重慶市豐都縣人民檢察院

起?訴?書

豐檢刑訴〔2020〕Z141號

被告人朱某某，男，1971年**月**日出生，公民身份證號碼5123241972********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生地和戶籍所在地均為重慶市豐都縣，現(xiàn)住重慶市豐都縣**街道**路**號**幢**單元**。因涉嫌偽造金融票證罪，于2019年5月6日被豐都縣公安局取保候審。2020年4月27日經本院決定并由豐都縣公安局執(zhí)行取保候審。

本案由豐都縣公安局偵查終結，以被告人朱某某涉嫌偽造金融票證罪，于2020年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人朱某某及辯護人文紹波的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月9日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月4日補查重報。本院于2020年7月5日延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：2012年8月份，豐都縣三壩鄉(xiāng)政府以邀請招標的形式對該鎮(zhèn)“廂壩旅游集鎮(zhèn)安置房工程”分標段招投標，規(guī)定每標段必須有三個以上公司參與投標，每個投標公司應在2012年8月23日開標前繳足相應保證金才能獲得投標資格。其中第二標段每個公司需繳納58萬元投標保證金，第五標段每個公司需繳納68萬元投標保證金。

被告人朱某某獲得招標信息后，與江某某、譚某甲、陶某某約定合伙投資該工程項目，并聯(lián)系掛靠三家建筑公司，籌集資金著手投標該工程第二標段投標事宜。同時另一投資人甘某某也分別聯(lián)系掛靠重慶市**建筑工程有限公司、重慶市豐都縣**工程公司、重慶市**建筑工程有限公司準備投標該工程第五標段。后朱某某等人了解到該工程五標段的投標情況后，經與甘某某協(xié)商，承諾向甘某某支付8萬元的前期投標支出及補償，接手該工程五標段的后續(xù)投標事宜。同時在朱某某請求下，甘某某幫朱某某等人墊資了重慶市**建筑工程有限公司投標保證金68萬元。因朱某某等人在二標段繳納了大量投標保證金，剩下的兩家投標公司仍然無錢交納投標保證金。朱某某為了順利投標，在無資金交納投標保證金的情況下，私下決定偽造兩張中國建設銀行個人匯款憑證。2012年8月22日，朱某某在中國建設銀行豐都支行門前通過“專業(yè)辦證”的小廣告聯(lián)系到辦證人后，便從合伙人譚某甲手上拿到一張真實的的匯款憑證客戶回單交給辦證人，要求辦證人以真實匯款憑證客戶回單為樣本偽造兩張銀行個人匯款憑證客戶回單。一張以“豐都建司投標保證金”名義向豐都縣三壩鄉(xiāng)財政所轉款68萬元，另一張以“重慶**建司投標保證金”名義向豐都縣三壩鄉(xiāng)財政所轉款68萬元。當天辦證人按照朱某某的要求將偽造好的兩張個人匯款憑證客戶回單交給朱某某，朱某某又將偽造的個人匯款憑證客戶回單復印后作為交納投標保證金的依據(jù)附在標書中參與投標，將偽造的個人匯款憑證客戶回單原件交給譚某甲作為合伙資金結算依據(jù)。

2012年8月23日，豐都縣三壩鄉(xiāng)安置房項目開標，該工程五標段中標公司為重慶市**建筑工程有限公司。次日，朱某某安排朋友李某某給三壩鄉(xiāng)財政所補交68萬元投標保證金。

2018年3月26日，偵查機關電話通知被告人朱某某到公安機關接受調查，朱某某到公安機關如實供述了其偽造銀行匯款客戶回單的事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.偽造銀行匯款客戶回單等物證；

2.受案登記表、立案決定書、抓獲經過、豐都縣建設施工招標投標情況備案資料、“承諾書”、銀行交易流水等書證；

3.證人甘某某、譚某乙等人證言；

4.被告人朱某某的供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人朱某某偽造匯款憑證客戶回單，并將其作為繳納投標保證金的依據(jù)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第一款第二項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以偽造金融票證罪追究其刑事責任。被告人朱某某經通知到案后如實供述自己的犯罪事實，可以視為自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

豐都縣人民法院

檢察官：馬才華

檢察官助理：梁譯元

2020年7月16日

??????????????????????????????????????

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候審于住所地；

2.案卷材料和證據(jù)5冊，光盤3張；

3.豐都縣建設工程施工招投標備案資料2冊；

4.偽造銀行回單2份；

5.證人名單1份；