廬江縣，住廬江縣**鎮(zhèn)**村**村民組，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日被廬江縣公安局刑事拘留，2020年2月4日，經(jīng)廬江縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2020年2月6日被廬江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某乙，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426221964********，漢族，小學(xué)文化，職業(yè)：餐飲服務(wù)，戶籍所在地安徽省廬江縣，住安徽省廬江縣**鎮(zhèn)**第二中學(xué)，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日被廬江縣公安局刑事拘留，2020年2月4日，經(jīng)廬江縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2020年2月6日被廬江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人程某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426221989********，漢族，初中文化，職業(yè)：合肥**建筑勞務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地安徽省廬江縣，住廬江縣**鎮(zhèn)**名城**棟**室，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日被廬江縣公安局刑事拘留，2020年1月15日被廬江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412261988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所地安徽省廬江縣，住廬江縣**鎮(zhèn)**花都**棟**室，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月20日被廬江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426221984********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省合肥市廬江縣，住廬江縣**鎮(zhèn)**豪庭**棟**室，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日被廬江縣公安局刑事拘留，2020年2月4日，經(jīng)廬江縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2020年2月6日被廬江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3408231980********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省樅陽(yáng)縣，住**市**縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日被廬江縣公安局刑事拘留，2020年2月4日，經(jīng)廬江縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2020年2月6日被廬江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3408231989********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省樅陽(yáng)縣，住**市**縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日被廬江縣公安局刑事拘留，2020年2月4日，經(jīng)廬江縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2020年2月6日被廬江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由廬江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、丁某某、宋某甲、程某某、張某某、馬某某、宋某乙、汪某某、方某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月8日已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人或值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查一次（時(shí)間2020年5月20日至2020年6月19日）；因案件復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（時(shí)間2020年5月7日至2020年5月21日、2020年7月20日至2020年8月3日）。各被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來(lái)，陶某某（另案處理）經(jīng)營(yíng)的**科技公司開(kāi)始對(duì)外銷售專用于賭博作弊的設(shè)備，并先后雇傭胡某某、劉某某、周某某、代某某（均另案處理），其中胡某某負(fù)責(zé)該公司的日常管理，劉某某專門從事賭博作弊設(shè)備的銷售，周某某、代某某負(fù)責(zé)該設(shè)備的檢測(cè)及售后維護(hù)。陶某某、胡某某、劉某某明知他人購(gòu)買賭博作弊設(shè)備的目的是為了實(shí)施賭博詐騙，仍然向他人推銷該設(shè)備,并先后將賭博作弊設(shè)備銷售給吳某某、孫某某、許某某（均另案處理）。后吳某某伙同宋某丙以詐騙為目的組織以方某某、宋某丁、黃某某、解某某、羅某某、宋某戊、吳某某（均另案處理）為主要成員的犯罪集團(tuán)。在該集團(tuán)中宋某丙、吳某某負(fù)責(zé)聯(lián)系其他詐騙參與人，方某某負(fù)責(zé)賭博作弊設(shè)備的安裝。宋某丁、黃某某、解某某、羅某某、宋某戊負(fù)責(zé)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)在后臺(tái)電腦上負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)監(jiān)控賭博現(xiàn)場(chǎng)的情況，并通過(guò)微型耳機(jī)指示現(xiàn)場(chǎng)賭博作弊人員如何出牌，騙取其他參賭人員的財(cái)物。孫某某以詐騙為目的組織汪某某、鄭某某、韋某某、孔某某、李某某（均另案處理）為主要成員的犯罪集團(tuán)，該犯罪集團(tuán)成員分工協(xié)作，伙同他人共同實(shí)施詐騙。上述宋某丙、吳某某犯罪集團(tuán)及孫某某犯罪集團(tuán)先后在合肥、銅陵、廬江等地多次實(shí)施詐騙，并對(duì)每場(chǎng)的詐騙金額收取數(shù)額不等的提成。具體事實(shí)分述如下：

1.2018年年底的一天，被告人丁某某在被告人宋某甲的幫助下，找到宋某丙，在廬江縣**鎮(zhèn)**中學(xué)食堂包廂內(nèi)安裝賭博作弊系統(tǒng)，先后多次邀集符某某、李某某、楊某某等人賭博。被告人宋某乙明知被告人丁某某、宋某甲通過(guò)該作弊系統(tǒng)進(jìn)行賭博詐騙，仍然接受被告人丁某某指使，在賭博前將賭博作弊工具及場(chǎng)所準(zhǔn)備好，幫助被告人丁某某、宋某甲實(shí)施賭博詐騙。至案發(fā)時(shí)，被告人丁某某等人共同詐騙其他參賭人員人民幣70000余元。

案發(fā)后，被告人丁某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述了自己的罪行。被告人丁某某現(xiàn)已退出贓款70000元。被告人宋某甲、宋某乙歸案后如實(shí)供述了自己的罪行。

在共同犯罪中，被告人丁某某、宋某甲起主要作用，被告人宋某乙起次要作用。

2.2018年9月至10月，被告人朱某某、程某某與宋某丙共謀，在廬江縣**鎮(zhèn)**花都**棋牌室二樓一包廂內(nèi)安裝賭博作弊系統(tǒng)，后多次邀集他人賭博，通過(guò)該作弊系統(tǒng)騙取他人財(cái)物，并約定詐騙所得除支付作弊設(shè)備款外，宋某丙一方要從中抽取30%的提成，余款由被告人朱某某、程某某平分。至案發(fā)時(shí)，被告人朱某某、程某某共計(jì)詐騙其他參賭人員人民幣60000余元。

被告人朱某某、程某某歸案后如實(shí)供述了自己的罪行。被告人程某某現(xiàn)已退出贓款40000元。

3.2019年10月份，被告人張某某通過(guò)被告人朱某某讓宋某丙先后在廬江縣**鎮(zhèn)**大酒店**包廂內(nèi)及“**至尚”棋牌室安裝賭博作弊系統(tǒng)，后多次邀集他人賭博，通過(guò)該作弊系統(tǒng)，騙取他人財(cái)物，并約定詐騙所得除支付作弊設(shè)備款外，宋某丙一方按20%收取提成，余款由被告人朱某某、張某某以三、七比例分成。至案發(fā)時(shí)，被告人張某某共計(jì)詐騙其他參賭人員人民幣55000元。

歸案后，被告人張某某、朱某某如實(shí)供述了自己的罪行，被告人張某某現(xiàn)已退出贓款50000元。

4.2019年9月至10月，被告人馬某某與吳某某共謀在其經(jīng)營(yíng)的位于廬江縣**路與**路交口的廬江**車貸有限公司內(nèi)安裝賭博作弊系統(tǒng)，后多次邀集他人參與賭博，通過(guò)該作弊系統(tǒng)詐騙他人財(cái)物。詐騙所得吳某某按20%-30%收取提成。至案發(fā)時(shí)，被告人馬某某共計(jì)詐騙其他參賭人員人民幣46000元。

被告人馬某某歸案后如實(shí)供述了自己的罪行。被告人馬某某的親屬已賠償各被害人的損失共計(jì)人民幣46000元，并取得了被害人的諒解。

5.2019年12月份，孫某某與被告人汪某某、方某某共謀，在合肥市**區(qū)**路**百合**包廂內(nèi)安裝麻將作弊系統(tǒng)。被告人汪某某邀集人員參賭，在賭博過(guò)程中，被告人方某某在現(xiàn)場(chǎng)為汪某某提供手機(jī)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)，孫某某提供微型耳機(jī)并安排人員為汪某某提供后臺(tái)支持。雙方約定，詐騙所得除支付作弊設(shè)備款外，孫某某每場(chǎng)收取2000元的好處費(fèi)。后汪某某邀集高某某、吳某甲等人賭博，詐騙參賭人員共計(jì)人民幣39200元，支付孫某某好處費(fèi)10000余元，余款汪某某與方某某二人均分。

????被告人汪某某、方某某歸案后如實(shí)供述了自己的罪行。在共同犯罪中，被告人汪某某起主要作用；被告人方某某起次要作用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、人口信息、扣押決定書、繳款憑證、到案經(jīng)過(guò)、手機(jī)信息截圖、情況說(shuō)明、收條、諒解書；2.證人證言：證人吳某某、宋某戊、方某某、宋某丁、黃某乙、解某某、羅某某、黃某甲等人的證言；3.被害人陳述：被害人詹某某、吳某甲、楊某某、高某某、周某乙、楊某某、周某甲等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人朱某某、丁某某、宋某甲、宋某乙、程某某、張某某、馬某某、汪某某、方某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)、搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、丁某某、宋某甲、宋某乙、程某某、張某某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人馬某某、汪某某、方某某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大；其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人丁某某、宋某甲、汪某某系主犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，對(duì)其應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人宋某乙、方某某系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，對(duì)其應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人丁某某具有自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人朱某某、宋某甲、宋某乙、程某某、張某某、馬某某、汪某某、方某某均如實(shí)供述了自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人丁某某、宋某乙、宋某甲、程某某、張某某、馬某某、汪某某、方某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廬江縣人民法院

檢察官：蘇東魁

檢察官助理：陳孟媛

2020年7月28日

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附件：1.被告人朱某某、馬某某、汪某某、方某某、宋某甲、宋某乙現(xiàn)羈押于廬江縣看守所；被告人丁某某（電話號(hào)碼1386521****）、程某某（電話號(hào)碼1330569****）、張某某（電話號(hào)碼1850218****）現(xiàn)在其處所候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)捌冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書8份。

4.量刑建議書9份。