江西省信豐縣人民檢察院

起?訴?書

信檢刑訴〔2019〕82號

被告人朱**，男性，1975年**月**日出生，公民身份號碼3621021975********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省贛州市瑞金市**鄉(xiāng)**村***，住贛州市章貢區(qū)***棟*單元*室。因涉嫌串通投標(biāo)罪于2018?年8?月7?日被信豐縣公安局取保候?qū)彛?月24日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，2019?年1月17?日被信豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

?被告人潘**，男性，1980年**月**日出生，公民身份號碼3623221980********，漢族，高中文化，戶籍所在地江西省廣豐縣**街道**路*號*，住江西省贛州市章貢區(qū)**路****棟*單元*室。2017年6月30?日因涉嫌串通投標(biāo)罪被龍南縣公安局取保候?qū)彛?018年7月19日因涉嫌串通投標(biāo)罪被信豐縣公安局刑事拘留，同年8月24日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日被信豐縣公安局執(zhí)行逮捕，同年10月18日經(jīng)贛州市人民檢察院批準(zhǔn)，決定延長偵查羈押期限一個月，同年11月22?日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)，決定再次延長偵查羈押期限二個月。

?被告人吳**，男性，1993年**月**日出生，公民身份號碼3507811993********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省邵武市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌串通投標(biāo)罪于2018?年8?月7?日被信豐縣公安局取保候?qū)?，同?月24日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日被信豐縣公安局執(zhí)行逮捕，同年10月18日經(jīng)贛州市人民檢察院批準(zhǔn)，決定延長偵查羈押期限一個月，同年11月22日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)，決定再次延長偵查羈押期限二個月。

被告人黃**，男性，1987年**月**日出生，公民身份號碼3604031987********，漢族，高中文化，戶籍所在地江西省九江市潯陽區(qū)，住江西省九江市潯陽區(qū)******。因涉嫌串通投標(biāo)罪于2018?年7?月28日被信豐縣公安局取保候?qū)?，同?月24日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同年12月6日被信豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人方**，男性，1990年**月**日出生，公民身份號碼3604301990********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地江西省九江市彭澤縣，住彭澤縣**鎮(zhèn)***。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2018年8月22日被信豐縣公安局刑事拘留，同年9月21日被信豐縣公安局取保候?qū)彙?/span>

?被告人黃**，男性，1989年**月**日出生，公民身份號碼3607821989********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地江西省贛州市南康區(qū)，住南康區(qū)**街道辦事處***。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2018年8月22日被信豐縣公安局刑事拘留，同年9月21日被信豐縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃**，女性，1984年**月**日出生，公民身份號碼3623301984********，漢族，?？莆幕瑧艏诘亟魇∧喜袞|湖區(qū)，住江西省南昌市*****。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2018年7月19日被信豐縣公安局刑事拘留，同年8月24日我院以無逮捕必要為由不予批準(zhǔn)逮捕，同年8月25日被信豐縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃**，男性，1994年**月**日出生，公民身份號碼3623301994********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省上饒市鄱陽縣，住鄱陽縣******。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2018年8月30日被信豐縣公安局刑事拘留，同年9月21日被信豐縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人周**，男性，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3604031980********，漢族，大專文化，戶籍所在地江西省九江市潯陽區(qū)，住江西省九江市潯陽區(qū)******。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2018年7月19日被信豐縣公安局刑事拘留，同年8月24日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日被信豐縣公安局執(zhí)行逮捕，同年10?月18?日經(jīng)贛州市人民檢察院批準(zhǔn)，決定延長偵查羈押期限一個月，同年11?月22?日江西省人民檢察院批準(zhǔn)，決定再次延長偵查羈押期限二個月。

被告人毛**，男性，1986年**月**日出生，公民身份號碼3601241986********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省南昌市進(jìn)賢縣，住江西省南昌市南昌縣******。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2018年7月26日被信豐縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人毛**，女性，1990年**月**日出生，公民身份號碼3601241990********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省南昌市進(jìn)賢縣，住江西省南昌市進(jìn)賢縣云********。因涉嫌串通投標(biāo)罪于2018?年7?月26?日被信豐縣公安局取保侯審。

本案由信豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱**、潘**、吳**、黃**、方**、黃**、黃**、黃**、周**、毛**、毛**涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年1月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月21日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年4月18日，江西省公共資源交易網(wǎng)發(fā)布江西省五河治理防洪工程信豐縣縣城防洪工程水東段項目的招標(biāo)信息，項目招標(biāo)規(guī)模約1070.86萬元，投標(biāo)保證金20萬元，被告人朱**、潘**、吳**經(jīng)商議后決定一起組織公司對該項目進(jìn)行圍標(biāo)，同時被告人黃**看到招標(biāo)信息后也決定自己組織公司對該項目進(jìn)行圍標(biāo)。朱**安排其公司員工負(fù)責(zé)聯(lián)系公司并與吳**、潘**對接圍標(biāo)具體事情，吳**邀請被告人黃**、方**聯(lián)系公司一起來參與這個項目的圍標(biāo)，潘**邀請了李**（另案處理）、謝**（另案處理）聯(lián)系公司一起參與對該項目的圍標(biāo)。參與圍標(biāo)公司的保證金、資質(zhì)費、保證金利息費由各自聯(lián)系人安排出資，圍標(biāo)公司的報價及施工組織設(shè)計由黃**統(tǒng)一制作好后發(fā)送給各個圍標(biāo)公司的QQ?郵箱,再由公司上傳至江西省公共資源交易網(wǎng)。被告人朱**、潘**、吳**、黃**、方**及李**（另案處理）、謝**（另案處理）等人共聯(lián)系39?家公司對該項目進(jìn)行圍標(biāo)，其中朱**名下有10家公司，潘**及李**（另案處理）、謝**（另案處理）共聯(lián)系了10家公司（全部掛在潘**名下，其中潘**聯(lián)系4?家，謝**聯(lián)系4?家，李**聯(lián)系2?家），吳**及方**共聯(lián)系了16家公司（全部掛在吳**名下，其中吳**聯(lián)系8?家，方**聯(lián)系8?家），黃**聯(lián)系了3家公司。同時，被告人黃**聯(lián)系了7?家公司參與該項目的圍標(biāo)。另外，為從中牟取公司資質(zhì)費及保證金利息，被告人周**明知黃**是去對該項目工程進(jìn)行圍標(biāo)，仍將其同黃**一起代理的3?家公司開給黃**去參與圍標(biāo)，并提供資金賬戶給黃**使用；被告人黃**明知黃**、吳**是去對該項目工程進(jìn)行圍標(biāo)，仍為黃**聯(lián)系了4家公司、為吳**聯(lián)系了1家公司去參與圍標(biāo)；被告人毛**、毛**明知黃**是去對項目工程進(jìn)行圍標(biāo)，仍將2家公司開給黃**去參與圍標(biāo)；被告人黃**明知黃**是將公司開給他人去對該項目工程進(jìn)行圍標(biāo)，仍將2家公司開給黃**，其中1家由黃**提供給黃壬洲去參與圍標(biāo)，另1家公司由黃**提供給吳**去參與圍標(biāo)。2018年5月9日江西省五河治理防洪工程信豐縣縣城防洪工程水東段項目在信豐縣公共資源交易中心開標(biāo)，共有70?家公司參與投標(biāo)，最終由朱**、潘**、吳**、黃**、方**及李**（另案處理）、謝**（另案處理）等人控制的江西金山同創(chuàng)建設(shè)有限公司中標(biāo)，黃**控制的7家公司未中標(biāo)。

2、2018年4?月13?日，江西省公共資源交易網(wǎng)發(fā)布鐵石口鎮(zhèn)龍逕河出口防洪工程項目的招標(biāo)信息，項目招標(biāo)規(guī)模約958.46萬元，投標(biāo)保證金19萬元，被告人朱**、潘**、吳**經(jīng)商議后決定一起組織公司對該項目進(jìn)行圍標(biāo)。朱**安排其公司員工負(fù)責(zé)聯(lián)系公司并與吳**、潘**對接圍標(biāo)具體事情，吳**邀請被告人黃**、方**聯(lián)系公司一起來參與這個項目的圍標(biāo)，潘**邀請了李**（另案處理）、謝**（另案處理）等人聯(lián)系公司一起參與對該項目的圍標(biāo)。參與圍標(biāo)公司的保證金、資質(zhì)費、保證金利息費由各自聯(lián)系人安排出資，圍標(biāo)公司的報價及施工組織設(shè)計由黃**統(tǒng)一制作好后發(fā)送給各個圍標(biāo)公司的QQ?郵箱再由公司上傳至江西省公共資源交易網(wǎng)。被告人朱**、潘**、吳**、黃**、方**及李**（另案處理）、謝**（另案處理）等人共聯(lián)系49?家公司對該項目進(jìn)行圍標(biāo)，其中朱**名下有11家公司，潘**及李**（另案處理）、謝**（另案處理）等人共聯(lián)系了15家公司（全部掛在潘**名下，其中潘**共聯(lián)系了9家公司，其中4家公司分給了謝**入股，李**聯(lián)系了6家公司），吳**及方**聯(lián)系了20家公司（全部掛在吳**名下，其中吳**聯(lián)系11家，方**聯(lián)系9家），黃**聯(lián)系了3家公司。另外，為從中牟取公司資質(zhì)費及保證金利息，被告人周**明知黃**是去對該項目工程進(jìn)行圍標(biāo)，仍將其同黃**一起代理的3?家公司開給黃**去參與圍標(biāo)，并提供資金賬戶給黃**使用；被告人黃**明知潘**、吳**是去對該項目工程進(jìn)行圍標(biāo)，仍為潘**聯(lián)系了2家公司，為吳**聯(lián)系了3家公司去參與圍標(biāo)；被告人毛**、毛**明知被告人黃**是將公司開給他人去參與對該項目工程進(jìn)行圍標(biāo)，仍將3家公司開給黃**，其中1家公司被黃**開給了方**去參與圍標(biāo)，2家公司被黃**開給了李**去參與圍標(biāo)；被告人黃**明知吳**、方**、李**（另案處理）去對該項目工程進(jìn)行圍標(biāo)，仍將2家公司開給黃**，由黃**提供給吳**去參與圍標(biāo)，將1家公司開給方**去參與圍標(biāo)，將2家公司開給李**去參與圍標(biāo)。5?月11日鐵石口鎮(zhèn)龍逕河出口防洪工程項目在信豐縣公共資源交易中心開標(biāo)，共有57?家公司參與投標(biāo)，開標(biāo)后初定為朱**、潘**、吳**、黃**、方**及李**（另案處理）、謝**（另案處理）等人控制的江西慶豐水利水電有限公司第一名，因評標(biāo)專家發(fā)現(xiàn)入圍評審的30家公司中有25家公司的施工組織設(shè)計異常雷同，有串標(biāo)嫌疑，最終未公布中標(biāo)單位。

3、2016年11月，龍南經(jīng)開區(qū)東江污水處理廠至桃江河污水管網(wǎng)工程項目（以下簡稱“污水管網(wǎng)工程項目”）在贛州公共資源交易網(wǎng)公開招標(biāo)，項目總投資4510.43萬元,熊**（另案處理）、劉**（另案處理）、倪**（另案處理）、李**（另案處理）等人決定一起組織公司對該項目進(jìn)行圍標(biāo)，被告人潘**得知情況后，遂找人開了江西龍溪建設(shè)有限公司的資質(zhì)報給李**一起來參與圍標(biāo)。11月25日，“污水管網(wǎng)工程項目”在龍南縣公共資源交易中心開標(biāo)，熊**、劉**、倪**、李**等人共組織了包含江西龍溪建設(shè)有限公司在內(nèi)的45家公司對該項目進(jìn)行圍標(biāo)，最終由熊**名下的福建磊鑫（集團(tuán)）有限公司以43751157.02元投標(biāo)價格中標(biāo)。之后，熊**以743萬元的價格將該中標(biāo)項目賣給他人，潘**從中分到買標(biāo)款14.3萬元。

被告人朱**于2018年8月6日主動到信豐縣公安局投案，并如實供述全部犯罪事實，后在取保候?qū)徠陂g逃跑，于2019年1月16日在贛州被抓獲到案；被告人潘**因涉嫌串通投標(biāo)于2017年6月30日主動到龍南縣公安局投案，如實供述了全部犯罪事實，并退繳了全部非法所得，后取保候?qū)徠陂g又犯本案，于2018年7月18日被傳喚到案，到案后如實供述了全部犯罪事實；被告人吳**經(jīng)被告人黃海勸說后，于2018年8月6日在黃**的陪同下主動到信豐縣公安局投案，并如實供述了全部犯罪事實；被告人黃**于2018年7月27日主動到信豐縣公安局投案，并如實供述全部犯罪事實，退繳非法所得8.34?萬元，后在取保候?qū)徠陂g逃跑，于2018年10月30日在九江被抓獲到案；被告人方**、黃**于2018年8月21日在章貢區(qū)被抓獲到案，到案后均如實供述了全部犯罪事實；被告人周**于2018年7月18日在于都被偵查人員傳喚到案，到案后如實供述了全部犯罪事實；被告人黃**于2018年7月18日在贛州火車站被傳喚到案，到案后如實供述了全部犯罪事實，退繳了違法所得15萬元；被告人黃**于2018年8月27日在鄱陽縣被抓獲到案，到案后如實供述了全部犯罪事實，退繳違法所得0.1萬元；被告人毛**、毛**于2018年7月25日主動到信豐縣公安局投案，退繳違法所得5.44?萬元。福建群達(dá)工程建設(shè)有限公司到案后退繳違法所得2.38?萬元；福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司到案后退繳違法所得1萬元；福建省東禹建設(shè)工程有限公司到案后退繳違法所得0.68?萬元；夢果欣實業(yè)有限公司到案后退繳違法所得1.18萬元；江西正隆園林建設(shè)工程有限公司到案后退繳違法所得2.78?萬元；福建紅日水利水電有限公司到案后退繳違法所得0.585?萬元；江西漢淼水利建設(shè)公司到案后退繳違法所得1.38?萬元；江西國州建設(shè)工程有限公司到案后退繳違法所得0.7?萬元；江西省巨元建設(shè)有限公司到案后退繳違法所得0.68?萬元；江西省中寧建筑工程有限公司到案后退繳違法所得1.78?萬元；福建省明興工程建設(shè)有限公司到案后退繳違法所得0.4?萬元，福清市融禹水利水電建設(shè)工程有限公司到案后退繳違法所得0.4?萬元；江西鈴響建設(shè)工程有限公司到案后退繳違法所得1.78?萬元；江西升鵬建設(shè)工程有限公司到案后退繳違法所得1.78?萬元；江西嘉佑建設(shè)工程有限公司退繳違法所得1.1萬元；參與圍標(biāo)公司的投標(biāo)保證金共計1851萬元已被偵查機(jī)關(guān)依法扣押。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.招標(biāo)文件、到案經(jīng)過等書證；2.證人汪**等人的證言；3.被告人朱**、潘**、吳**、黃**、方**、黃**、黃**嬌、黃**、周**、毛**、毛**的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人朱**、潘**、吳**、黃**、方**、黃**、黃**、黃**、周**、毛**、毛**采取圍標(biāo)的方式共同串通投標(biāo)，損害招標(biāo)人及其他投標(biāo)人利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以串通投標(biāo)罪追究其刑事責(zé)任。同時，被告人朱**、潘**、方**、黃**具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的坦白情節(jié)；被告人吳**具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的自首情節(jié)；被告人黃**具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的坦白情節(jié)、第六十八條規(guī)定的一般立功表現(xiàn)；被告人黃**、黃**、周**具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的從犯情節(jié)、第六十七條第三款規(guī)定的坦白情節(jié)；被告人毛**、毛**具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的從犯情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省信豐縣人民法院

檢察員：熊亮

2019年4月16日

附：

????1.?被告人朱**、潘**、吳**、黃**、周**現(xiàn)羈押在信豐縣看守所；被告人方**、黃**、黃**、黃**、毛**、毛**現(xiàn)在家中。

2.?案卷材料冊71冊、光盤38張。

????3.?涉案財物詳見清單。