邵陽市北塔區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北塔檢刑檢刑訴〔2020〕54號

被告人朱某某，男，1990年**月**日出生，公民身份證號碼4325221990********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣，住雙峰縣**街鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月28日被邵陽市公安局北塔區(qū)分局刑事拘留；2020年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被邵陽市公安局北塔區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人王燕，湖南順時(shí)律師事務(wù)所律師。

被告人胡某某，男，1989年**月**日出生，公民身份證號碼4305231989********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市邵陽縣，住邵陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月28日被邵陽市公安局北塔區(qū)分局刑事拘留；2020年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被邵陽市公安局北塔區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

值班律師郭建新，湖南大行律師事務(wù)所律師。

被告人羅某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份證號碼4305231996********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市邵陽縣，住邵陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因吸食毒品，2013年11月4日被邵陽縣公安局行政拘留三日，因已滿十六周歲不滿十八周歲，不予執(zhí)行行政拘留；因涉嫌詐騙罪，于2020年5月28日被邵陽市公安局北塔區(qū)分局刑事拘留；2020年7月3日經(jīng)院批準(zhǔn)，同日被邵陽市公安局北塔區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人楊能聰，湖南振威律師事務(wù)所律師。

被告人鄧某某，曾用名鄧勇彬，男，1990年**月**日出生，公民身份證號碼4325221990********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣，住雙峰縣**鄉(xiāng)**村**組。因犯買賣國家證件罪，2010年被新疆庫市法院判處有期徒刑1年，于2010年8月19日刑滿釋放；因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年5月28日被邵陽市公安局北塔區(qū)分局刑事拘留；2020年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被邵陽市公安局北塔區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

值班律師郭建新，湖南大行律師事務(wù)所律師。

被告人屈某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份證號碼4305231990********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市邵陽縣，住邵陽縣**村**組**號。因吸食毒品，2013年7月25日被邵陽縣公安局罰款伍佰元；因吸食毒品，2017年7月12日被邵陽縣公安局行政拘留十日；因涉嫌詐騙罪，于2020年5月28日被邵陽市公安局北塔區(qū)分局刑事拘留；2020年7月3日經(jīng)院批準(zhǔn)，同日被邵陽市公安局北塔區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

值班律師郭建新，湖南大行律師事務(wù)所律師。

被告人屈某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份證號碼4305231992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市邵陽縣。因吸食毒品，2016年7月28日被邵陽縣公安局行政拘留五日、2017年3月31日被廣東省深圳市羅湖區(qū)行政拘留、2017年4月15日被邵陽縣公安局社區(qū)戒毒3年；因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年5月28日被邵陽市公安局北塔區(qū)分局刑事拘留；2020年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被邵陽市公安局北塔區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

值班律師郭建新，湖南大行律師事務(wù)所律師。

被告人劉某某，男，1987年**月**日出生，公民身份證號碼4305021987********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市雙清區(qū)，住雙清區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯敲詐勒索罪，2003年被邵陽市雙清區(qū)人民法院判處有期徒刑6個(gè)月緩刑；因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年5月28日被邵陽市公安局北塔區(qū)分局刑事拘留；2020年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被邵陽市公安局北塔區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

值班律師郭建新，湖南大行律師事務(wù)所律師。

被告人羅某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份證號碼4305231995********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市邵陽縣，住邵陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因吸食毒品，2017年6月23日被邵陽縣公安局行政拘留十日；因犯容留他人吸毒罪，于2017年9月14日被邵陽縣人民法院判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，于2017年11月22日刑滿釋放；因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年5月28日被邵陽市公安局北塔區(qū)分局刑事拘留；2020年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被邵陽市公安局北塔區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

值班律師郭建新，湖南大行律師事務(wù)所律師。

被告人羅某丙，男，1990年**月**日出生，公民身份證號碼4305231990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市邵陽縣，住邵陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年5月28日被邵陽市公安局北塔區(qū)分局刑事拘留；2020年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被邵陽市公安局北塔區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

值班律師郭建新，湖南大行律師事務(wù)所律師。

本案由邵陽市公安局北塔區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、胡某某、羅某甲、鄧某某、屈某乙、屈某甲、劉某某、羅某乙、羅某丙涉嫌詐騙罪，于2020年9月3日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因本案部分犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年9月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月29日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月中旬，鄧某某（另案處理）答應(yīng)姓徐的男子（身份不祥）幫其辦理電話卡及公司登記手續(xù)，徐姓男子承諾支付所有開支，并支付鄧某某4000元好處費(fèi)。鄧某某便找到王某某（另案處理），要王某某以其身份登記一家公司，并承諾給王某某好處，王某某答應(yīng)鄧某某。鄧某某帶領(lǐng)王某某到長沙市以王某某的身份信息辦理了移動(dòng)電話卡、中國銀行銀行卡（62326375001********）及U盾，并在長沙市望城區(qū)市場監(jiān)督管理局注冊湖南**貿(mào)易有限公司。辦理好之后，所有資料全部由鄧某某郵寄給徐姓男子，鄧某某付給王某某3000元好處費(fèi)，鄧某某自己收取1000元好處費(fèi)。

2020年3月份期間，被告人朱某某認(rèn)識從事網(wǎng)絡(luò)詐騙的“春某某”（身份不祥），通過“春某某”的傳授熟悉網(wǎng)絡(luò)詐騙的流程，事后春某某將事先準(zhǔn)備好的湖南**貿(mào)易有限公司的資料及周某某的工商銀行62128119130********的銀行卡、趙某某的郵政儲蓄銀行62179973000********的銀行卡等物品全部寄給朱某某使用。朱某某首先在北塔區(qū)新月超市附近租了一間民房從事網(wǎng)絡(luò)詐騙，并購買了幾十臺手機(jī)和兩臺筆記本電腦，并通過“春某某”的介紹在雙峰購買手機(jī)卡，在網(wǎng)上購買微信、支付寶賬號用于電信詐騙。先期工作做好后，朱某某聯(lián)系被告人胡某某和羅某甲。朱某某和羅某甲吃飯時(shí)，朱某某邀請羅某甲一起做項(xiàng)目，羅某甲帶去一起吃飯的屈某乙、屈某甲、羅某丙也表示同意和朱某某一起來做這個(gè)項(xiàng)目。被告人胡某某招募倪某某（另案處理）、王某甲（另案處理）、王某乙（另案處理）、被告人羅某乙，朱某某又招募了被告人鄧某某、劉某某。以上12人一起從事網(wǎng)絡(luò)詐騙，并說好詐騙成功后利潤按三七分成，朱某某及“春某某”占七成利潤，胡某某、羅某甲等11名業(yè)務(wù)員占三成利潤，所有開支由朱某某負(fù)責(zé)。朱某某對胡某某等11名業(yè)務(wù)員進(jìn)行現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)授課培訓(xùn)，朱某某手機(jī)和微信號分發(fā)給胡某某等人，胡某某等人利用湖南**貿(mào)易有限公司的詐騙平臺，通過微信群宣傳汽車眾籌盈利的模型進(jìn)行對被害人實(shí)施詐騙，以汽車眾籌的方式對被害人進(jìn)行詐騙。被害人通過網(wǎng)銀、支付寶、微信等轉(zhuǎn)賬的方式向朱某某持有的周某某的銀行卡匯入詐騙資金，朱某某然后將周某某銀行卡的資金轉(zhuǎn)入朱某某持有的趙某某的銀行卡用于消費(fèi)。2020年5月23日左右，朱某某為逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，將窩點(diǎn)搬至陳家橋鄉(xiāng)賀井村鄧某甲家中繼續(xù)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，該詐騙團(tuán)伙共詐騙被害人蔣某某、呼某某等人共計(jì)38900余元。2020年5月27日晚上，邵陽市公安局北塔區(qū)分局民警在北塔區(qū)**鄉(xiāng)**村鄧某甲家家中將以朱某某為首的電信詐騙窩點(diǎn)抓獲。邵陽市公安局北塔區(qū)分局已對涉案的周某某工商銀行卡內(nèi)的資金6208.28元、趙某某中國郵政銀行卡內(nèi)的20741.46元予以凍結(jié)。

被告人朱某某、胡某某、羅某甲、鄧某某、劉某某、屈某乙、屈某甲、羅某乙、羅某丙于2020年5月27日抓獲歸案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.湖南**貿(mào)易有限公司營業(yè)執(zhí)照等物證；2.周某某工商銀行流水、趙某某中國郵政銀行流水、到案經(jīng)過、行政處罰決定書、刑事判決書、釋放證明等相關(guān)書證；3.證人趙某某、周某某、鄧某某的證言；4.被害人蔣某某、呼某某的陳述；5.被告人朱某某、胡某某、羅某甲、鄧某某、屈某乙、屈某甲、羅某乙、羅某丙的供述和辯解；6.辨認(rèn)、提取等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、胡某某、羅某甲、鄧某某、屈某乙、屈某甲、劉某某、羅某乙、羅某丙以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。朱某某事前和他人共謀，系共犯，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定處罰。胡某某、羅某甲、鄧某某、屈某乙、屈某甲、劉某某、羅某乙、羅某丙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。朱某某、胡某某、羅某甲、鄧某某、屈某乙、屈某甲、劉某某、羅某乙、羅某丙均具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

邵陽市北塔區(qū)人民法院

檢察官：凌潔

檢察官助理：朱銀芳

2020年11月26日

附件：1.被告人朱某某、胡某某、羅某甲、鄧某某、屈某乙、屈某甲、劉某某、羅某乙、羅某丙現(xiàn)羈押于邵陽市看守所；

2.案卷材料6冊；

3.湖南**貿(mào)易有限公司營業(yè)執(zhí)照、4張銀行卡等物證；

4.證人、鑒定人名單。_?