安徽省合肥市蜀山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

蜀檢刑訴〔2020〕88號　

被告人朱某甲，男，1989年*月*日出生于安徽省巢湖市，公民身份號碼3426011989********，漢族，本科文化程度，務工，現(xiàn)住合肥市蜀山區(qū)**小區(qū)*幢**室，戶籍所在地安徽省巢湖市**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年5月31日經本院批準逮捕，當日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于合肥市看守所。

被告人李某甲，男，1985年*月*日出生于安徽省鳳陽縣，公民身份號碼3411261985********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地安徽省蚌埠市蚌山區(qū)**路**號**小區(qū)**幢*單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月30日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年5月31日經本院批準逮捕，當日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于合肥市看守所。

被告人張某甲，女，1990年**月**日出生于安徽省宿松縣，中共黨員，公民身份號碼3408261990********，漢族，本科文化程度，務工，現(xiàn)住合肥市**路**號**小區(qū)*幢*單元**室，戶籍所在地安徽省安慶市宿松縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年5月31日經本院批準逮捕，當日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于合肥市女子看守所。

被告人黃某，男，1986年*月**日出生于湖南省桂東縣，公民身份號碼4310271986********，漢族，高中文化程度，務工，現(xiàn)住合肥市蜀山區(qū)**小區(qū)*幢**室，戶籍所在地湖南省郴州市桂東縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年5月31日經本院批準逮捕，當日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于合肥市看守所。

被告人陳某甲，男，1992年**月**日出生于安徽省太湖縣，公民身份號碼3408251992********，漢族，?？莆幕潭?，戶籍所在地安徽省安慶市太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年5月31日經本院批準逮捕，當日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于合肥市看守所。?

被告人王某甲，女，1994年*月**日出生于安徽省明光市，公民身份號碼3411821994********，漢族，專科文化程度，務工，戶籍所在地安徽省滁州市明光市**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月30日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年5月31日經本院批準逮捕，當日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于合肥市女子看守所。?

被告人陳某乙，女，1998年*月*日出生于安徽省合肥市，公民身份號碼3401111998********，漢族，?？莆幕潭龋瑒展?，戶籍所在地安徽省合肥市包河區(qū)**鎮(zhèn)**村**郢**付*號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年5月31日經本院批準逮捕，當日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于合肥市女子看守所。?

吳某某，女，1993年*月**日出生于安徽省樅陽縣，公民身份號碼3408231993********，漢族，?？莆幕潭?，務工，戶籍所在地安徽省銅陵市樅陽縣**鎮(zhèn)**村*組*號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月30日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年5月31日經本院批準逮捕，當日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于合肥市女子看守所。?

本案由合肥市公安局蜀山分局偵查終結，以被告人朱某甲等涉嫌詐騙罪，于2019年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，三日內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，期間兩次退回公安機關補充偵查，兩次延長審查起訴期限各十五日。被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2018年9月，朱某甲與李某甲成立管理的合肥一幻教育科技公司（以下簡稱一幻公司，位于包河區(qū)馬鞍山路**宮*號商務樓*樓）與彭某某（另案處理）、張某甲管理的合肥睿道信息科技有限公司（以下簡稱睿道公司，位于合肥市蜀山區(qū)**大廈*座**樓）合并經營，共同以安徽玖靈猴網絡科技有限公司（以下簡稱玖靈猴公司，注冊經營場所為地為蜀山區(qū)**廣場）或其他公司名義對外發(fā)布招聘廣告，以玖靈猴公司名義與被害人簽訂委托培訓協(xié)議并收取培訓費用。2018年10月，一幻公司與睿道公司不再共同經營，張某甲加入一幻公司，玖靈猴公司也將印章和公司賬戶交由一幻公司使用，作為回報朱某甲和李某甲給付陳某甲五萬元，并承諾免費提供玖靈猴公司辦公場所及水電費。

一幻公司與睿道公司合作或者單獨采用如下方式實施合同詐騙：以玖靈猴等網絡科技公司名義發(fā)布招聘廣告、電話聯(lián)系沒有相關工作經驗的人員前來面試，業(yè)務員冒充面試官面試應聘人員，謊稱被害人不具備崗位要求，需在公司經過三個月培訓后即可留在公司工作，承諾相關培訓費用也會在轉正后從工資中扣除，誘騙學員與玖靈猴公司簽訂委托培訓協(xié)議，并幫助不能現(xiàn)金繳納培訓費的學員辦理貸款支付，后由公司員工對被害人進行三個月簡單知識培訓，培訓期間發(fā)放每月1000至2000元不等補貼，培訓期滿幫助被害人在網上發(fā)簡歷求職，并不具有為學員安排就業(yè)和償還貸款的能力及意愿，所收取的培訓款主要用于股東分紅、員工工資和提成發(fā)放，場地、辦公費支付等。具體犯罪事實如下：

1、2018年9月，被害人王某乙被王某甲邀約至蜀山區(qū)**大廈，朱某乙（另案處理）面試并與其簽約，幫助辦理貸款18800元繳納至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼3600元；

2、王某甲電話邀約何某甲至一幻公司，黃某面試并與其簽約，幫助辦理貸款23800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼6000元；

3、李某乙（另案處理）電話邀約劉某甲至一幻公司，陳某乙面試并其與簽約，幫助辦理貸款21800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼3600元；

4、王某丙（另案處理）電話邀約鄧某至一幻公司吳某某面試并與之簽約，幫助辦理貸款23800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶；

5、王某甲電話邀約王某丁至一幻公司，陳某乙面試并與之簽約，幫助辦理貸款21800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼3600元。

6、胡某甲（另案處理）電話邀約徐某甲至一幻公司，袁某（另案處理）面試并與其簽約，幫助辦理貸款21800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼3600元。?

7、胡某甲電話邀約梁某某至一幻公司，黃某面試并與其簽約，幫助辦理貸款21800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼3600元。

8、胡某甲電話邀約劉某乙一幻公司，黃某面試并與其簽約，幫助辦理貸款21800元繳納培訓費，培訓期間發(fā)放補貼3600元。

9、張某甲電話邀約承某某至一幻公司，黃某面試并與其簽約，幫助辦理貸款23800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼6000元。

10、王某甲電話邀約胡某乙至一幻公司，朱某乙（另案處理）面試并與其簽約，幫助辦理貸款23800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼6000元。

11、嚴某某（另案處理）電話邀約胡某丙至一幻公司，陳某乙面試并與其簽約，幫助辦理貸款23800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼6000元。

12、李某乙電話邀約李某丙至一幻公司，陳某乙面試并與其簽約，幫助辦理貸款21800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼3600元。

13、王某丙電話邀約方某甲至一幻公司，陳某丙面試并與其簽約，幫助辦理貸款23800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼2500元。

14、嚴某某電話邀約楊某甲，吳某某面試并與其簽約，幫助辦理貸款23800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼4000元。

15、李某乙電話邀約劉某丙至一幻公司，陳某乙面試并與其簽約，幫助辦理貸款21800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼3600元。

16、王某甲電話邀約湯某至一幻公司，黃某面試并與其簽約，幫助辦理貸款21800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼3600元。

17、嚴某某電話邀約謝某甲至一幻公司，吳某某面試并與其簽約，幫助辦理貸款23800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼6000元。?

18、王某甲電話邀約童某某至一幻公司，陳某乙面試并與其簽約，幫助辦理貸款21800元繳納培訓費。

?19、嚴某某電話邀約王某戊至一幻公司，陳某丙（另案處理）面試并與其簽約，幫助辦理貸款23800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶。

20、王某甲電話邀約方某乙至一幻公司，陳某丙面試并與其簽約，幫助辦理貸款23800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶。

21、嚴某某電話邀約楊某乙至一幻公司，黃某面試并與其簽約，幫助辦理貸款23800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼6000元。?

22、王某甲電話邀約王某己至一幻公司，吳某某面試并與其簽約，幫助辦理貸款23800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼4000元。?

23、王某丙電話邀約劉某丁至一幻公司，朱某乙面試并與其簽約，幫助辦理貸款23800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼6000元。?

24、王某丙電話邀約高某某至一幻公司，朱某乙面試并與其簽約，幫助辦理貸款18800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼3000元。?

25、張某甲電話邀約周某某至一幻公司，陳某乙面試并與其簽約，幫助辦理貸款23800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼6000元。?

26、王某丙電話邀約陳某丁至一幻公司，吳某某面試并與其簽約，幫助辦理貸款23800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶。

27、王某丙電話邀約葛某甲至一幻公司，黃某面試并與其簽約，幫助辦理貸款23800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼6000元。?

28、王某丙電話邀約謝某乙至一幻公司，黃某面試并與其簽約，幫助辦理貸款23800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼6000元。?

29、王某丙電話邀約熊某某至一幻公司，陳某乙面試并與其簽約，幫助辦理貸款23800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼6000元。

30、嚴某某電話邀約盧某至一幻公司，黃某面試并與其簽約，幫助辦理貸款23800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼6000元。

31、王某丙邀約謝某丙至一幻公司，朱某乙面試并與其簽約，幫助辦理貸款23800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼6000元。

32、嚴某某電話邀約張某乙至一幻公司，吳某某面試并與其簽約，幫助辦理貸款23800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼5000元。

33、胡某甲電話邀約曹某甲一幻公司，黃某面試并與其簽約，幫助辦理貸款21800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼3600元。

34、吳某某電話邀約劉某戊至一幻公司，黃某面試并與其簽約，幫助辦理貸款15800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，

35、李某乙電話邀約孫某甲至一幻公司，袁某面試并與其簽約，幫助辦理貸款21800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼3600元。

?36、胡某甲電話邀約圣某某至一幻公司，黃某面試并與其簽約，幫助辦理貸款21800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼3600元。

37、胡某甲電話邀約潘某某至一幻公司，黃某面試并與其簽約，幫助辦理貸款21800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼3600元。

38、李某乙電話邀約葛某乙至一幻公司，黃某面試并與其簽約，幫助辦理貸款21800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼3600元。

39、孫某乙被邀約至一幻公司，袁某面試并與其簽約，幫助辦理貸款21800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼6000元。

40、王某甲邀約李某丁至一幻公司，朱某乙面試并與其簽約，幫助辦理貸款23800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼1500元。

41、王某甲邀約李某戊至一幻公司，陳某乙面試并與其簽約，幫助辦理貸款23800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶。

42、王某丙邀約李某己至一幻公司，朱某乙面試并與其簽約，幫助辦理貸款23800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼1500元。

43、黃某邀約胡某丁至一幻公司，陳某乙面試并與其簽約，幫助辦理貸款21800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼3600元。

44、何某乙被邀約至一幻公司，黃某面試并與其簽約，幫助辦理貸款21800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶。

45、徐某乙被邀約至一幻公司，朱某乙面試并與其簽約，幫助辦理貸款23800元繳納培訓費至玖靈猴公司賬戶，培訓期間發(fā)放補貼6000元。

其中朱某甲、李某甲是一幻公司負責人，全面負責公司工作，涉案金額為853500；張某甲系公司市場部負責人，負責管理電話邀約人員及輔助被害人求職，涉案金額為661100元；黃某、陳某乙、吳某某系公司業(yè)務員，負責面試被害人，虛假承若就業(yè)，欺騙被害人簽訂委托培訓協(xié)議等工作，涉案金額分別為290000元、190000元、139600元。王某甲系公司市場部業(yè)務員，負責電話邀約被害人至公司面試，涉案金額為198700元；陳某甲系玖靈猴公司負責人，提供玖靈猴公司印章及對公賬戶，幫助朱某甲等人實施合同詐騙，涉案金額為853500元。

2019年4月25日公安機關抓獲陳某甲，在陳某甲配合下抓獲朱某甲，在朱某甲配合下抓獲張某甲，黃某主動歸案。

4月29日公安機關抓獲陳某乙，在陳某乙配合下抓獲吳某某、王某甲；李某甲主動歸案。8人到案后均如實供述。

其中李某甲退賠每個被害人6000元，取得45被害人諒解；張某甲退賠34被害人各1000元，取得34被害人諒解；吳某某退賠6被害人各6000元，取得6被害人諒解。

認定上述事實的證據如下：

1.歸案經過、戶籍資料、前科查詢材料、作案現(xiàn)場方位圖、扣押清單、搜查筆錄、“話術單”、網絡招聘廣告截圖、入職離職手續(xù)、工商信息登記材料、退賠情況及諒解書等書證；2.卞某某證人證言；3.45被害人的陳述及提供的材料；4.朱某甲、李某甲、張某甲、黃某、王某甲、陳某乙、吳某某、陳某甲八被告人供述與辯解；5.?現(xiàn)場勘驗檢查工作記錄、辨認筆錄以及照片；6.電子數(shù)據檢驗工作記錄以及光盤。?

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某甲等8人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人朱某甲等人以非法占有為目的，實施“招轉培”模式誘騙被害人簽訂培訓協(xié)議，系在簽訂履行合同過程中騙取他人財產，其中朱某甲、李某甲、陳某甲參與詐騙金額累計人民幣為853500元，張某甲參與詐騙金額累計人民幣為661100元，黃某參與詐騙金額累計人民幣為290000元，均屬數(shù)額巨大，王某甲參與詐騙金額累計人民幣為198700元，陳某乙參與詐騙金額累計人民幣為190000元，吳某某參與詐騙金額累計人民幣為139600元，均屬數(shù)額較大，八被告人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百二十四條、犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以合同詐騙罪追究刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省合肥市蜀山區(qū)人民法院　

檢察員：伏金玉

（院?。?/span>

2020年1月20日　

附：

????1．被告人朱某甲、李某甲、黃某、陳某甲現(xiàn)羈押于合肥市看守所；張某甲、陳某乙、王某甲、吳某某現(xiàn)羈押于合肥市女子看守所。

2．案卷材料和證據10冊及散頁。

3．《適用簡易程序建議書》1份。?

4．《認罪認罰具結書》8份。

5．《量刑建議書》8份。