焦作市山陽區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

焦山檢一部刑訴〔2020〕105號　

　??被告人朱某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼4108111982********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住河南省焦作市山陽區(qū)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營，于2019年2月26日被焦作市公安局定和分局取保候?qū)彛?020年2月26日被焦作市公安局定和分局監(jiān)視居住；因涉嫌非法經(jīng)營犯罪，于2020年6月1日被焦作市山陽區(qū)人民檢察院決定監(jiān)視居住，2020年6月1日由焦作市公安局山陽分局執(zhí)行監(jiān)視居住。

本案由焦作市公安局定和分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌非法經(jīng)營罪，2020年6月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依?法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易審理。

經(jīng)依法審查查明：

被告人朱某某在擔(dān)任焦作市山陽區(qū)**路**管委會財務(wù)出納期間，通過第三方公司辦理兩臺POS機，分別綁定其中國銀行卡（賬號24814562****）和光大銀行卡（卡號622662221510****），綁定其中國銀行的POS機主要是用于**汽配城的收取房租、水電費刷卡等日常辦公；?綁定其光大銀行的POS機用于從事刷卡套現(xiàn)非法經(jīng)營。經(jīng)查實，被告人朱某某綁定光大銀行的該POS機系從深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司辦理，從深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司調(diào)取的POS刷卡記錄顯示，從2017年11月15日至2018年10月13日該POS機刷卡期間，共計刷卡3621187元。朱某某非法經(jīng)營從中收取刷卡人0.7%左右的手續(xù)費，除去POS公司收取的0.5%左右費用，朱某某本人可以獲得0.2%左右的益利，共非法獲利7200元左右，已退至公安機關(guān)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?銀行交易明細(xì)等書證；2.證人趙某某等人的證言；3.被告人朱某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人朱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某非法給持卡人套取現(xiàn)金、養(yǎng)卡掙取一定手續(xù)費，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人朱某某拘役六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣8000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

焦作市山陽區(qū)人民法院　

檢察官：張?金?鳳

檢察官助理：李?海珍

2020年6月18日　

附件：

1.被告人朱某某取保候?qū)徲诤幽鲜〗棺魇猩疥枀^(qū)**村**號。

2.全部案卷材料和證據(jù)材料

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份