云南省宜良縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

宜檢二部刑訴〔2020〕363號(hào)　

被告人朱某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼5301251996********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地云南省昆明市宜良縣，住宜良縣**鎮(zhèn)**村。因犯危險(xiǎn)駕駛罪于2017年11月23日被宜良縣人民法院判處拘役三個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣3800元。因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)宜良縣公安局決定，于2020年6月10日被宜良縣公安局刑事拘留；因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)宜良縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月11日被宜良縣公安局執(zhí)行逮捕。

?辯護(hù)人：無(wú)。

本案由宜良縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月11日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：?

1.2019年10月份，被告人朱某某明知他人收買(mǎi)銀行卡套卡用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，為牟取非法利益，以每套200元的價(jià)格向蔣某某、楊某某、徐某某收買(mǎi)了7張銀行卡并進(jìn)行販賣(mài)。另外朱某某還將自己名下的12套銀行卡（含銀行卡、U盾、電話卡）出售給楊某某等人。非法獲利。

2.2019年8月份，被告人朱某某明知施某某（另案處理）等人收買(mǎi)他人電話卡用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，為牟取非法利益，邀約并指使周某某、蔣某某等人用本人身份證辦理了40余張電話卡，以每張110元的價(jià)格販賣(mài)給施某某等人。

3.2020年3月，楊某某（另案處理）為將其收買(mǎi)并進(jìn)行販賣(mài)的銀行卡在境外使用期間達(dá)到“?？ā钡哪康?，將辦理銀行卡的何某某、?李某某等人帶至宜良縣城的賓館及朱某某家中集中食宿，以防止辦卡人“掛卡”將存儲(chǔ)在銀行卡里的違法犯罪所得的錢(qián)款擅自取走，楊某某臨時(shí)安排被告人朱某某、趙某某（另案處理）監(jiān)視看管何某某、李某某等辦卡人員。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表，立案決定書(shū)，戶籍證明，違法犯罪記錄查詢，前科刑事判決書(shū)，抓獲經(jīng)過(guò)等；2.證人證言：證人蔣某某、周某某、何某某證言；3.被告人供述與辯解：被告人朱某某及另案處理的涉案人員供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人朱某某收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

宜良縣人民法院

檢察員：李永剛

2020年9月24日

附：

被告人朱某某現(xiàn)羈押于宜良縣看守所。