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起訴書(朱某某信用卡詐騙案)_浙江省湖州市南潯區(qū)人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評論0

浙江省湖州市南潯區(qū)人民檢察院 

起 訴 書

潯檢刑訴〔2020〕36號 

被告人朱某某,男,1972年****日出生,身份證號碼3305011972********,漢族,文化程度小學,無業(yè),住浙江省湖州市南潯區(qū)**鎮(zhèn)****號。2017年7月5日因信用卡詐騙罪被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留,因本院不批準逮捕,于同年8月11日被變更強制措施為取保候?qū)彛谌”:驅(qū)徠陂g,因多次傳訊未到案被公安機關(guān)上網(wǎng)追逃,于2019年9月10日被湖州市公安局南潯區(qū)分局抓獲并依法刑事拘留,經(jīng)本院批準,于同月23日被依法執(zhí)行逮捕,于同年12月26日變更強制措施為取保候?qū)?/span>。

本案由湖州市公安局南潯區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人朱某某涉嫌信用卡詐騙罪,于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料,被告人朱某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

1、2016年12月份以來,被告人朱某某使用中國建設銀行信用卡惡意透支,透支本金86999.87元,經(jīng)銀行多次催討后超過三個月,仍未歸還。

2、2016年12月份以來,被告人朱某某使用中國工商銀行信用卡惡意透支,透支金額達49998.40元,經(jīng)銀行多次催討后超過三個月,仍未歸還。

3、2016年12月份以來,被告人朱某某使用中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡惡意透支,透支金額達34999.56元,經(jīng)銀行多次催討后超過三個月,仍未歸還。

目前,被告人朱某某家屬已代為退還全部贓款。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.物證、書證:調(diào)取證據(jù)通知書、開卡資料、消費記錄、催收資料、繳款憑證等;

2.證人證言:證人邱某某、沈某某等人的證言,抓獲經(jīng)過;

3.被告人的供述與辯解:被告人朱某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實,被告人朱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人朱某某采用惡意透支手段進行信用卡詐騙活動,數(shù)額較大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十六條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以信用卡詐騙罪追究其刑事責任。被告人朱某某到案后能如實供述自己的犯罪事實,系坦白,根據(jù)刑法第六十七條第三款的規(guī)定,可依法從輕處罰。被告人朱某某自愿認罪認罰,適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條,可以依法從寬處罰。被告人已退還全部贓款,可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

湖州市南潯區(qū)人民法院 

檢察員:柴慶

2020年1月3日 

附:

1.被告人朱某某現(xiàn)于居住地候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

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