湖南省安仁縣人民檢察院

起?訴?書

安檢刑檢刑訴〔2020〕74號(hào)

被告人朱某甲（綽號(hào)“二毛”），男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325221999********，漢族，初中文化程度，務(wù)工。出生地湖南省雙峰縣，戶籍所在地和現(xiàn)住地均為湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組,非××代表、非××委員、非中共黨員，無前科。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月5日被安仁縣公安局刑事拘留，2020年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被安仁縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安仁縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲、王某某（另案處理）、曾某某（另案處理）、寧某某（另案處理）涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰導(dǎo)致的后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人朱某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月至9月份期間，被告人朱某甲明知上線朱某乙（另案處理）、“源發(fā)”（身份不詳）收購銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍指使其表弟王某某辦理了1套銀行卡（含手機(jī)卡和銀行卡各一張）給其交給朱某乙使用，向王某某支付好處費(fèi)2000元。隨后，朱某甲又指使王某某收購更多的銀行卡給自己交給上線使用，每收購1套銀行卡給王某某1000元至2000元的好處費(fèi)。王某某明知朱某甲收購銀行卡給上線使用可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍指使其女朋友曾某某以及寧某某、陽某某、彭某甲、鄧某某等人以個(gè)人名義辦理或有償收購他人辦理的銀行卡給其交給朱某甲使用。曾某某明知王某某、朱某甲收購銀行卡給他人可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍自己辦理了2套銀行卡，并向同學(xué)唐某某、瞿某某、田某某各收購了2套銀行卡，并將這8套銀行卡交給王某某。寧某某明知王某某收購銀行卡給他人可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍自己辦理了2套銀行卡交給王某某。王某某將收購的14套銀行卡交給朱某甲后，朱某甲均交給上線朱某乙、“源發(fā)”。經(jīng)查證，被告人朱某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪支付結(jié)算金額17050382.56元，非法獲利5000余元。

案發(fā)后，被告人朱某甲被安仁縣公安局民警抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證：蘋果手機(jī)、小米手機(jī)各1部，銀行卡2張；

2.書證：接報(bào)案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過、湖南省非稅收入一般繳款書、微信聊天記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、微信支付交易明細(xì)證明、涉案銀行卡支付結(jié)算統(tǒng)計(jì)表；

3.證人證言：證人王某某、曾某某、寧某某、瞿某某、田某某、唐某某、彭某甲、鄧某某、朱某乙的證言；

4.被害人的陳述：被害人謝某某、吳某某、劉某某、彭某乙的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人朱某甲的供述與辯解；

6.辨認(rèn)等筆錄：朱某甲、王某某、曾某某、寧某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為該犯罪提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人朱某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人朱某甲被抓獲歸案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人朱某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省安仁縣人民法院

???????????????????????????????????檢察官：劉海洪

2020年10月9日