上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬奉檢一部刑訴〔2020〕2278號(hào)

被告人朱某某，男，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5224251998********，漢族，初中文化，來(lái)滬務(wù)工人員，戶籍在貴州省**縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，同年6月23日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月19日、9月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人朱某某同意對(duì)本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月、11月，被告人朱某某在明知他人利用銀行賬戶可能進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的情況下，為牟利，仍先后幫助他人開(kāi)立上海**餐飲管理有限公司（住所：上海市奉賢區(qū)**路**號(hào)**幢,以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）、上海**貿(mào)易有限公司（住所：上海市奉賢區(qū)**路**弄**號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）銀行結(jié)算賬戶，并將賬戶銀行卡、U盾等材料提供給他人使用。

經(jīng)查，被害人劉某某、喻某某、王某某、馬某某等人被騙贓款在分別流入上述2個(gè)單位銀行結(jié)算賬戶后予以轉(zhuǎn)移，而這2個(gè)單位銀行結(jié)算賬戶中總支付結(jié)算金額分別在人民幣400萬(wàn)元和1000萬(wàn)元以上。

2020年5月22日，被告人朱某某在接到公安機(jī)關(guān)電話通知后，主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)企業(yè)信用信息公示報(bào)告、開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、身份證復(fù)印件，企業(yè)活期明細(xì)信息、對(duì)公活期存款交易明細(xì)報(bào)表，**公司、**公司的工商資料，被害人劉某某的報(bào)案材料、武漢市公安局*分局立案決定書(shū)、上海市公安局奉賢分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行交易明細(xì)，被害人喻某某的報(bào)案筆錄、重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局立案決定書(shū)、上海市公安局奉賢分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行交易明細(xì)，被害人王某某的報(bào)案筆錄及被害人王某某提供的轉(zhuǎn)賬賬單截圖、西安市公安局*分局立案決定書(shū)、公安機(jī)關(guān)提供的銀行卡結(jié)果列表、上海市公安局奉賢分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行交易明細(xì)，被害人馬某某的報(bào)案筆錄、*縣公安局立案決定書(shū)、銀行交易記錄，公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)，被告人朱某某的供述等證據(jù)證實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人朱某某對(duì)指控的基本犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人朱某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可從寬處理。根據(jù)本案的事實(shí)和情節(jié)，建議對(duì)被告人朱某某判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢察官：邵宏雷

2020年9月3日

附：1.被告人朱某某現(xiàn)羈押于奉賢區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4.具結(jié)書(shū)及聽(tīng)取律師意見(jiàn)書(shū)各一份。

5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二第一款明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。