江蘇省豐縣人民檢察院　

起?訴?書

豐檢一部刑訴〔2020〕40號(hào)

　

　　被告人朱垂波，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3603111984********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人朱垂波曾因犯賭博罪于2015年1月7日被江西省上栗縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣十萬元；曾因犯賭博罪于2016年12月26日被上栗縣人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣十三萬元。被告人朱垂波因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日至9月25日臨時(shí)羈押于上栗縣看守所，2019年9月25日被豐縣公安局刑事拘留，2019年10月25日經(jīng)本院決定逮捕，當(dāng)日由豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱垂波涉嫌詐騙罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年1月26日依法延長審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月間，被告人朱垂波為非法牟利，在明知打入龐某某、黎某某、柳某某（均已判決）賬戶中的錢款系贓款的情況下，仍安排上述三人取款人民幣7.9萬元，并兌換成港幣匯往被告人朱垂波的銀行賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.戶籍證明、龐某某等人銀行賬戶明細(xì)等書證；

2.被害人魯某某的陳述；

3.同案人龐某某、黎某某、柳某某的供述與辯解；

4.被告人朱垂波的供述與辯解；

5.豐縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱垂波對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱垂波明知是犯罪所得仍以其他方法掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱垂波的行為具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)，系共同犯罪；被告人朱垂波的行為具有《中華人民共和國刑法》第六十五條規(guī)定之情節(jié)，系累犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省豐縣人民法院　

檢察員：陳冰

2020年2月7日

附：

????1．被告人朱垂波現(xiàn)羈押于豐縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。