山東省龍口市人民檢察院

起 訴 書(shū)

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 龍檢部二刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人朱某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3406041997********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地：安徽省淮北市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月18日被龍口市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被龍口公安局逮捕。

本案由山東省龍口市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年8月，被告人朱某某先后聯(lián)系了**學(xué)院**校區(qū)的六名學(xué)生，以每張卡300元到600元的價(jià)格讓六人分別到華夏銀行和浦發(fā)銀行共辦理了12張銀行卡，獲取了相應(yīng)的銀行卡賬號(hào)、姓名、密碼以及辦卡時(shí)在銀行預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼，并將辦理的上述銀行卡與對(duì)應(yīng)學(xué)生的支付寶賬號(hào)進(jìn)行綁定。之后，被告人朱某某通過(guò)掌握的支付寶賬號(hào)利用12張銀行卡購(gòu)買(mǎi)USDT（虛擬幣）。

2019年12月18日，被告人朱某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、證明、扣押清單等書(shū)證；辨認(rèn)筆錄；證人李某某、王某某、安某某的證言；被告人朱某某的供述及戶籍證明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某違反國(guó)家信用卡管理制度，明知是他人的信用卡而非法持有，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此　致

龍口市人民法院

檢察員：周麗

劉曉菡

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020年4月26日

附：

1、被告人朱某某現(xiàn)逮捕羈押于龍口市看守所。

2、隨文移送本案卷宗壹冊(cè)、證人（鑒定人）名單壹份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)壹份、電子卷宗光盤(pán)壹張。_