河北省灤州市人民檢察院

起?訴?書

灤檢公刑訴〔2019〕59號

被告人朱某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼1302231969********，漢族，小學(xué)文化程度，中共預(yù)備黨員，戶籍所在地河北省灤州市，現(xiàn)住灤州市**鎮(zhèn)**花園**號樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月5日被灤州市公安局刑事拘留，于2018年12月6日被灤州市公安局取保候?qū)?，?019年3月14日經(jīng)本院決定，于2019年3月15日被灤州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼2113021977********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍所在地河北省唐山市古冶區(qū)，現(xiàn)住唐山市古冶區(qū)**北路**聯(lián)合工房**條**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月5日被灤州市公安局刑事拘留，于2019年1月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被灤州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人亢某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼1302211987********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍所在地河北省唐山市路北區(qū)，現(xiàn)住唐山市路北區(qū)**南道**北里**樓**門**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月27日被灤州市公安局刑事拘留，于2019年1月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被灤州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人牛某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼6101021987********，漢族，大專文化程度，群眾，戶籍所在地陜西省西安市新城區(qū)，現(xiàn)住河北省唐山市開平區(qū)**綠庭**樓**門**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月7日被灤州市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人田某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1302021990********，漢族，中專文化程度，中共黨員，戶籍所在地河北省唐山市路南區(qū)，現(xiàn)住唐山市路南區(qū)**里**樓**門**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月8日被灤州市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由灤州市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、亢某某、韓某某、牛某某、田某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月12日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某（另案處理）為達(dá)到非法吸收公眾存款的目的，于2014年2月份在灤州市榛子鎮(zhèn)第一鎮(zhèn)村注冊成立了灤縣**投資咨詢有限公司。自該公司成立至2018年12月5日以來，未經(jīng)相關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，在實際控制人張某某組織領(lǐng)導(dǎo)下，朱某某、亢某某、韓某某、牛某某通過組織業(yè)務(wù)員上街發(fā)放宣傳單、朋友介紹等方式向社會不特定群眾宣傳，承諾投資到該公司可以還本付息，月息1.2%-2%不等，吸引社會不特定群眾分別與該公司簽訂《委托投資合同》《投資人本金、利潤收款計劃書》，并向群眾出具《投資支付憑證》《承諾函》，變相向社會不特定群眾吸收大量存款，金額為人民幣204,269,000.00元，其中退還本金109,877,000.00元，支付利息37,880,620.67元。吸收的資金用于灤縣**投資咨詢有限公司運營、高息放貸、償還前期存款人本息、建設(shè)灤縣**生態(tài)莊園等。最終資金鏈斷裂，導(dǎo)致存款人本金94,392,000.00元不能收回，給眾多存款人造成重大損失。

其中，被告人朱某某自公司成立以來擔(dān)任總經(jīng)理，并于2018年3月6日成為該公司法人，負(fù)責(zé)該公司日常經(jīng)營管理，未經(jīng)相關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，安排業(yè)務(wù)員到人員聚集場所向社會不特定群眾宣傳，變相向社會不特定群眾吸收存款金額為人民幣204,269,000.00元。

被告人亢某某受張某某指派于2014年2月份至2017年4月份擔(dān)任灤縣**投資咨詢有限公司法人，并在2014年2月份至2017年1月份期間，在該公司參與經(jīng)營管理，未經(jīng)相關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員到人員聚集場所向社會不特定群眾宣傳，變相向社會不特定群眾吸收存款金額為人民幣98,489,500.00元。

被告人韓某某來受張某某指派于2017年4月17日成為灤縣**投資咨詢有限公司的股東，并于2018年9月18日至12月5日在該公司參與經(jīng)營管理，未經(jīng)相關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員到人員聚集場所向群眾宣傳，變相向社會不特定群眾吸收存款金額為人民幣11,942,000.00元。

被告人牛某某于2014年12月份至2018年9月17日受張某某指派到灤縣**投資咨詢有限公司擔(dān)任副經(jīng)理，在該公司參與經(jīng)營管理，未經(jīng)相關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員到人員聚集場所向社會不特定群眾宣傳，變相向社會不特定群眾吸收存款金額為人民幣159,579,500.00元。

被告人田某某作為張某某的財務(wù)總負(fù)責(zé)人，自2014年2月份至2018年12月5日一直負(fù)責(zé)接收灤縣**投資咨詢有限公司全部存款金額為人民幣204,269,000.00元及向外付息打款、借款等財務(wù)具體事項。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1物證：扣押決定書、車輛照片；

2.書證：受案登記表、立案決定書、灤縣**投資咨詢有限公司吸收存款宣傳單、灤縣**投資咨詢有限公司變更稅務(wù)登記表、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表等書證；

3.證人證言：證人李某某、付某某、張某某等人證言;

4.被告人的供述與辯解：被告人朱某某、亢某某、韓某某、牛某某、田某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：唐山萬春司法會計鑒定中心司法會計鑒定報告書；

6.電子數(shù)據(jù)：電子賬目U盤3個，銀行交易明細(xì)光盤3張等。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、亢某某、韓某某、牛某某、田某某非法變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人朱某某、亢某某、韓某某、牛某某、田某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

灤州市人民法院

檢察員：蔣海民

2019年3月25日

附：

????1.被告人朱某某、亢某某、韓某某現(xiàn)羈押于灤州市看守所；被告人牛某某被取保候?qū)徲谔粕绞虚_平區(qū)**庭**樓**門**號，聯(lián)系電話1538335****；被告人田凱被取保候?qū)徲谔粕绞新纺蠀^(qū)**里**樓**門**室，聯(lián)系電話1871606****。

2案卷材料和證據(jù)58冊（司法會計鑒定報告書單獨成冊）。

3.其他證據(jù)材料和涉案物品詳見隨案移送清單。