西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

起訴書

西未檢刑訴〔2019〕1069號(hào)

被告人朱某某，男，1953年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6121241953********，漢族，高中文化，住陜西省渭南市華州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，系陜西**國際商務(wù)有限公司**。2018年12月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?020年3月6日被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足本院于2019年11月29日、2020年2月4日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；并依法延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：被告人朱某某于2003年成立陜西**科技有限公司，研發(fā)銷售黃壽丹茶葉。2007年7月，該公司在本市未央?yún)^(qū)鳳城一路126號(hào)賽高國際D座22號(hào)成立銷售部，2009年9月前后，該朱又成立陜西**國際商務(wù)有限公司，并以此公司代替**科技公司的經(jīng)營活動(dòng)。

被告人朱某某在公司經(jīng)營期間，因資金短缺，曾向周某某（女，在逃）籌借資金。后在周某某的鼓動(dòng)下，授權(quán)周某某以陜西**科技公司、陜西**國際商務(wù)有限公司的名義，以該公司需要購地、擴(kuò)大經(jīng)營為噱頭，以13%-18%不等的年息為誘餌，通過周某某及其雇傭的業(yè)務(wù)員，向社會(huì)不特定群眾宣傳，誘騙不明真相的群眾簽訂借款合同，將資金投到陜西**科技有限公司，并于2009年下半年，將借款合同甲方變更為陜西**國際商務(wù)有限公司。2017年4月，部分群眾因到期無法兌付而報(bào)案。現(xiàn)經(jīng)司法審計(jì)，以陜西**國際商務(wù)有限公司名義簽訂的借款合同19份，涉案群眾9人，借款金額2990000元，尚欠2600000元。本案審查起訴期間，有參與集資群眾提供與被告人簽訂的協(xié)議，涉案金額654800元。2018年12月10日，被告人朱某某被公司機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1立案決定書、到案經(jīng)過。

2工商信息、借款合同等書證。

3證人證言。

4司法鑒定意見書。

5辨認(rèn)筆錄。

6戶籍證明、被告人供認(rèn)和辯解。

本院認(rèn)為，被告人朱某某違反法律規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)，面向社會(huì)群眾吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市未央?yún)^(qū)人民法院

檢察員：張守武

2020年4月16日

附：1、被告人朱某某現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話1899163****。

2、案卷材料五冊。