江西省貴溪市人民檢察院

起?訴?書

貴溪檢察刑訴〔2020〕127號(hào)

被告人朱某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3606211978********，漢族，初中文化，住江西省貴溪市**辦事處**街**號(hào)。因涉嫌販賣毒品罪于2019年8月12日被貴溪市公安局刑事拘留，2019年9月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由貴溪市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人江某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3606811981********，漢族，小學(xué)文化，住江西省貴溪市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌販賣毒品罪于2019年8月23日被貴溪市公安局刑事拘留，2019年9月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由貴溪市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3606021975********，漢族，初中文化，住江西省鷹潭市月湖區(qū)**山**號(hào)附**號(hào)。曾因犯販賣毒品罪于2009年10月19日被鷹潭市月湖區(qū)人民法院判處有期徒刑七年六個(gè)月；于2015年8月12日因吸毒、毆打他人被處以行政拘留五日；于2018年6月16日因吸毒被處以行政拘留十五日?，F(xiàn)因涉嫌販賣毒品罪于2019年8月30日被貴溪市公安局刑事拘留，2019年9月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由貴溪市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人龔某某，綽號(hào)“龍龍、龍少”，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼3606811993********，漢族，小學(xué)文化，住江西省貴溪市**鎮(zhèn)**村**組**弄**號(hào)。曾因毆打他人于2011年5月3日被處以行政拘留七日，罰款200元；于2017年10月25日因非法限制人身自由被處以行政拘留五日，罰款500元；于2019年7月23日因吸毒被處以罰款500元?，F(xiàn)因涉嫌販賣毒品罪于2019年8月27日被貴溪市公安局刑事拘留，2019年9月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由貴溪市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人萬(wàn)某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623301976********，漢族，初中文化，住江西省上饒市**縣**農(nóng)場(chǎng)**站**排。因涉嫌販賣毒品罪于2019年8月27日被貴溪市公安局刑事拘留，2019年9月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由貴溪市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由貴溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、江某甲、王某甲、萬(wàn)某某涉嫌販賣毒品罪，被告人龔某某涉嫌販賣毒品罪、信用卡詐騙罪于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月13日已分別告知五被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、朱某某、江某甲、王某甲、龔某某、萬(wàn)某某五人販賣毒品案

（一）朱某某販賣毒品給王某乙的事實(shí)

2019年6月至2019年8月期間，被告人朱某某先后從被告人龔某某、王某甲等人處購(gòu)進(jìn)毒品，后在貴溪市某某廠生活區(qū)大門附近或某某賓館附近販賣給吸毒人員王某乙。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年8月12日下午，吸毒人員周某甲在民警控制下電話聯(lián)系吸毒人員鄭某某，向鄭某某詢問(wèn)到被告人朱某某電話和微信，之后周某甲聯(lián)系朱某某購(gòu)買500元毒品，雙方約好在貴溪市某某大酒店門口交易。偵查民警帶著周某甲前往交易地點(diǎn)布控，當(dāng)場(chǎng)將朱某某抓獲，并繳獲涉案冰毒、麻果。

2.2019年8月12日凌晨,王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買500元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資，后朱某某將冰毒和麻果送至貴溪市某某廠生活區(qū)某某銀行附近交給王某乙,因該次毒品數(shù)量較少,朱某某微信退回王某乙200元。

3.2019年8月11日凌晨,王某乙和項(xiàng)某某(另案處理)一同吃夜宵,期間王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買500元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資，后朱某某將冰毒和麻果送至某某賓館門口交給王某乙,王某乙拿到毒品后與項(xiàng)某某一同吸食完畢。

4.2019年8月9日晚,王某乙與項(xiàng)某某一同吃飯,期間王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買500元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某將冰毒和麻果送到某某賓館門口給王某乙,王某乙拿到毒品后與項(xiàng)某某一同吸食完畢。

5.2019年8月7日，王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買500元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某將毒品送至某某賓館門口交給王某乙,王某乙拿到毒品后與項(xiàng)某某一同吸食完畢。

6-9.2019年8月1日至2019年8月4日,王某乙和項(xiàng)某某連續(xù)四日在一起吃完晚飯后，由王某乙開車送項(xiàng)某某去貴溪市某某鎮(zhèn)某某橋洞抓黃鱔,項(xiàng)某某下車抓黃鱔后王某乙便電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買毒品,王某乙于8月1日至8月4日每日均從朱某某處購(gòu)買500元毒品并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資,朱某某每次均將毒品送至某某賓館給王某乙,王某乙拿到毒品后與項(xiàng)某某一同吸食完畢。

10.2019年7月30日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買500元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某將毒品送至某某賓館門口交給王某乙,王某乙拿到毒品后與項(xiàng)某某一同吸食完畢。

11.2019年7月27日凌晨，王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買500元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

12.2019年7月27日下午，王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買500元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

13.2019年7月23日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買500元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

14.2019年7月22日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買500元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

15.2019年7月18日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買500元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

16.2019年7月18日上午，王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買500元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

17.2019年7月17日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買500元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

18.2019年7月15日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買500元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

19.2019年7月14日下午，王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買500元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

20.7月12日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買1000元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

21.2019年7月10日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買1000元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

22.2019年7月9日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買500元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

23.2019年7月5日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買500元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

24.2019年7月4日中午，王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買500元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

25.2019年7月3日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買500元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

26.2019年7月2日凌晨，王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買500元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

27.2019年7月1日下午，王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買500元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

28.2019年6月25日下午，王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買500元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

29.2019年6月22日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買400元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

30.2019年6月13日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買700元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

31.2019年6月12日下午，王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買500元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

32.2019年6月8日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買1200元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

33.2019年6月6日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購(gòu)買400元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

（二）王某甲販賣毒品給朱某某的事實(shí)

被告人朱某某于2019年6月左右通過(guò)朋友周某乙認(rèn)識(shí)了王某甲,并開始從王某甲處購(gòu)買毒品。具體事實(shí)如下：

1.2019年6月6日，朱某某聯(lián)系王某甲購(gòu)買1300元毒品并通過(guò)微信支付毒資，王某甲收到錢后指示朱某某到鷹潭市月湖區(qū)二化附近與其碰面交易,后朱某某騎踏板摩托車到達(dá)約定地點(diǎn)找到王某甲拿到毒品后離開。

2.2019年6月8日，朱某某聯(lián)系王某甲購(gòu)買1200元毒品并通過(guò)微信支付毒資，王某甲收到錢后以上述同樣的方式在鷹潭市月湖區(qū)二化附近完成毒品交易。

????3.2019年6月12日,朱某某聯(lián)系王某甲購(gòu)買300元毒品并通過(guò)微信支付毒資，王某甲收到錢后二人以上述同樣的方式在鷹潭市月湖區(qū)二化附近完成毒品交易。

????4.2019年7月1日,朱某某聯(lián)系王某甲購(gòu)買1500元毒品并通過(guò)微信支付毒資，王某甲收到錢后二人以上述同樣的方式在鷹潭市月湖區(qū)二化附近完成毒品交易。

（三）江某甲販賣毒品給王某乙的事實(shí)

2019年6月至8月期間,吸毒人員王某乙在聯(lián)系不上朱某某或朱某某處沒(méi)有毒品的情況下,轉(zhuǎn)而聯(lián)系江某甲購(gòu)買毒品。具體事實(shí)如下：

1.2019年6月15日，王某乙電話聯(lián)系江某甲購(gòu)買600元毒品，并通過(guò)微信支付毒資,后江某甲從江某乙處購(gòu)進(jìn)毒品,并在貴溪市某某廠生活區(qū)北區(qū)某某銀行附近將毒品交付王某乙。

2.2019年6月20日,王某乙電話聯(lián)系江某甲購(gòu)買600元毒品,并通過(guò)微信支付毒資,后江某甲從江某乙處購(gòu)進(jìn)毒品，并在貴溪市某某小區(qū)紅綠燈附近交付王某乙。

3.2019年6月30日,王某乙電話聯(lián)系江某甲購(gòu)買600元毒品，并通過(guò)微信支付毒資,江某甲收到錢后又通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬900元錢給江某乙購(gòu)買毒品,后因江某乙處拿不到毒品,江某甲將600元錢轉(zhuǎn)還給王某乙。

4.2019年7月24日,王某乙電話聯(lián)系江某甲購(gòu)買400元毒品，并通過(guò)微信支付毒資,后雙方在貴溪市某某小區(qū)南大門碰面,江某甲將毒品交付王某乙。

5.2019年7月31日,王某乙電話聯(lián)系江某甲購(gòu)買600元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬支付毒資,江某甲指示王某乙在貴溪市某某小區(qū)大門口往東邊的垃圾堆附近交易,后江某甲到達(dá)指定地點(diǎn)將毒品交付王某乙,但因毒品數(shù)量不足微信退回王某乙100元。

6.2019年8月13日,王某乙聯(lián)系江某甲購(gòu)買500元毒品,并通過(guò)微信支付毒資，后江某甲從江某乙處購(gòu)進(jìn)毒品,并在貴溪市某某小區(qū)附近交付王某乙。

（四）龔某某、萬(wàn)某某販賣毒品給朱某某、周某丙的事實(shí)

1.2019年6月13日晚，朱某某電話聯(lián)系龔某某購(gòu)買1100元毒品，并通過(guò)微信支付毒資，后龔某某將毒品送至鷹潭市某某街附近與朱某某完成交易。

2.2019年6月22日晚,朱某某電話聯(lián)系龔某某購(gòu)買800元毒品,并通過(guò)微信支付毒資，后龔某某將毒品送至鷹潭市某某街附近與朱某某完成交易。

3.2019年6月25日晚，朱某某電話聯(lián)系龔某某購(gòu)買800元毒品,并通過(guò)微信支付毒資，后龔某某將毒品送至鷹潭市體育館附近的某某酒店與朱某某完成交易。

4.2019年8月25日凌晨，周某丙電話聯(lián)系龔某某購(gòu)買290元毒品,并通過(guò)微信支付毒資，后龔某某指示周某丙到其所在的鷹潭火車站香江賓館處，并將毒品交付周某丙。

5.2019年8月25日下午,周某丙電話聯(lián)系龔某某購(gòu)買400元毒品,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬支付毒資,龔某某指示周某丙到其所在的鷹潭火車站香江賓館處，并將毒品交付周某丙。

6.2019年8月25日晚，周某丙電話聯(lián)系龔某某購(gòu)買600元錢毒品,并要求龔某某將毒品送至貴溪廣場(chǎng)某某賓館，龔某某同意后指示被告人萬(wàn)某某將毒品送達(dá)周某丙，周某丙隨后微信轉(zhuǎn)賬給龔某某600元毒資和50元車費(fèi),萬(wàn)某某在明知龔某某販賣毒品的情況下，仍拼車幫助龔某某將毒品送至貴溪市某某賓館交付周某丙。

二、龔某某信用卡詐騙案

2016年12月的一天，被告人龔某某經(jīng)他人介紹在某某汽車銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某某公司”）辦理零首付購(gòu)車業(yè)務(wù)。龔某某在明知自己沒(méi)有還款能力的情況下，伙同某某公司老板陳某某（另案處理）等人通過(guò)提供偽造的個(gè)人銀行流水、個(gè)人收入證明、機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票、車輛購(gòu)置稅等材料向中國(guó)某某銀行余江支行（以下簡(jiǎn)稱“某某行”）申請(qǐng)辦理汽車貸款信用卡分期業(yè)務(wù)，后成功獲得貸款28萬(wàn)元，分36期還款，每月還款7700余元。購(gòu)車后，龔某某獲得一輛價(jià)值11.94萬(wàn)元左右的某某牌小轎車和8萬(wàn)元左右現(xiàn)金，所得款項(xiàng)被龔某某用于投資。貸款發(fā)放后，龔某某一直未向某某行支付歸還貸款。某某行工作人員通過(guò)系統(tǒng)短信催收、系統(tǒng)語(yǔ)音催收、人工電話催收等方式累計(jì)44次向龔某某進(jìn)行有效催收，龔某某仍拒不還款。后龔某某更換手機(jī)號(hào)碼，且未通知銀行。截止2018年3月19日本案立案時(shí)，龔某某仍有本金24.5148萬(wàn)元尚未歸還。

2019年8月12日，朱某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年8月23日，江某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年8月26日，龔某某、萬(wàn)某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年8月29日，王某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、歸案情況說(shuō)明、扣押決定書及扣押清單、微信通訊及轉(zhuǎn)賬記錄、通話詳單、信用卡交易明細(xì)、銀行催款記錄、車輛貸款申報(bào)材料復(fù)印件、戶籍及前科證明等；2.證人王某乙、項(xiàng)某某、曾某某等人的證言；4.被告人朱某某、江某甲、王某甲、龔某某、萬(wàn)某某的供述與辯解；5.鑒定意見；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、萬(wàn)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、江某甲、王某甲、龔某某明知是毒品而多次予以販賣，被告人萬(wàn)某某明知他人販賣毒品而幫助運(yùn)送，五被告人行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十七條第一、四款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以販賣毒品罪追究五被告人的刑事責(zé)任；被告人龔某某以非法占有為目的，伙同他人使用虛假材料申領(lǐng)信用卡后，超過(guò)還款能力及期限透支，經(jīng)發(fā)卡銀行多次有效催收后超過(guò)三個(gè)月仍不歸還，惡意透支數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人龔某某、萬(wàn)某某且同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)，被告人萬(wàn)某某還具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)，被告人王某甲同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、第三百五十六條規(guī)定之情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省貴溪市人民法院

檢察員：姜衛(wèi)華

2020年4月26日

附：1．被告人朱某某、江某甲、王某甲、龔某某、萬(wàn)某某現(xiàn)羈押于貴溪市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。