上海市靜安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕140號

被告人朱某某，女，1980年**月**日生，公民身份號碼：3101101980********，漢族，大專文化，原系上海**服務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”）業(yè)務(wù)部團隊經(jīng)理，戶籍在上海市楊浦區(qū)**路**弄**號，暫住上海市虹口區(qū)**路**號**室。2019年3月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月16日延長刑事拘留期限至三十天。2019年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲（曾用名“黃某乙”），女，1966年**月**日生，公民身份號碼：3303251966********，漢族，大專文化，原系**公司業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員，戶籍在浙江省瑞安市**街道**村**幢**單元**室，暫住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號**室。2019年6月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月15日延長刑事拘留期限至三十天。2019年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、黃某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年10月30日、2020年1月13日兩次退回補充偵查，上海市公安局靜安分局補充偵查終結(jié)，于2020年2月11日移送本院審查起訴。被告人朱某某、黃某甲均對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月，李某某、路某某、何某某（均另案處理）等人共同成立**公司，通過招募的業(yè)務(wù)團隊，以向上海本地中小微企業(yè)投資為名，通過高額年化收益且承諾保本吸引社會公眾出借資金，非法集資后將資金出借給延邊耀天燃?xì)饧瘓F有限公司。后又陸續(xù)推出“天使合伙人”、“秸稈新能源綜合利用改造”、“拍吖吖”電子商鋪銷售等項目，均以高額年化收益吸引投資人出借資金，非法集資共計人民幣（以下幣種均為“人民幣”）6.6億余元，造成投資人實際損失4.4億余元。

被告人朱某某于2016年下半年入職**公司，先后擔(dān)任業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員、團隊經(jīng)理，個人及帶領(lǐng)團隊向不特定社會公眾銷售上述理財產(chǎn)品，并從中獲利。經(jīng)司法審計，朱某某任職期間參與非法吸收公眾存款共計2992萬余元，造成投資人實際損失2423萬余元。

被告人黃某甲于2014年9月?lián)?*公司業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員，其任職期間參與非法吸收公眾存款共計1496萬元，造成投資人實際損失846萬余元。

2019年3月14日，公安機關(guān)抓獲被告人朱某某；同年6月12日，被告人黃某甲向公安機關(guān)投案自首。二名被告人到案后均如實供述上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.證人韓某某、鄧某某、謝某甲、謝某乙等證言、證人提供的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議作受讓明細(xì)》、《富邦貸會員出借咨詢服務(wù)協(xié)議》、《富邦貸超級帳戶會員協(xié)議》、《天使合伙人協(xié)議》、《“拍吖吖”電子商鋪銷售及回購協(xié)議》、支付憑證等相關(guān)書證，證實具體投資情況及投資金額。

2.被告人朱某某、黃某甲供述，其均對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

3.同案犯路某某、李某某、何某某、張某某等供述，證實**公司對外宣稱各種投資項目，許以高額年化收益，非法吸收資金的具體經(jīng)過及部分資金去向。

4. 上海司法會計中心有限公司《司法會計鑒定意見書》，證實各被告人參與非法吸收公眾資金的金額。

5.上海市公安局靜安分局經(jīng)濟犯罪偵查支隊出具的《工作情況》，證實二名被告人到案情況。

6.檔案機讀材料、工商登記資料等、被告人戶籍資料，證實涉案公司基本情況和被告人主體身份情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人朱某某、黃某甲均對基本犯罪事實無異議。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、黃某甲違反國家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人朱某某、黃某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人黃某甲自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，屬自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人朱某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察員：沈穎

2020年3月10日

附：

1.被告人朱某某、黃某甲現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。

2.偵查卷宗五冊、審計報告一冊、補充材料若干。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.相關(guān)法律條文。