沂水縣人民檢察院

起?訴?書

沂檢部一刑訴〔2020〕220號(hào)

被告人朱某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4307221993********，漢族，高中文化，湖南省常德市人，農(nóng)民，住常德市漢壽縣**鎮(zhèn)**號(hào)。2019年11月11日被刑事拘留,同年12月11日被逮捕。

被告人康某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4101811996********，漢族，初中文化，河南省鞏義市人，農(nóng)民，住鞏義市**鎮(zhèn)**村**市場**號(hào)。2019年9月10日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人楊某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼45022221987********，漢族，初中文化，廣西壯族自治區(qū)柳州市人，農(nóng)民，住柳州市柳城縣**鎮(zhèn)**隊(duì)**號(hào)。2016年8月24日因吸毒被柳城縣公安局行政拘留十日。2019年9月10日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人袁某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305251986********，漢族，初中文化，湖南省邵陽市人，農(nóng)民，住邵陽市洞口縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年9月10日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人韓某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4101811991********，漢族，初中文化，河南省鞏義市人，農(nóng)民，住鞏義市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。2019年10月19日被刑事拘留,同年10月25日被逮捕。

被告人蘭某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4502031983********，壯族，初中文化，廣西壯族自治區(qū)柳州市人，農(nóng)民，住柳州市魚峰區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。2019年9月10日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人滕某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4522261994********，壯族，初中文化，廣西壯族自治區(qū)來賓市人，農(nóng)民，住來賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年10月6日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人余某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4502021992********，漢族，初中文化，廣西壯族自治區(qū)柳州市人，農(nóng)民，住柳州市城中區(qū)**村**屯**號(hào)。2019年9月10日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人樊某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4509811996********，漢族，初中文化，廣西壯族自治區(qū)玉林市人，農(nóng)民，住玉林市北流市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年9月10日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人黃某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521271989********，漢族，初中文化，廣西壯族自治區(qū)南寧市人，農(nóng)民，住南寧市馬山縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。2019年9月10日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人胡某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼522121997********，漢族，初中文化，貴州省遵義市人，農(nóng)民，住遵義市遵義縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年9月10日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人譚某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4527301992********，壯族，初中文化，廣西壯族自治區(qū)柳州市人河池市人，農(nóng)民，住河池市都安縣安陽鎮(zhèn)**隊(duì)**號(hào)。2019年9月10日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人韋某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4502031984********，壯族，初中文化，廣西壯族自治區(qū)柳州市人，農(nóng)民，住柳州市魚峰區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**棟**單元**室。2019年9月10日被局刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

本案由沂水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、康某某、楊某某、袁某某、韓某某、蘭某某、滕某某、余某某、樊某某、胡某某、譚某某、黃某某、韋某某涉嫌詐騙罪、組織偷越國境罪、偷越國境罪，于2019年12月11日、2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月11日、2020年1月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織偷越國境罪、偷越國境罪

1、2019年4月底，被告人朱某某在劉某某（另案處理）等人的指揮、授意下，到緬甸小勐拉為詐騙活動(dòng)進(jìn)行籌備，其通過與被告人韓某某聯(lián)系,以每帶一人公司獎(jiǎng)勵(lì)5000元介紹費(fèi)為條件，利誘被告人韓某某及張某某（另案處理）二人聯(lián)系康某某、丁某某、高某某、韓某某、劉某某（以上四人另案處理）等人前往緬甸,后在未辦理出境手續(xù)的情況下，被告人朱某某采用代購機(jī)票、聯(lián)系安排蛇頭等方式，組織上述人員偷渡到緬甸小勐拉東方側(cè)樓**房間從事詐騙活動(dòng)。

2、2019年6月以來，被告人譚某某、余某某、滕某某經(jīng)被告人楊某某聯(lián)系，在未辦理出境手續(xù)的情況下，結(jié)伙偷渡至緬甸小勐拉,后在東方側(cè)樓**房間從事詐騙活動(dòng)。

二、詐騙罪

2019年4月至2019年7月底，被告人朱某某、康某某、楊某某、袁某某、韓某某先后通過偷渡方式到達(dá)緬甸小勐拉，組成以朱某某等人作為主管，康某某、楊某某作為組長，各組組員作為聊天手的犯罪團(tuán)伙在東方側(cè)樓**房間從事電信詐騙活動(dòng)。同年6月至7月初期間，被告人康某某通過**交友軟件，以“喬某某”的男士身份，添加云南省**市**小區(qū)羅某某為好友,后聊天確認(rèn)戀愛關(guān)系騙取信任后,誘騙羅某某在該團(tuán)伙操控的某賭博網(wǎng)站上進(jìn)行投資,騙取羅某某人民幣共計(jì)30余萬元。

2019年7月期間，被告人蘭某某、滕某某、余某某、樊某某、胡某某、黃某某、譚某某、韋某某通過偷渡等方式先后到達(dá)緬甸小勐拉東方側(cè)樓**房間，后冒充成功男士身份在網(wǎng)上聊天并誘騙他人在團(tuán)伙操控的網(wǎng)站投資，從而進(jìn)行電信詐騙活動(dòng)。2019年7月30日該團(tuán)伙被查獲，從該房間內(nèi)扣押涉案手機(jī)4部，經(jīng)調(diào)取手機(jī)內(nèi)部數(shù)據(jù)，證實(shí)該房間自2019年7月20日至30日共發(fā)送詐騙信息15526條。

以上被告人朱某某、康某某、楊某某、袁某某參與上述全部詐騙作案，認(rèn)定詐騙金額為30余萬元，發(fā)送詐騙信息共計(jì)15526條；被告人韓某某自2019年7月初離開該房間，認(rèn)定詐騙金額29余萬元；被告人蘭某某、黃某某、胡某某、樊某某、余某某、滕某某自同年7月20日之后參與，發(fā)送詐騙信息共計(jì)15526條；被告人譚某某、韋某某自同年7月25日之后參與，發(fā)送詐騙信息共計(jì)14090條。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；書證；被告人朱某某、康某某、楊某某、袁某某、韓某某、蘭某某、滕某某、余某某、樊某某、胡某某、譚某某、黃某某、韋某某的供述等。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、康某某、楊某某、袁某某、韓某某實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額巨大；被告人蘭某某、滕某某、余某某、樊某某、胡某某、譚某某、黃某某、韋某某實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，情節(jié)嚴(yán)重，以上行為侵犯了公民財(cái)產(chǎn)權(quán)利，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人朱某某組織他人偷越國境，其行為妨害社會(huì)管理秩序，觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織偷越國境罪追究刑事責(zé)任。被告人韓某某、康某某、滕某某、譚某某、余某某違反國境管理法規(guī)，結(jié)伙偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為妨害了社會(huì)管理秩序，觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百二十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以偷越國境罪追究刑事責(zé)任。被告人蘭某某、滕某某、余某某、樊某某、胡某某、譚某某、黃某某、韋某某系詐騙犯罪未遂，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定處罰。被告人朱某某、韓某某、康某某、滕某某、譚某某、余某某系一人犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省沂水縣人民法院

檢察員：張媛媛

2020年6月8日

附：

1、被告人康某某、袁某某、蘭某某、余某某、樊某某、胡某某、譚某某、黃某某、韋某某現(xiàn)押于臨沂市看守所；被告人朱某某、楊某某、韓某某、滕某某現(xiàn)押于沂水縣看守所。

2、偵查卷宗七冊(cè)。