河南省民權(quán)縣人民檢察院

起?訴?書

民檢刑訴刑訴〔2019〕210號(hào)

被告人朱某甲，男，出生于1976年xx月xx日，身份證號(hào)碼4123011976xxxxxxxx，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，住河南省商丘市梁園區(qū)xx辦事處xx號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月23日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪，于2018年10月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日由民權(quán)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由民權(quán)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪，于2018年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同年11月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法拘禁罪

2015年8月25日至2015年9月16日期間，被告人朱某甲為討要商丘市xx有限公司法人楊某某欠其的高利貸款，經(jīng)與陳某某（已判刑）商議，由陳某某組織工人徐某某（均另案處理）等人以討要工程款為由，在商丘市xx醫(yī)院病房看守楊某某16天，在商丘市文化路與平原路交叉口“xx酒店”對(duì)楊某某非法拘禁7天。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人朱某甲、同案陳某某等人的供述與辯解；被害人楊某某陳述；證人高某某等人證言；書證：日記本、刑事判決書、起訴書。

二、敲詐勒索罪

1、2014年5月8日，被告人朱某甲經(jīng)陳某某介紹借給楊某某800萬元（利息4分，期限一個(gè)月，當(dāng)時(shí)扣除利息32萬），到期后楊某某未能按時(shí)還款。同年6月12日、17日楊某某兩次還清800萬欠款。被告人朱某甲以非法占有為目的，在楊某某已還清債款的情況下肆意認(rèn)定楊某某還款違約，多次采取威脅、恐嚇手段向楊某某索要18.3萬元的所謂借款違約金。同年6月18日，楊某某被迫安排其會(huì)計(jì)向朱某甲之妻孟某某帳戶上轉(zhuǎn)款18.3萬。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人朱某甲的供述與辯解；被害人楊某某陳述；證人劉某某、陳某某證言；書證：賬本、銀行卡明細(xì)。

2、2015年4月3日，經(jīng)陳某某介紹，商丘市xx小區(qū)開發(fā)商張某某向被告人朱某甲借款1500萬（月息6分，期限二個(gè)月，先扣除二個(gè)月利息180萬），并以明顯低于市場價(jià)格網(wǎng)簽1500萬元房產(chǎn)做抵押。到還款期限后張某某無力償還借款，朱某甲采取威脅、要挾手段強(qiáng)行向張某某索要高息及違約金。截止2018年7月31日，除去合法的3分以上利息，被告人朱某甲向張某某索要現(xiàn)金及房產(chǎn)價(jià)值共計(jì)16119735元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人朱某甲的供述與辯解；被害人張某某陳述；證人陳某某等人證言；鑒定意見：河南鼎諾會(huì)計(jì)事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定意見；書證：張某某提供對(duì)賬明細(xì)、筆記本、商品房買賣合同、銀行卡明細(xì)、收條及銀行轉(zhuǎn)賬記錄、補(bǔ)充協(xié)議及欠條收據(jù)、匯款憑證。

3、2014年4月份，柘城縣xx有限公司法人孫某某與被告人朱某甲簽訂土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議，被告人朱某甲將河南xx有限公司的法人和95%的股權(quán)過戶到孫某某名下，剩余5%股權(quán)空掛在朱某甲妻子孟某某的名下。孫某某投資建設(shè)虞城縣xx項(xiàng)目。后孫某某無法按期支付給朱某甲協(xié)議上約定的土地轉(zhuǎn)讓款，朱某甲將協(xié)議上約定的該筆土地轉(zhuǎn)讓款改為欠條，且利滾利的方式計(jì)算高息，并將孫某某投資建設(shè)的虞城xx項(xiàng)目32900平方住宅以抵押的方式備案在朱某甲指定的二十余個(gè)關(guān)系人名下。至2015年8月份，朱某甲采用威脅、要挾手段，將河南xx有限公司85%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓在其姐姐的名下。

2014年5月至8月份，孫某某三次向被告人朱某甲借款5200萬元。2015年10月份，在孫某某已還清欠款的情況下，被告人朱某甲以孫某某仍欠其錢為由，多次采用威脅、要挾手段，強(qiáng)迫孫某某將其在柘城縣xx小區(qū)的10416.83平方米商鋪轉(zhuǎn)至其子女名下，孫某某被迫無奈將xx小區(qū)的8、9、10號(hào)樓共計(jì)10416.83平方米的商鋪過戶給朱某甲兒子朱某乙、女兒朱某丙的名下，并辦理了房產(chǎn)證，10416.83平方米的商鋪價(jià)值47661684元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人朱某甲的供述與辯解；被害人孫某某陳述；證人陳某某、孟某某等人證言；鑒定意見：河南鼎諾會(huì)計(jì)事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定意見；書證：帳目憑證、合同、房產(chǎn)手續(xù)、銀行卡明細(xì)、民事判決書等。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲結(jié)伙非法拘禁他人，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某甲以非法占有為目的，采取威脅、要挾的手段強(qiáng)行索取他人財(cái)物，價(jià)值數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某甲一人觸犯兩個(gè)罪名，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

民權(quán)縣人民法院

檢察員：史振華

檢察員：田東風(fēng)

2019年6月4日

附：

????1.被告人朱某甲現(xiàn)押于民權(quán)縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)16冊及補(bǔ)充鑒定意見1份。