深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2019〕4610號

被告人朱某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3603111985********，漢族，小學文化程度，戶籍所在地江西省**市**縣***村**號。因涉嫌非法經營罪，經深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年3月21日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經營罪，經深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月26日逮捕。

被告人代某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5221211994********，漢族，大學本科文化程度，戶籍所在地******鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌犯有非法經營罪，經深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年3月21日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經營罪，經深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月26日逮捕。

被告人羅某某，女性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4312811984********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地湖南省芷江侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌犯有非法經營罪，經深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年3月21日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經營罪，經深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月26日逮捕。

被告人張某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4409211993********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省信宜市**鎮(zhèn)羅***村*號。因涉嫌犯有非法經營罪，經深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年3月21日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經營罪，經深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月26日逮捕。

被告人馬某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5130221995********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地四川省**縣**鎮(zhèn)***號附?*號。因涉嫌犯有非法經營罪，經深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年3月21日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經營罪，經深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月26日逮捕。

被告人謝某甲，女性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼5116812000********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地四川省廣安市**市**鎮(zhèn)***村*組?**號。因涉嫌犯有非法經營罪，經深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年3月21日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經營罪，經深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月26日逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結，以被告人朱某某、代某某、羅某某、張某甲、馬某某、謝某甲涉嫌非法經營罪，于2019年6月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月26日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月23日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年8月21日補查重報；本院于2019年9月27日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月25日補查重報。本院于2019年9月22日、2019年11月26日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2018年9月開始，被告人朱某某在一個?QQ群（群號：1547*****）了解到**酒牌白酒推廣的一套策劃，實際是通過**國際商品交易中心的相關交易平臺進行操作，屬于期貨市場的交易行為，被告人朱某某與上述平臺的代理商同案人（另案處理）進行聯系并達成協(xié)議，被告人朱某某從上述平臺開了交易的賬戶，后引誘客戶、被害人參與投資，被告人朱某某從客戶的期貨投資總金額中獲取一定比例的提成，被告人朱某某為吸引客戶的積極參與、增加交易的總金額，引誘客戶積極進行操作，不論客戶進行期貨交易操作虧損、盈利，平臺都可從客戶的不斷操作中收取相關手續(xù)費，收取手續(xù)費后給予被告人朱某某一定的提成。

?被告人朱某某為順利實施非法經營活動，租用廣東省深圳市龍崗區(qū)**街道**大廈***房作為深圳市***科技有限公司辦公地點，從他人（待查）手中購買了深圳市***科技有限公司的營業(yè)執(zhí)照，從而成立了深圳市福***技有限公司（不具有證券、期貨從業(yè)的資質），購置了作案工具電腦等物品，客戶的來源是被告人朱某某花錢從網上購買來全國各地的公民信息資料（含手機號碼、微信號碼等）。朱某某自己作為該公司的法人、總經理；后被告人朱某某招聘了同案人代某某作為公司的副總經理，負責公司的全面工作；招聘同案人馬某某、謝某甲作為業(yè)務小組經理，同案人羅某某、張某甲作為業(yè)務小組副經理，還招聘了業(yè)務員，在上述地址實施非法經營活動。被告人朱某某將從網上花錢購買客戶資料分發(fā)給兩個業(yè)務小組，業(yè)務小組安排業(yè)務員加對方微信并進行聯系，引誘客戶進入微信群，并引導客戶進該公司的網上直播間聽課，由被告人馬某某、謝某甲假扮講解炒股的老師，被告人羅某某、張某甲假扮客戶經理并安排業(yè)務員假扮客戶故意吹捧講解老師同案人馬某某、謝某甲的炒股水平高超，吸引部分對股票交易有興趣的客戶進入，并相信交易股票老師的水平高超、跟著老師進行操作可以賺取高額利潤，誘導客戶、被害人通過被告人朱某某提供的“**國際商品交易中心”的平臺鏈接上開戶投資期貨市場，對*****酒酒類期貨品種進行投資。具體操作為：客戶通過將資金投入到**國際商品交易中心的相關賬戶后，對*****酒進行不斷的交易操作，操作方式是購買這一商品的漲或跌，如果買中，客戶按比例獲利，如果未買中，客戶則虧損資金，上述的期貨交易所均需收取手續(xù)費，深圳市***科技有限公司、被告人朱某某一方均可從中得到一定比例的提成。深圳市***科技有限公司則通過提取客戶交易的手續(xù)費返利模式獲利，客戶每交易一手期貨，期貨交易所收取相關手續(xù)費，深圳市***科技有限公司可以得到提成15元人民幣。**國際交易中心會按期將贓款提成轉賬給朱某某女朋友陳某某的中國招商銀行賬戶?（6214575********），同時借用他人、康某某（待查）的銀行賬戶?（62260975*******）用于接受客戶、被害人的用于期貨交易的資金，再從該賬戶轉賬到被告人朱某某的銀行賬戶（交通銀行賬戶?6222621310********），然后朱某某對返利按照一定比例分發(fā)給公司下屬員工，具體比例為：經理返利為整個團隊客戶交易金額2.5%，副經理返利為整個團隊客戶交易金額2%加上個人客戶交易金額3%，業(yè)務員返利為個人客戶交易金額3%，剩余其他贓款歸朱某某個人所得。

經統(tǒng)計，本案被告人引誘參與期貨交易的客戶投入資金人民幣159.8568萬元人民幣。經查，上家轉給被告人朱某某的被害人手續(xù)費提成共計863922.92元。其中被害人王某某自從2018年12月開始，與本案被告人張某甲聯系上后，被告人張某甲引誘被害人王某某進入上述公司的平臺，將資金共45萬元人民幣通過銀行賬戶（中國農業(yè)銀行賬?戶：622848210********）注入**國際商品交易中心的賬戶（150009*******），后引誘被害人王某某頻繁操作，導致被害人王某某虧損達40萬元人民幣。被害人董某某入金金額13130元，出金金額14424.75元，虧損28705.25元；被害人金某某入金13000元，虧損6903.75元；被害人黃某某入金金額378800元，出金金額154169.25元，虧損224630.75元；被害人申某某入金金額82000元，出金金額8593.5元，虧損73406.5元；被害人張某乙入金金額116658元，出金金額78051.75元，虧損38606.25元。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：電腦28臺、手機42部；2.書證：身份材料、抓獲經過、營業(yè)執(zhí)照、業(yè)績表、工資表、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單等：3.證人證言：證人謝某乙、李某某、侯某某、歐某某、林某某等的證言；4.被害人陳述：被害人王某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人朱某某、代某某、羅某某、張某甲、謝某甲、馬某某的供述與辯解；6.鑒定意見：鑒定文書等；7.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄。

本院認為，被告人朱某某、代某某、羅某某、張某甲、謝某甲、馬某某非法經營，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：彭加子

2019年12月9日

附：

????1.被告人朱某某、代某某、羅某某、張某甲、謝某甲、馬某某現羈押于深圳市龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據9冊。

3.《量刑建議書》。

4.隨案移送物證電腦28臺、手機42部。