臺州市椒江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺椒檢一部刑訴〔2020〕1542號　

　　

被告人朱某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼6402041978********，漢族，中專文化，務工，戶籍地寧夏回族自治區(qū)石嘴市大武口區(qū)**大道**小區(qū)**區(qū)**號。因本案，于2020年6月24日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同年7月3日被取保候審。

本案由臺州市公安局椒江分局偵查終結，以被告人朱某某涉嫌詐騙罪、偷越國（邊）境罪，于2020年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

一、偷越國（邊）境罪：

2019年6月左右,被告人朱某某從云南省鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)偷越中緬國界進入緬甸境內。同年7月上旬，朱某某伙同張某某、鄧某某、姜某某、黃某某（均另案處理）等人從緬甸通過清水河偷越中緬國界進入云南省耿馬縣孟定鎮(zhèn)，后坐車到昆明市辦理銀行卡。約3日后，朱某某、張某某、鄧某某等人又通過清水河偷越中緬國界進入緬甸境內。同年7月15日左右，朱某某從緬甸偷越中緬國界回到云南省鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)。

二、詐騙罪：

2019年7月上旬，被告人朱某某辦理并向電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙出售銀行卡共11張，非法獲利約人民幣2000元，李某甲等多名被害人于多地被騙，錢款流經(jīng)朱某某出售的銀行卡共計人民幣11020000余元。該詐騙團伙中有被害人陶某某在臺州市椒江區(qū)被騙。

2020年6月24日16時40分許，被告人朱某某在寧夏回族自治區(qū)石嘴山火車站候車室被民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)：

1出入境記錄查詢結果、承諾書、富滇銀行個人稅收居民身份聲明文件、富滇銀行個人賬戶業(yè)務申請書、平安銀行信用卡領用合同、平安銀行借記卡章程、戶籍證明等書證；

2公安機關出具的抓獲經(jīng)過；

3被害人段某某、李某甲、李某乙的陳述；

4被告人朱某某及其他同案人員姜某某、黃某某、廉某某、鄧某某、張某某、黃某某的供述與辯解；

5辨認筆錄；

6電子光盤2張（銀行卡主體信息、銀行卡交易明細）。

本院認為，被告人朱某某違反國（邊）境管理法規(guī)，偷越國（邊）境4次，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百二十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以偷越國（邊）境罪追究其刑事責任。被告人朱某某為獲取非法利益，向電信網(wǎng)絡詐騙犯罪分子提供銀行卡，流經(jīng)朱某某提供的銀行卡金額為人民幣11020000余元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人朱某某在詐騙共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕或者減輕處罰。被告人朱某某到案后如實供述犯罪事實，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人朱某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當予以數(shù)罪并罰。被告人朱某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市椒江區(qū)人民法院　

檢察官：徐敏

2020年9月23日　

附：

1.被告人朱某某現(xiàn)被取保候審，聯(lián)系電話1779528****。

2.隨案推送電子卷宗檢察卷1冊。

3.隨案移送電子光盤2張。

4.建議適用簡易程序審理。