河南省鎮(zhèn)平縣人民檢察院　

起?訴?書

鎮(zhèn)檢一部刑訴〔2020〕110號　

被告人朱XX，女，2019年10月25日因涉嫌詐騙罪被鎮(zhèn)平縣公安局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)鎮(zhèn)平縣人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，次日被鎮(zhèn)平縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年1月19日經(jīng)南陽市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月至2020年2月29日，2020年3月28日延長審查起訴期限十五日至4月12日。

被告人李XX，男，2019年10月25日因涉嫌詐騙罪被鎮(zhèn)平縣公安局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)鎮(zhèn)平縣人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，次日被鎮(zhèn)平縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年1月19日經(jīng)南陽市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月至2020年2月29日。2020年3月28日延長審查起訴期限十五日至4月12日。

被告人吳XX，男，2019年10月25日因涉嫌詐騙罪被鎮(zhèn)平縣公安局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)鎮(zhèn)平縣人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，次日被鎮(zhèn)平縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年1月19日經(jīng)南陽市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月至2020年2月29日。2020年3月28日延長審查起訴期限十五日至4月12日。

被告人金XX，女，2019年10月25日因涉嫌詐騙罪被鎮(zhèn)平縣公安局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)鎮(zhèn)平縣人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，次日被鎮(zhèn)平縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年1月19日經(jīng)南陽市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月至2020年2月29日。2020年3月28日延長審查起訴期限十五日至4月12日。

被告人陳XX，男，2015年因尋釁滋事被安徽省淮北市濉溪縣公安局行政拘留七日。2019年10月25日因涉嫌詐騙罪被鎮(zhèn)平縣公安局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)鎮(zhèn)平縣人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，次日被鎮(zhèn)平縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年1月19日經(jīng)南陽市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月至2020年2月29日。2020年3月28日延長審查起訴期限十五日至4月12日。

被告人閆XX，男，2019年10月25日因涉嫌詐騙罪被鎮(zhèn)平縣公安局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)鎮(zhèn)平縣人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，次日被鎮(zhèn)平縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年1月19日經(jīng)南陽市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月至2020年2月29日。2020年3月28日延長審查起訴期限十五日至4月12日。

被告人張XX，男，2019年10月25日因涉嫌詐騙罪被鎮(zhèn)平縣公安局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)鎮(zhèn)平縣人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，次日被鎮(zhèn)平縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年1月19日經(jīng)南陽市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月至2020年2月29日。2020年3月28日延長審查起訴期限十五日至4月12日。

被告人李XX，男，2019年10月25日因涉嫌詐騙罪被鎮(zhèn)平縣公安局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)鎮(zhèn)平縣人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，次日被鎮(zhèn)平縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年1月19日經(jīng)南陽市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月至2020年2月29日。2020年3月28日延長審查起訴期限十五日至4月12日。

被告人姚XX，女，2019年10月25日因涉嫌詐騙罪被鎮(zhèn)平縣公安局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)鎮(zhèn)平縣人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，次日被鎮(zhèn)平縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年1月19日經(jīng)南陽市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月至2020年2月29日。2020年3月28日延長審查起訴期限十五日至4月12日。

本案由鎮(zhèn)平縣公安局偵查終結，以被告人朱XX、李XX、吳XX、陳XX、閆XX涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，被告人姚XX、張XX、金XX、李XX涉嫌詐騙罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月28日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年2月28日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

涉嫌詐騙罪的被告人姚XX博（另案處理）、朱XX等四十余人犯罪團伙，組織機構嚴密，等級分明，組織機構分為高級經(jīng)理、經(jīng)理、主任、業(yè)務代表、業(yè)務員；主任級別人員負責組織實施詐騙、望風、取款，收款、管賬，管理人員；業(yè)務代表（“老師”）負責“洗腦”、傳授詐騙方法、看管加入人員等。詐騙的主要方法主要是：新加入組織人員稱在連云港市談一女朋友，主任級別人員稱家里面需要定金、“五金”、彩禮等，男主任級別人員充當女方岳父，女主任級別人員充當岳母，詐騙新加入人員父母成功后，再次以女朋友懷孕意外流產(chǎn)，需要住院費，男女主任級別人員充當醫(yī)生、護士，醫(yī)院急需住院費再次實施詐騙；或者以新加入男的騎自行車或者摩托車摔傷陰莖急需手術對新加入人員父母實施詐騙；每起詐騙成功后被害人被騙資金多達十余萬元，現(xiàn)查明的被害人合計被詐騙現(xiàn)金多達一百元余萬元。

1、2017年9月份，被告人楊XX（另案處理）被QQ上自稱叫陳X的女網(wǎng)友騙至江蘇省連云港市加入趙XX（在逃）的詐騙窩點，袁X（另案處理）負責授課洗腦，使其加入詐騙組織；趙XX、李XX（在逃）、李XX（在逃）、朱XX、田XX（在逃）進行密謀，被告人朱XX扮演楊XX女友，趙XX扮演楊XX岳父，田XX扮演楊XX岳母，孫X（在逃）扮演醫(yī)生，x（在逃）、李XX、李XX等人積極協(xié)助，伙同楊XX以楊XX和女朋友訂婚要彩禮為由騙取楊XX父親楊XX69000元，幾天后閆XX、李XX、田XX、孫X、李XX等人以楊XX女朋友流產(chǎn)動手術為由騙楊XX父親楊XX現(xiàn)金23000元，共計騙取楊XX92000元。

2、2018年2、3月份，賈XX（另案處理）被被告人朱XX通過QQ以談男女朋友的方式騙至江蘇省連云港市閆XX的詐騙窩點內，由閆XX（在逃）、趙X（在逃）、王XX（在逃）給賈XX授課“洗腦”，后以伙同女友租房騙取家人3000元。閆XX（在逃）、朱XX、田XX（在逃）、趙XX（在逃）、李XX（在逃）、李XX、韓XX（均另案處理）等人密謀之后，朱XX扮演賈XX女友，田XX扮演賈XX岳母，趙XX扮演賈XX岳父，伙同賈XX以賈XX的女朋友懷孕結婚為由騙取賈XX父母63000元。

3、2018年4月份，被告人利用網(wǎng)絡“張XX”虛擬身份，以談朋友的方式將陳XX騙至江蘇省連云港市海州區(qū)，自稱“張XX”的女被告人將陳XX接到趙XX的詐騙窩點。被告人趙XX（在逃）、袁X（另案處理）、朱XX（在逃）、韓XX、薛XX（在逃）、馮XX（在逃）、吳XX等人對陳XX進行授課洗腦，并使陳XX加入詐騙組織，以租房名義騙取陳XX1000元，陳麗2800元。趙XX（在逃）經(jīng)上級經(jīng)理指，趙XX首先了解清楚陳XX家庭收入情況，然后趙XX、閆XX（在逃）、閆XX（在逃）、黃XX（在逃）、李XX、李XX（在逃）、朱XX、田XX（在逃）、李XX（在逃）、孫X（在逃）等人密謀之后伙同陳XX，并對參與人進行分工，朱XX扮演陳XX女友，趙XX扮演陳XX岳父、田XX扮演陳XX岳母，孫X扮演醫(yī)生、以女友懷孕為由，要求奉子成婚，然后以不同身份給陳XX父母聯(lián)系，在取得陳XX父親陳XX信任后，以結婚需要定金、女朋友流產(chǎn)需要手術費等為由騙取陳XX108000元，共計騙取111800元。

4、2018年5、6月份，被告人肖XX（化名段江飛、另案處理）被一個QQ虛擬身份自稱“張X”的女孩，以談朋友的方式將肖XX騙至江蘇省連云港市，段XX（在逃）以“張X”的身份將肖XX接到李XX的詐騙窩點；李XX、王XX（在逃）對肖XX進行授課“洗腦”并騙肖XX自愿入詐騙組織。王XX（在逃）、朱XX、賈XX（在逃）、韓XX密謀之后讓肖XX騙堂哥3000，并將加入組織費2800元交給韓XX。趙XX（在逃）經(jīng)上級經(jīng)理指示下，趙XX、李XX、李XX（在逃）、楊XX、朱X（在逃）、李XX（在逃）、韓XX、段XX（在逃）、陳XX、田XX（在逃）等人伙同肖XX密謀之后，并對參與人進行分工，段XX扮演肖XX女友，趙XX扮演肖XX岳父、田XX扮演肖XX岳母，以女友懷孕為由，要求奉子成婚，然后以不同身份給肖XX父母聯(lián)系，在取得肖XX母親信任后，以結婚需要定金為由騙取肖均洲現(xiàn)金66000元.在連云港市第一人民醫(yī)院以帶女朋友坐火車回來家時摔倒大出血，需要做手術為由向家里要20000元，趙XX扮演肖XX岳父，朱XX扮演醫(yī)生，騙取我肖XX父母的信任騙取肖均洲20000元，共計騙取肖均洲86000元。

5、2018年6月份，被告人張XX被網(wǎng)上一名自稱陳X的女孩以談朋友的方式將張XX騙至江蘇省連云港市，朱XX扮演陳X將李XX帶至閆XX的詐騙窩點。閆XX（在逃）、朱XX、朱XX（在逃）等人對張XX授課洗腦，使其進入詐騙組織，被告人閆XX、趙XX（在逃）、朱XX、趙X（在逃）、李XX（在逃）、朱XX（在逃）、楊X（另案處理）等人伙同張XX以租房、見女友家人的名義騙取白云蓮5500元；被告人趙XX、田XX（在逃）、趙X、李XX、朱XX等人密謀之后伙同張XX，朱XX扮演張XX女友、田XX扮演岳母、趙XX扮演岳父等身份，以張XX給女友懷孕需要結婚定金為幌子，對白云蓮實施詐騙88000元未遂。

6、2018年8月份，高X在網(wǎng)上認識一名自稱孫XX的女的，孫XX以談朋友的名義將高X騙至江蘇省連云港市，鄭XX（在逃）以孫XX的名義將高X接至湯X（在逃）的詐騙窩點，王振華對高X授課洗腦使其加入詐騙組織，被告人李XX、趙XX（在逃）、李XX（在逃）、李XX、韓XX、段XX（在逃）、鄭XX（在逃）、湯X等人密謀之后，鄭XX扮演女朋友、韓XX扮演醫(yī)生、伙同高X以高X腿摔斷為由騙取高X父親高建X現(xiàn)金5000元。

7、2018年10月份，被告人楊高X被一個QQ虛擬身份自稱“靜靜”，以談朋友的方式將楊高X騙至江蘇省連云港市，王XX以“靜靜”的身份將楊高X接到李XX的詐騙窩點；李XX、王XX（在逃）、賈XX對楊高X進行授課“洗腦”并騙楊高X不明真相的情況下加入詐騙組織。并將加入組織費2800元交給李XX。趙XX（在逃）經(jīng)上級經(jīng)理指示下，李XX，段XX（在逃）、趙XX（在逃）、李XX、李XX、李XX（在逃）等人伙同楊高X密謀之后，并對參與人進行分工，李XX（在逃）、李XX（在逃）、薛XX（在逃）、趙XX（在逃）、田XX（在逃）、閆東陽（在逃）、閆XX（在逃）、黃XX（在逃）等人負責發(fā)放工資；王XX扮演楊高X女友，李XX扮演楊高X岳父、朱XX扮演楊高X岳母，以女友懷孕為由，要求奉子成婚，然后以不同身份給楊高X父母聯(lián)系，在取得楊高X母親楊群元信任后，以結婚需要定金為由騙取楊群元現(xiàn)金88000元.在連云港市第一人民醫(yī)院以帶女朋友坐火車回來家時摔倒大出血，需要做手術為由向家里要30000元，李XX扮演楊高X岳父、段XX扮演護士，騙取楊高X父母楊群元的信任而騙取10000元，遂將楊高X身上的50000元騙走，共計騙取148000元。

8、2018年10月份，楊X被被告人賈XX以介紹工作為由誘騙至江蘇省連云港市，賈XX、朱XX（在逃）將楊X接入李XX的詐騙窩點內，通過陳XX、朱XX（在逃）、楊XX對楊X“洗腦”，隨，李XX騙楊X需要交加入費2800元，隨后款交給韓XX。李XX、湯X（在逃）密謀后伙同楊X以楊X被車撞被理由騙取楊X父親楊XX3000元。李XX、湯X、楊X密謀又以楊X生病起紅疹為由騙取楊XX500元，共計3500元。

9、2018年10月份，被告人張X東以網(wǎng)上女孩的身份騙楊XX騙至江蘇省連云港市，段XX以張X東網(wǎng)上虛擬女孩身份將楊XX帶至詐騙組織李XX的窩點，楊XX、李XX密謀后有楊XX對楊XX授課洗腦，使其加入詐騙組織；吳XX、李XX、龐XX為楊XX傳授詐騙方法；李XX、楊XX、楊XX等人密謀之后以患皮膚病為由，有楊XX騙取楊XX父親楊東行3000元。楊XX又伙同朱XX、李XX、韓XX（扮演醫(yī)生）、趙XX、李XX、湯X（在逃）、段XX（在逃）等人在江蘇省連云港市海州市第一人民醫(yī)院密謀后，以楊XX騎電動車摔傷陰莖嚴重急需手術，否則嚴重影響生育為由，電話聯(lián)系楊XX父親楊東行取得楊東行信任后，騙取楊東行10000元，共計騙取楊東行13000元。

10、2018年11月份，被告人潘XX被QQ上認識自稱“龐XX”女的騙至江蘇省連云港市朱XX的詐騙窩點內，經(jīng)朱XX等人“洗腦”，潘XX伙同朱XX、“龐XX”等人，由“龐XX”扮演潘XX女友，潘XX給其父母打電話謊稱自己交女朋友后因居住宿舍潮濕需要錢租房為由，騙取潘XX父母2800元。后潘XX又伙同李XX、趙XX、“龐XX”、朱XX等人，由李XX扮演醫(yī)院醫(yī)生、趙XX扮演潘XX岳父、“龐XX”扮演潘XX女友、朱XX扮演潘XX岳母。以潘XX要和女友訂婚、結婚等名義先后騙取潘XX父母80000元，以女友懷孕流產(chǎn)大出血需要手術費為由騙取潘XX父母1萬元，共計騙取潘XX父母92800元。

11、2018年11月，被告人關XX被金XX化名的李娜娜以談男女朋友的方式騙至江蘇省連云港市加入韓XX的詐騙窩點。經(jīng)袁X、湯X（在逃）、李XX給關XX授課“洗腦”，韓XX指示關XX以租房的名義騙取父母3000元，款到后交給趙X（在逃）、李XX。被告人趙XX（在逃）、田XX（在逃）、李XX、李XX（在逃）、金XX等人密謀之后，趙XX扮演關XX岳父、田XX扮演岳母、金XX扮演關XX女友、伙同關XX以關XX談女朋友訂婚為由騙取關XX父親關XX70000元。幾天后，段XX（在逃）扮演醫(yī)生、李XX、韓XX、趙XX、李XX、李XX、段XX、韓XX、李XX等人伙同關XX以關XX女朋友流產(chǎn)需要手術為由騙取關XX10000元，共計騙取關XX83000元。

12、2019年1月份，被告人吳XX在網(wǎng)上認識一名自稱叫張X瑞的男的，劉XX以“張X瑞”的名義以介紹工作為由將吳XX騙至江蘇省連云港市朱XX的詐騙窩點，湯X（在逃）、陳XX負責授課洗腦，使吳XX加入詐騙組織；朱XX、劉XX、韓XX、肖XX、李XX、賈XX等人密謀后，以在外打工需要租房為由騙取吳XX父親吳德俊5000元。2019年2月底，吳XX又伙同朱XX、李XX、韓XX、趙XX（在逃）、李XX、賈XX、潘XX等人密謀后，由韓XX扮演醫(yī)生，以吳XX陰莖摔傷需要錢手術為由騙取吳XX父親吳德俊25000元，共計25000元。

13、2019年2月底的時候，被告人周XX被徐希望騙至江蘇省連云港市李XX的詐騙窩點，趙XX（在逃）安排金XX將周XX領著李XX處考察，李XX、肖XX、高X、楊XX、陳XX、李XX、楊XX負責授課洗腦；周XX加入詐騙組織后先是伙同李XX、李XX、肖XX、龐XX、韓XX、張XX等人密謀，以周XX在外打工生病、談女友租房子需要錢，騙取周XX父親周XX3000元，后李XX、肖XX、趙XX、薛XX和周XX密謀后，由趙XX（在逃）、薛XX（在逃）負責發(fā)放工資，李XX扮演周XX女友父親，金XX扮演周XX的女友、另一女孩扮演周XX岳母，分別給周XX父親周XX打電話，以周XX的女友懷孕要錢訂婚結婚為由騙取周XX20000元，共計23000元。

14、2019年3月份，被告人魏XX被被告人段XX（在逃）利用QQ軟件假扮的身份，以談男女朋友見面為由將魏XX騙至段XX（在逃）的詐騙窩點內。由段XX和王傳迪給魏XX授課“洗腦”，成功誘騙魏XX加入詐騙團伙，后段XX、魏XX經(jīng)過密謀，魏XX以起濕疹為由騙取魏XX母親程XX700元。魏XX、楊XX、李XX、段XX密謀，由段XX假扮魏XX女友，給魏XX母親程XX打電話以魏XX騎車摔傷、要和女友結婚為由多次騙取程XX錢財均未成功。

15、2019年3月中旬，被告人陳XX在QQ上認識一個自稱是“李X”的女孩，以談朋友的方式將陳XX騙至江蘇省連云港市，李X冒充其女朋友將陳XX接到李XX的詐騙窩點；關XX、謝XX（在逃）、任XX（在逃）、陳XX、楊X對陳XX進行授課“洗腦”并騙陳XX自愿入詐騙組織；經(jīng)過李XX、潘XX等人對其進一步授課洗腦，讓其深信能賺到錢，交了2800元所謂的加入組織費給趙X（在逃）和張XX（在逃）。趙XX、李XX、朱XX、陳XX、趙X、肖XX等人伙同陳XX密謀之后，并對參與人進行分工，趙XX扮演岳父，朱XX扮演岳母，“李X”扮演女朋友，以陳XX女朋友“李X”懷孕需要訂婚為由，以不同身份給陳XX父母親聯(lián)系，預騙取陳XX88000元的訂婚錢，被陳XX發(fā)現(xiàn)受騙而未遂，陳XX被騙2800元。

16、2019年4月，被告人周XX用網(wǎng)絡虛擬身份自稱“張曉麗”，以談朋友的方式將張X東騙至江蘇省連云港市，鄭XX冒充其女朋友將張X東接到袁X的詐騙窩點；賈XX、李XX、周XX、朱X（在逃）、張XX對張X東進行授課“洗腦”并騙張X東自愿加入詐騙組織。李XX、袁X、楊XX、張X東密謀之后讓張X東騙其父母親1800元，騙取朋友田碩1000元，李XX監(jiān)督董XX并陪同其一起到銀行取錢，取出錢后將加入組織費2800元交給李XX、韓XX；趙XX（在逃）、韓XX、陳XX、龐XX、李XX、袁X、李XX等人伙同張X東密謀之后，并對參與人進行分工，李XX對人員進行安排，韓XX扮演醫(yī)生，陳XX、龐XX放風。最后幾人以張X東喝醉酒摔傷陰莖急需治療為由，以不同身份給張X東父母親聯(lián)系，騙取張X東父母5000元，并將錢交給陳XX，共計騙取張X東父母7800元。

17、2019年5月份，楊X自稱李XX利用網(wǎng)絡虛擬身份，以談朋友的方式將李XX騙至江蘇省連云港市海州區(qū)，王XX自稱李XX的被告人將李XX接到李XX、朱XX的詐騙窩點。被告人李XX、朱XX、陳XX等人對李XX進行講課洗腦，以女朋友過生日的名義騙取李XX父親李X3000元，并使李XX加入詐騙組織；被告人李XX、朱XX、李XX、李XX、段XX、韓XX、趙XX、楊XX等人密謀之后伙同李XX，并對參與人進行分工，段XX扮演李XX女友，李XX扮演李XX岳父、朱XX扮演李XX岳母，以女友懷孕為由，要求奉子成婚，然后以不同身份給李XX父母聯(lián)系，在取得李XX父親李X信任后，以結婚需要定金、女朋友流產(chǎn)需要手術費等為由分別騙取李XX父親李X123000元.

18、2019年5月份以來，被告人利用虛擬身份自稱趙XX，以談朋友的身份將李XX騙至江蘇省連云港市海州區(qū)，自稱趙XX的鄭XX（在逃）將李XX接至段XX（在逃）的詐騙窩點。段XX（在逃）伙同賈XX（在逃）和賈XX、魏XX等人對李XX進行上課洗腦，并使李XX加入詐騙組織，段XX（在逃）指示李XX以租房名義騙自己父親李XX1000元，再以去女朋友家騙取家人1000元；被告人段XX（在逃）、李XX、韓XX、李XX、龐XX、趙XX（在逃）、薛XX（在逃）、鄭XX（在逃）、朱XX、吳XX、陳XX、李XX（在逃）、韓XX等人密謀之后伙同李XX，以女友懷孕為由，要求奉子成婚，然后鄭XX扮演李XX女友、段XX扮演李XX岳母、李XX扮演李XX岳父，龐XX扮演醫(yī)生，田XX（在逃）、李XX（在逃）二人負責發(fā)放工資等身份，以李XX給女友懷孕、需要結婚定金，流產(chǎn)、生病等幌子，騙取李XX父親李XX88000，共計騙取李XX90000元。

19、2019年5月份以來，被告人利用虛擬身份自稱“李X”，以談朋友的身份將羅XX騙至江蘇省連云港市海州區(qū)，鄭XX（在逃）自稱“李X”將羅XX接至李XX的詐騙窩點，陳XX對羅XX授課洗腦。被告人李XX、張XX（在逃）、湯X（在逃）伙同羅XX以和其女友鄭?。ㄔ谔樱┒魏匣镒夥?、去鄭XX家為由騙取羅XX4000元；被告人趙XX（在逃）、袁X、李XX、李XX、鄭XX（在逃）、朱XX、龐XX等人密謀之后伙同羅XX，鄭XX扮演羅XX女友、朱XX扮演羅XX岳母、李XX扮演羅XX岳父、李XX扮演醫(yī)生，以羅XX給女友懷孕需要結婚定金、流產(chǎn)等為幌子，對羅XX實施詐騙88000元時，被其叔叔發(fā)現(xiàn)可疑未匯款而未遂。

20、2019年5月份，被告人耿XX被一個QQ虛擬身份自稱“張XX”的女孩，以談朋友的方式將耿XX騙至江蘇省連云港市，金XX以“張XX”的身份將耿XX接到袁X的詐騙窩點；王XX（在逃）、吳XX、索XX（在逃）、潘XX（在逃）對耿XX進行授課“洗腦”并騙耿XX自愿入詐騙組織。袁X、金XX、段XX（在逃）密謀之后讓耿XX騙其父親1500元、其姐耿XX1000元，并將加入組織費2800元交給趙X（在逃）。趙XX（在逃）、李XX、段XX（在逃）、金XX、朱XX、王XX（在逃）、潘XX（在逃）、吳XX、趙X（在逃）、李XX（在逃）等人伙同耿XX密謀之后，并對參與人進行分工，金XX扮演耿XX女友，李XX扮演耿XX岳父、朱XX扮演耿XX岳母。以耿XX談男女朋友需要訂婚為由，然后以不同身份給耿XX父母聯(lián)系，在取得耿XX父親信任后，以結婚需要定金為由騙取耿XX現(xiàn)金20000元.耿XX將錢取出以后將錢交給了李XX。再以談男女朋友結婚需要彩禮錢為由，繼續(xù)騙耿XX彩禮錢88000元，因耿XX旁邊有人提醒未匯款詐騙未遂，耿XX共計被騙22500元。

21、2019年5月份，被告人董XX在QQ上認識一個是其女朋友的女孩（張XX用女號假冒的），以談朋友的方式將董XX騙至江蘇省連云港市，王XX冒充其女朋友將董XX接到李XX的詐騙窩點；陳XX對董XX進行授課“洗腦”并騙董XX自愿入詐騙組織。李XX、王XX、董XX密謀之后讓董XX騙其父親2500元，閆XX監(jiān)督董XX陪同其一起到銀行取錢，取出錢后將加入組織費2800元交給韓XX。趙XX（在逃）、李XX、朱XX、段XX（在逃）、李XX、韓XX、袁X、楊XX、高遠（在逃）、楊X、盧志浩（在逃）、李XX（在逃）等人伙同董XX密謀之后，并對參與人進行分工，韓XX扮演醫(yī)生，李XX、韓XX負責望風，楊XX、高遠對董XX授課進行洗腦。最后幾人以董XX喝酒騎車摔傷陰莖為由，以不同身份給董XX父母親聯(lián)系，在取得董XX父母親信任后，以看病急需用錢為由騙取姚海英現(xiàn)金20000元.李XX和董XX一起將錢取出后將錢交給趙XX，姚海英共計被騙22500元。

22、2019年5、6月份，被告人用網(wǎng)絡虛擬身份自稱“陳XX”，以談朋友的方式將張XX騙至江蘇省連云港市，一名女孩自稱自稱是“陳XX”將張XX接到被告人吳XX的詐騙窩點，田明坤（在逃）、陳XX對張XX進行授課“洗腦”并騙張XX自愿加入詐騙組織；段XX（在逃）、田明坤（在逃）、吳XX、張XX、韓XX、陳XX等人密謀之后，讓張XX騙其父親3000元，在吳XX的監(jiān)督下將錢取出后交給韓XX。段XX（在逃）、朱XX、袁X、吳XX、“陳XX”，王X（在逃）、李XX等人伙同張XX密謀之后，并對參與人進行分工，段XX扮演岳母，李XX扮演岳父、“陳XX”扮演女友，王X等人放風，以張XX的女朋友懷孕需要訂婚為由，以不同身份給張XX父母親聯(lián)系，騙取張XX88000元，錢到賬以后袁X監(jiān)督張XX到銀行把錢取出來，將錢交給段XX。被告人段XX、潘XX（在逃）、袁X、趙X（在逃）等人再以張XX女朋友流產(chǎn)動手術為由騙取張XX22000元，共詐騙張XX現(xiàn)金113000元。

23、2019年6月份，被告人楊XX用微信虛擬身份自稱“陳XX”，以談朋友的方式將趙XX兒子趙XX騙至江蘇省連云港市，李XX安排金XX以“陳XX”的身份將趙XX接到韓XX的詐騙窩點；韓XX、陳XX、李XX、田世杰（在逃）對趙XX進行授課“洗腦”并騙趙XX不明真相的情況下加入詐騙組織。被告人韓XX伙同陳XX、趙X、袁X、閆XX以租房為由唆使趙XX騙取趙XX現(xiàn)金3600元。李XX經(jīng)上級經(jīng)理指示下，李XX、朱XX、金XX、李XX，韓XX、段XX，薛XX、李XX（在逃）、袁X、龐XX、關XX等人密謀之后，并對參與人進行分工，金XX扮演趙XX女友，李XX扮演趙XX“岳父”、朱XX扮演趙XX“岳母”，以女友懷孕為由，要求奉子成婚，然后以不同身份給趙XX父母聯(lián)系，在取得趙XX母親趙XX信任后，以結婚需要彩禮為由騙取趙XX88000元，被告人朱XX等人以陳XX流產(chǎn)大出血再次對趙XX實施詐騙，趙XX發(fā)現(xiàn)被騙未遂，趙XX共計被詐騙91600元。

24、2019年6月份，被告人王XX在QQ上認識一個自稱是“李XX”的女孩，以談朋友的方式將王XX騙至江蘇省連云港市，“李XX”冒充其女朋友將王XX接到韓XX的詐騙窩點；張XX、賈XX、袁X、潘XX（另案處理）等人對王XX進行授課“洗腦”并騙王XX自愿加入詐騙組織；趙XX、韓XX、袁X、李XX、王XX、吳XX、陳XX、高X等人密謀之后，并對參與人進行分工，韓XX扮演醫(yī)生，袁X、李XX放風，其他人員協(xié)助，以王XX喝醉酒摔傷陰莖急需治療為由，以不同身份給王XX父母親聯(lián)系，騙取其父親5000元，錢到賬以后韓XX陪著王XX一起到銀行把錢取出來，然后將錢交給韓XX，騙取王X現(xiàn)金5000元。

25、2019年8月份，被告人楊X用網(wǎng)絡虛擬身份自稱“茵”，以談朋友的方式將葉XX騙至江蘇省連云港市，王XX冒充其女朋友將葉XX接到段XX的詐騙窩點；關XX、陳XX對葉XX進行授課“洗腦”并騙葉XX自愿加入詐騙組織。段XX、李XX、朱XX、袁X、楊X等人伙同葉XX密謀之后騙取葉XX5000元，將錢交給李XX；段XX、朱XX、袁X、吳XX等人伙同葉XX密謀之后，并對參與人進行分工，段XX對人員進行分工，袁X扮演醫(yī)生，吳XX、朱XX望風，以葉XX喝醉酒摔傷陰莖急需治療為由，以不同身份給葉XX父母親聯(lián)系，騙取葉XX30000元，錢到賬以后袁X陪著葉XX一起到銀行把錢取出，并交給朱XX，共騙取葉XX35000元。

26、2019年8月份，高X被網(wǎng)上一名自稱劉XX（張X東）的女子以談朋友的方式騙至江蘇省連云港市韓XX的詐騙窩點，閆XX、韓XX、周XX、賈XX負責授課洗腦，韓XX、閆XX、朱XX、吳XX、張X東等人以高X無生活費為由騙取高XX3000元；被告人朱XX、段XX（在逃）、李XX、李XX、陳XX、高X、閆XX、賈XX、韓XX、龐XX、袁X，肖XX、楊高X等人密謀之后，伙同高X以給女朋友購買三金為由騙取高XX30000元，高XX共計騙取33000元。李XX扮演岳父，朱XX扮演岳母，段XX扮演女朋友，以高X和女朋友訂婚需要99000元，被高XX發(fā)現(xiàn)被騙，未遂。

27、2019年8月份，霍XX在網(wǎng)上認識一名自稱“孫XX”女孩，該女孩以談朋友的方式將霍XX騙至江蘇省連云港市，朱XX扮演孫XX將霍XX騙至吳XX詐騙窩點內，陳XX、閆XX負責對霍XX授課“洗腦”，魏XX負責監(jiān)視，伙同王X（在逃）、趙X、李XX、陳XX、賈XX騙霍XX加入詐騙組織；被告人朱XX、段XX、李XX等人密謀之后伙同霍XX，有朱XX扮演霍XX女友，段XX扮演霍XX岳母，以霍XX要和女友租房子等理由騙取霍XX父親霍XX7000元，朱XX、段XX、李XX、霍XX等人再次密謀以霍XX女友懷孕需要檢查為由騙取霍XX錢財，正進行實施詐騙初步環(huán)節(jié)時被公安機關抓獲。

28、2019年8月份，姚XX和楊曉清一起出門打工，被楊曉清的男朋友騙至江蘇省連云港市，謝XX將姚XX帶至李XX詐騙團伙窩點；李XX、肖XX、李XX、姚XX密謀之后以姚XX奶奶生病為由騙取周XX2000元，騙取父親姚XX2000元。9月份，姚XX與李XX密謀后，以搭訕閑聊交朋友的方式，騙取一陌生女子3000塊錢；姚XX伙同肖XX、李XX等人在連云港市海洋大學，與女大學生以交朋友為幌子，并稱自己有病急需錢為由，騙取女大學生4000元。

29、2019年9月份，被告人楊XX利用手機QQ，微信等聊天工具（QQ號是3148947170,微信號G2984784828）假扮女性身份“趙XX”和張XX談男女朋友，楊XX以要和張XX見面為由，將張XX騙至江蘇省連云港市后，由被告人金XX出面扮演“趙XX”和張XX見面，將張XX帶至被告人朱XX的詐騙窩點內。張XX被騙入朱XX的詐騙窩點后，朱XX又安排被告人陳XX、李XX等人對張XX實施洗腦誘騙張XX加入詐騙團伙進行下一步犯罪活動時，被我所民警當場抓獲。

（二）非法拘禁

1.2019年4月份，董XX被騙到連云港市后，發(fā)現(xiàn)該組織為詐騙組織后，隨即要求離開，被李XX、趙XX、閆XX、陳XX、李XX等人進行威脅、毆打，限制其回家。

2.2019年6月份，趙XX被騙到連云港市后，發(fā)現(xiàn)該組織為詐騙組織后，隨即要求離開，被韓XX、朱X（在逃）、賈XX、陳XX、趙XX、李XX等人進行威脅、毆打，限制其回家。

3.2019年6月份，王XX被騙到連云港市后，發(fā)現(xiàn)該組織為詐騙組織后，隨即要求離開，被韓XX、李XX、吳XX、賈XX（在逃）、張XX（在逃）、李XX、段XX、袁X等人進行毆打、威脅如果離開住的七天每天交3000元，限制其回家。

4、2019年6、7月份，白XX被被騙到連云港市朱XX詐騙窩點，白XX發(fā)現(xiàn)該組織為非法組織后，隨即要求離開，被告人朱XX糾集李XX、趙XX等人對孫XX進行威脅、毆打。

5、2019年8月份左右，高X被騙到連云港市后，發(fā)現(xiàn)該組織為詐騙組織后，隨即要求離開，被李XX、肖XX、閆XX、趙XX、薛XX、李XX、韓XX、段XX、王XX（在逃）等人進行威脅、毆打，限制其回家。

6、2019年夏天的一天下午，趙XX、李XX、陳XX，李XX、陳XX等人以新來人員想離開不聽話為由，對董XX實施毆打長達一個多小時，并限制董XX離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；6、電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱XX、李XX、吳XX、金XX、陳XX、李XX、姚XX、閆XX、張XX對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人朱XX、李XX以拘禁的方法非法剝奪他人人身自由，以非法占有為目的，使用虛構事實和隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、詐騙罪追究其刑事責任；

被告人陳XX、吳XX、閆XX以拘禁的方法非法剝奪他人人身自由，以非法占有為目的，使用虛構事實和隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以非法拘禁罪、詐騙罪追究其刑事責任；

被告人金XX、張XX以非法占有為目的，使用虛構事實和隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任；???

被告人李XX、姚XX以非法占有為目的，使用虛構事實和隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任；???

上述犯罪系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。趙XX、朱XX等人為共同實施犯罪組成較為固定的犯罪組織，系集團犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定。

被告人李XX、陳XX、吳XX、閆XX均系一人犯數(shù)罪，應當數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人朱XX、李XX、金XX、閆XX、張XX部分詐騙犯罪數(shù)額巨大，但系未遂，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條第一、二款。

被告人朱XX、李XX、吳XX、金XX、陳XX、李XX、姚XX、閆XX、張XX認罪認罰，簽署具結書，可以從輕處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鎮(zhèn)平縣人民法院　

檢察員：肖強

2020年3月30日　

附：

????1．被告人朱XX、金XX、姚XX現(xiàn)押于南陽市看守所，被告人李XX、吳XX、陳XX、李XX、閆XX、張XX現(xiàn)押于鎮(zhèn)平縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)8冊。

3．《認罪認罰具結書》九份。