安徽省淮南市田家庵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

田檢刑訴〔2020〕17號

被告人朱某某，男，1973年**月**日出生，身份證號碼3404031973********，漢族，本市人，初中文化，無業(yè)，住安徽省淮南市田家庵區(qū)**街道**村。被告人朱某某因涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，于2018年8月21日被淮南市公安局田家庵分局取保候?qū)?/span>。2019年8月22日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由淮南市田家庵區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年8月22日已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月30日第一次退回補充偵查，于2019年10月24日重新收案；本院于2019年11月21日第二次退回補充偵查，于2019年12月20日重新收案。本院于2019年9月22日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人朱某某在淮南市從事貸款中介活動，2017年2月份，被害人谷某某因需要資金周轉(zhuǎn)找到朱某某，朱某某在明知“時代公司”是一家以非法占有為目的實施套路貸詐騙的公司的情況下仍將谷某某介紹給“時代公司”的胡某甲（另案處理）借貸。胡某甲將谷某某帶至“時代公司”后，谷某某將自己的日產(chǎn)天籟汽車抵押到“時代公司”借款4萬元，實際所得借款35000元，?“時代公司”以服務費，GPS安裝費，家訪費，保證金等名義收取虛增費用約5000元，并以“行業(yè)規(guī)矩”為由誘騙谷某某簽訂了一份借款6萬元的合同，口頭約定還款4萬元，只要按期還款就沒事，虛增費用仍需還本付息。張某某（另案處理）聯(lián)系“**修理廠”后讓沈某某、胡某乙（均另案處理）將谷某某的車開去安裝GPS，胡某甲家訪，沈某某讓谷某某拿著合同約定數(shù)額的現(xiàn)金拍照“取證”，刻意制造資金流水。朱某某獲利約2400元。后期由于谷某某無力還款先后兩次聯(lián)系張某某從“時代公司”辦理現(xiàn)金貸款，分別是2017年2月底借款1.5萬，打3萬借條，每十天支付1500元利息，至本金還完；于2017年4月借款3.5萬，打7萬的借條，每十天支付3500元利息。兩次借款均由沈某某拿借條上的足額現(xiàn)金給谷某某拍照“取證”，刻意制造虛假的資金流水。

3月下旬因谷某某的車開到外地未提前跟“時代公司”報備，被“時代公司”認定違約將車扣下。沈某某以不還錢就處理車輛威脅谷某某，要求谷某某支付共計3萬元的高額違約金和拖車費，谷某某被迫再次通過被告人朱某某借款3萬元支付違約金和拖車費。4月谷某某再次逾期還款，時代公司成員去扣車時發(fā)現(xiàn)車鑰匙被換，于是沈某某、胡某甲、胡某乙上門催討，三人在谷某某家中對谷某某實施毆打，威脅谷某某還錢。后因谷某某實在無力還款，車輛再次被扣?！皶r代公司”再次以處理車輛威脅谷某某，谷某某的舅舅童某某幫助聯(lián)系變賣車輛后還款6萬將兩筆現(xiàn)金貸款結(jié)清。谷某某承諾贖回車之后立馬變賣車輛，拿變賣車輛的尾款支付所欠的車貸，“時代公司”將車歸還谷某某，后谷某某離開淮南躲債。躲債前，谷某某還通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信支付等方式還款48025元。該組織找不到谷某某之后，多次安排胡某乙、胡某甲、武某某等人員上門催債，將門鎖堵實，對聯(lián)撕毀。

吳某某（另案處理）、沈某某、張某某安排胡某甲、胡某乙使用谷某某簽訂的一張6萬元、兩張3萬元（共計12萬元）虛假借條、放款照片，找到律師汝某某提起訴訟。汝某某讓三人將三張欠條的債務合并后向淮南市田家庵區(qū)人民法院提起民事訴訟起訴谷某某?；茨鲜刑锛意謪^(qū)人民法院于2017年6月8日，依法查封了谷某某名下位于淮南市田家庵區(qū)**房屋，查封期限3年；于2018年2月21日，判決認定谷某某于判決生效后十日內(nèi)一次性償還原告胡某甲本金120000元，違約金3000元。

被告人朱某某明知該組織以非法占有為目的，運用“套路貸”的借款模式騙取被害人簽訂虛高的借款合同，制造虛假給付事實，后以違約扣押車輛的方式敲詐勒索錢款，仍然介紹谷某某給該組織致使谷某某被敲詐勒索約53000余元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?歸案情況說明?、戶籍證明?、違法、犯罪經(jīng)歷、悔過書、接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人童某某、許某某、張某某、胡某甲等人的證言；

3.被害人谷某某的陳述；

5.被告人朱某某的供述和辯解；

6.辨認筆錄。

本院認為，被告人朱某某伙同他人以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》、第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人朱某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省淮南市田家庵區(qū)人民法院

檢察員：武珍

2020年1月19日

附：

????1.?被告人現(xiàn)在取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.?隨起訴書正本移送偵查卷宗肆冊。