海南省?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

海美檢一刑訴〔2020〕22號　

被告人朱某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份號碼4601031997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地?？谑?/span>美蘭區(qū)**居委會**路**號，住址?？谑旋埲A區(qū)**西路**花園**閣**房；因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月24日被海口市公安局美蘭分局刑事拘留，2019年5月29日經(jīng)本院批準，同日被海口市公安局美蘭分局逮捕。

辯護人：曲小艦，海南皓天律師事務(wù)所律師。

本案由?？谑泄簿置捞m分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰的法律規(guī)定，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月11日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2019年10月11日補查重報。本院于2019年10月11日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2019年11月11日補查重報。期間，本院延長審查起訴期限十五日（2019年8月30日至2019年9月13日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年前后，被害人鄧某甲在?？谑?*園讀高中的時候，通過同學符某某的介紹認識了校外人員被告人朱某某，之后朱某某和鄧某甲經(jīng)常聯(lián)系。2016年11月份，朱某某在江西省南昌市的一家賭博網(wǎng)絡(luò)公司做客服，其聯(lián)系在江蘇省上大學一年級的鄧某甲，向鄧某甲推送賭博網(wǎng)站鏈接，并以賭博網(wǎng)站有“返利”引誘鄧某甲在網(wǎng)站上賭博。鄧某甲從此迷上網(wǎng)絡(luò)賭博，開始不斷的找身邊的同學、朋友借錢用來網(wǎng)絡(luò)賭博和償還向同學、朋友的借款。

從2017年1月份至11月期間，鄧某甲為了賭博和還債找朱某某借錢。被告人朱某某知道鄧某甲雖然好賭欠債，根本無還款能力，但是鄧某甲膽小怕事，家庭條件不錯，母親身體不好，怕別人上他家里吵鬧要債，影響母親身體，一上他家吵鬧，鄧某甲及其家人就會想方設(shè)法還錢，給鄧某甲放高利貸追債很容易。因此，朱某某利用和鄧某甲的友情，表面假裝幫忙，實際上先后找來王某某（另案處理）、曾某某（另案處理）、吳某甲（另案處理）等人，背著鄧某甲將鄧某甲的上述情況分別告訴王某某、曾某某、吳某甲等人，商量設(shè)套引誘鄧某甲不斷的借高利貸去賭博，再逼迫鄧某甲還債，以謀取非法利益，并約定王某某、曾某某、吳某甲獲利后要分給朱某某好處費。朱某某向鄧某甲虛構(gòu)曾某某是專業(yè)放貸人員,吳某甲有黑社會背景等虛假身份,分別與王某某、曾某某、吳某甲等人勾結(jié),采取按月利息10%向鄧某甲放高利貸，實際付款給鄧某甲時先扣掉當月利息，但是欠條上簽的金額卻是沒有扣掉利息的金額，在欠條上虛增借款金額;?或者按利息每日10%向鄧某甲放高利貸;或者到期鄧某甲還不上本息，就逼迫鄧某甲重新簽下金額虛增到原借條金額兩倍的欠條，逼迫鄧某甲還“債”;或者鄧某甲被逼“債”還不上時，朱某某還介紹鄧某甲在朱某某、王某某、曾某某、吳某甲等人中借高利貸還高利貸，轉(zhuǎn)換“債權(quán)“虛增“債務(wù)”。朱某某、王某某、曾某某、吳某甲等人通過這樣的方式,利滾利,逼迫并引誘鄧某甲不斷簽下虛增了大量借款金額的欠條，不斷虛增累高“債務(wù)”，逼迫鄧某甲還“債”。鄧某甲還不上“債”時，朱某某、王某某、曾某某、吳某甲等人就采取打電話發(fā)微信騷擾、辱罵、以暴力威脅鄧某甲及家人，毆打鄧某甲,上鄧某甲家里鬧事等方式對鄧某甲及家人進行逼迫，讓鄧某甲及家人緊張害怕，迫使鄧某甲及其父母不得不按欠條償還這些虛增的非法高額“債務(wù)”。具體事實如下：

1.被告人朱某某從2017年2月份開始以上述套路向鄧某甲放高利貸，并介紹王某某以上述套路向鄧某甲放高利貸，與王某某約定賺取的收益按三七比例分成。同時朱某某還借王某某的名義以上述套路向鄧某甲放高利貸。朱某某和王某某陸續(xù)不斷向鄧某甲放高利貸，并采取上述套路追債。2017年4月20日晚，因鄧某甲無法按期向朱某某、王某某償還欠條上的“債務(wù)”，朱某某帶領(lǐng)兩三名男子到位于?？谑忻捞m區(qū)白龍南路**號**棟**房的鄧某甲家，采用踹門、辱罵、威脅的方式向鄧某甲及其家人催“債”。朱某某將現(xiàn)場拍攝的上鄧某甲家催“債”的視頻通過微信發(fā)送給了王某某，并通知王某某趕緊找鄧某甲還錢。王某某打電話向鄧某甲催“債”，并嚇唬鄧某甲說已經(jīng)派人上鄧某甲家找鄧某甲父母催債了，要求鄧某甲趕緊讓其父親鄧某乙?guī)兔€錢。2017年4月27日，鄧某乙?guī)椭嚹臣紫蛑炷衬尺€款35000元人民幣。

??????2.2017年5月份以后，鄧某甲輸?shù)腻X和欠的債務(wù)越來越多，繼續(xù)找被告人朱某某和王某某借錢。朱某某為了從鄧某甲處獲取更大的非法利益，介紹曾某某、吳某甲以上述套路向鄧某甲放高利貸，朱某某與曾某某、吳某甲之間約定好按照出資比例進行分成。朱某某、曾某某、吳某甲向鄧某甲虛構(gòu)曾某某是專業(yè)放貸人員、吳某甲具有黑社會背景，讓鄧某甲害怕。在向鄧某甲討債過程中，朱某某扮演好朋友角色，曾某某、吳某甲扮演暴力追債角色，逼迫鄧某甲不斷的通過向朱某某、曾某某、吳某甲等人借高利貸,借錢去償其中另一人的到期借款，以“新債”償還“舊債?”，使鄧某甲陷入借貸圈套，欠下的“債務(wù)”越來越多。待鄧某甲不能按期償還借款時，朱某某、曾某某、吳某甲便要求鄧某甲簽訂遠大于實際借款數(shù)額的欠條，向鄧某甲的父親追“債”。在鄧某甲無力償還欠條上的“債務(wù)”之后，朱某某、曾某某、吳某甲便采用上門找鄧某甲父母催債的方式威脅恐嚇鄧某甲償還欠條上的“債務(wù)”，并逼迫鄧某甲讓其父親幫忙還“債”。

2017年11月20日晚22時許，被告人朱某某和曾某某、吳某甲在?？谑忻捞m區(qū)**路**酒店后的一個水吧喝茶，因鄧某甲無法償還“債務(wù)”，不敢與吳某甲見面，吳某甲打電話威脅鄧某甲趕至水吧內(nèi)與其見面。鄧某甲趕至水吧后，吳某甲對鄧某甲進行毆打，逼迫鄧某甲當晚必須償還“債務(wù)”。朱某某、曾某某趁機勸說鄧某甲趕緊讓家人幫忙償還“債務(wù)”。鄧某甲在朱某某、曾某某、吳某甲的暴力及“好言”相勸下，打電話讓其父親鄧某乙?guī)兔€“債”。

自2017年2月至2017年11月，被告人朱某某借款給鄧某甲13110元人民幣，鄧某甲、鄧某乙向朱某某還款共計約99134元人民幣，朱某某從中非法獲利86024元人民幣。自2017年2月至2017年11月，王某某借款給鄧某甲88800元人民幣，鄧某甲、鄧某乙向王某某還款共計120795元人民幣，王某某從中非法獲利31995元人民幣。自2017年5月至2017年11月，曾某某借款給鄧某甲115900元人民幣，鄧某甲及其父親鄧某乙向曾某某還款共計122650元人民幣，曾某某從中非法獲利6750元人民幣。自2017年8月至2017年11月吳某甲實際借款給鄧某甲83270元人民幣，鄧某甲向吳某甲還款共計93723元人民幣，吳某甲從中非法獲利10453元人民幣。

案發(fā)后，被告人朱某某家屬代為向被害人鄧某甲、鄧某乙賠償6萬元人民幣，并取得了諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、報案書、到案經(jīng)過、扣押決定書及扣押清單、戶籍信息、被告人朱某某與被害人鄧某甲之間的支付寶往來明細清單、被害人鄧某甲與被告人朱某某之間的欠條及收據(jù)、中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)客戶回執(zhí)、王某某與被害人鄧某甲及鄧某乙之間的支付寶往來明細清單、被害人鄧某甲與王某某之間的欠條及收據(jù)、被害人鄧某乙與王某某之間的手機銀行轉(zhuǎn)賬記錄、曾某某與被害人鄧某甲之間的支付寶往來明細清單、被害人鄧某甲與曾某某之間的欠條及收據(jù)、被害人鄧某乙與曾某某的手機轉(zhuǎn)賬記錄、中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細清單、吳某甲與被害人鄧某甲之間的微信及支付寶往來明細清單、被害人鄧某甲與吳某甲之間的欠條、海南省中醫(yī)院門診病歷等書證；

2.證人周某某、鄧某丙、連某某、吳某乙、周某某、高某某的證言；

3.被害人鄧某甲、鄧某乙的陳述；

4.被告人朱某某的供述；

5.同案犯王某某、曾某某、吳某甲的供述；

6.辨認筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人朱某某以非法占有為目的，介紹并伙同他人，利用被害人鄧某甲好賭的特性及弱點，假借民間借貸之名，不斷誘使并逼迫鄧某甲簽訂高額借條，虛增借款金額，惡意壘高“債務(wù)”，使用暴力、威脅、要挾等手段逼迫鄧某甲及其家人償還非法債務(wù)，從而非法占有鄧某甲及其家人財物。依照《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》第一、第二條的規(guī)定，被告人朱某某的行為屬于“套路貸”犯罪，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人朱某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯。被告人朱某某到案后如實供述自己的罪行，自愿認罪認罰，主動退賠，取得被害人諒解，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海口市美蘭區(qū)人民法院　

?副?檢察?長：崔文紅

?檢察官助理：徐歐云

?書??記??員：張??穎

??2020年1月10日　

附：

1．被告人朱某某現(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮?。

2．案卷材料和證據(jù)6冊、電子數(shù)據(jù)光盤2張。

3．從被告人朱某某處扣押三張銀行卡、一部手機現(xiàn)存放于?？谑泄簿置捞m分局。

4．《認罪認罰具結(jié)書》1份。